Ухвала суду № 74734500, 18.06.2018, Богуславський районний суд Київської області

гСправа № 358/784/18 Провадження № 1-кс/358/234/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2018 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області Кіхтенко С.О. за участю секретаря судового засідання Симоненко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні за № 12018110090000189 від 02 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2018 року слідчий у кримінальному провадженні – слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_1 (далі-слідчий поліції), звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей (документів), а саме інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: вул.Грушевського, 1-Д, м. Київ, 01001 - про рух коштів по картковому рахунку №26005052774953, який зареєстрований на ТОВ «Стироград», код ЄДРПО 33602613, в період часу з 01 жовтня 2017 року до 10 червня 2018 року, з метою встановлення фактів проведення платіжних операцій, пов’язаних з господарською діяльністю вказаного товариства, а також з метою встановлення місця зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке винесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110090000189 від 02 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька АДРЕСА_1, із заявою про те, що посадові особи ТОВ «Стироград» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шляхом обману та зловживання довірою, уклавши договори купівлі-продажу нерухомого майна та виключивши ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Стироград», незаконно відчужили нерухоме майно та обладнання ПАТ «МУЛІТ» та ТОВ «Стироград», чим спричинили ОСОБА_3 майнову шкоду.

Зібраними доказами встановлено, що 16.06.2005 року засновано ТОВ «Стироград» (код ЄДРПОУ 33602613). Учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками вказаного товариства відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_4 (розмір внеску до статутного фонду – 163500,00 грн, що становить 7,5% капіталу), ОСОБА_5 (розмір внеску до статутного фонду – 163500,00 грн, що становить 7,5% капіталу) та ОСОБА_6 (розмір внеску до статутного фонду – 1853000,00 грн, що становить 85% капіталу).

Відповідно до свідоцтва про одруження серії І-БК №133331 ОСОБА_6 одружений з ОСОБА_3, актовий запис №957 Центрального відділу реєстрації шлюбів м. Києва від 27.06.2001.

30.03.2017року ОСОБА_6 помер (свідоцтво про смерть серії І-БК №400757 від 31.03.2017 року).

Відповідно до заповіту НВО 243497 від 29.03.2017 року все майно ОСОБА_6 заповів ОСОБА_3 (номер у спадковому реєстрі 60455799). Відповідно до постанови приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 20.07.2017року про призначення виконавця заповіту виконавцем заповіту ОСОБА_6 призначено ОСОБА_3 (свідоцтва серії НМЕ 662657 від 22.07.2017року).

Наказом №06/18 від 05.03.2018 року ОСОБА_3 призначено генеральним директором ТОВ «Стироград».

14.03.2018 року учасники ТОВ «Стироград» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 провели позачергові загальні збори учасників, що підтверджується протоколом №8 позачергових Загальних зборів часників ТОВ «Стироград», на яких, серед іншого, вирішено - відмовити спадкоємцю (спадкоємцям) померлого учасника товариства ОСОБА_6 у прийнятті до Товариства та виплатити спадкоємцю (спадкоємцям) за письмовим зверненням до товариства за умови надання правовстановлюючих документів, вартість частки у майні, яка належала померлому учаснику ОСОБА_6 станом на 30.03.2017 року (день смерті учасника); зменшити статутний капітал до 327 000, 00 гривень;перерозподілити частки учасників по 50% ОСОБА_4, що становить 163500, 00 гривень та 50% ОСОБА_5, що становить 163500, 00 гривень;звільнити з посади Генерального директора Товариства ОСОБА_3 з 14.03.2018; перевести технічного директора товариства ОСОБА_4 на посаду Генерального директора з 15.03.2018 за сумісництвом.

Крім того, 29.12.2004 року шляхом зміни назви з ВАТ «Муліт», заснованого відповідно до рішення регіонального фонду Державного майна України по київській області від 04.07.1995 року №7/22 – ВП шляхом перетворення Державного підприємства – заводу «Муліт» у ВАТ, створене ПАТ «Муліт» (код ЄДРПОУ 14311910).

05.10.2017 року між ПАТ «Муліт» в собі Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Стироград» в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу (реєстровий номер 440) нежитлового приміщення участка №2 літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудами – а - прибудова, а1 – прибудова, а2 – прибудова, а3 – прибудова, а4 – прибудова, а5 – прибудова, а6 – прибудова, а7 – прибудова, а8 – прибудова, а9 – прибудова, №1 – ворота, №2 – огорожа, №3 – водонапірна башня, б1 – навіс, Е – убиральня, Ж- підстанція, З – навіс, К/погр – погріб, Л - навіс, М/погр – погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., розташованої по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357630532206), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3220610100:01:002:0074 площею 12,1719 га, наданій ПАТ «Муліт» Богуславською міською радою народних депутатів Богуславського району Київської області в постійне користування згідно з рішенням виконкому Богуславської міської ради народних депутатів №165/8 від 16.08.2000 року.

05.10.2017 року між ПАТ «Муліт» в собі Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Стироград» в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу (реєстровий номер 436) нежитлової будівлі (кочегарки), літ. «Г» загальною площею 184,8 кв.м., розташованої по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357812832206).

05.10.2017 року між ПАТ «Муліт» в собі Голови Правління ОСОБА_8 та ТОВ «Стироград» в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу (реєстровий номер 438) нежитлової будівлі (контори), літ. «Б» загальною площею 334,6 кв.м., розташованої по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357839032206).

Відповідно до довідки виконавчого комітету Богуславської міської ради №2675 від 05.12.2017 року, адреса нежитлових будівель, а саме – контори загальною площею 334,6 кв.м., кочегарки загальною площею 184,8 кв.м., участка №2 загальною площею 3646 кв.м., які належать ТОВ «Стироград» - м. Богуслав, вул. Окружна, 1-А.

16.03.2018 року між ТОВ «Стироград» в особі генерального директора ОСОБА_4 (Продавець) та ТОВ «БОГУСЛАВ ЕКОПРОДУКТ» в особі генерального директора ОСОБА_10А.(Покупець) укладено договір купівлі – продажу №684 нежитлової будівлі кочегарки, літ. «Г» загальною площею 184,8 кв.м., 1978 року забудови, розташованої по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357812832206).

16.03.2018 року між ТОВ «Стироград» в особі генерального директора ОСОБА_4 (Продавець) та ТОВ «БОГУСЛАВ ЕКОПРОДУКТ» в особі генерального директора ОСОБА_10А.(Покупець) укладено договір купівлі – продажу №683 нежитлової будівлі участка №2, літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудами – а - прибудова, а1 – прибудова, а2 – прибудова, а3 – прибудова, а4 – прибудова, а5 – прибудова, а6 – прибудова, а7 – прибудова, а8 – прибудова, а9 – прибудова, №1 – ворота, №2 – огорожа, №3 – водонапірна башня, б1 – навіс, Е – убиральня, Ж- підстанція, З – навіс, К/погр – погріб, Л - навіс, М/погр – погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., розташованої по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357630532206)

16.03.2018 року між ТОВ «Стироград» в особі генерального директора ОСОБА_4 (Продавець) та ТОВ «БОГУСЛАВ ЕКОПРОДУКТ» в особі генерального директора ОСОБА_10А.(Покупець) укладено договір купівлі – продажу №685 нежитлової будівлі контори, літ. «Б» загальною площею 334,6 кв.м., 1978 року забудови, розташованої по вул. Окружна, 1А в м. Богуслав, Київської області (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1357839032206).

Відповідно до договору оренди нежитлових приміщень №1, укладеного 19.03.2018, ТОВ «БОГУСЛАВ ЕКОПРОДУКТ» в особі директора ОСОБА_10А.(«Орендодавець») передає в оренду ТОВ «Стироград» в особі генерального директора ОСОБА_4 («Орендар») нежитлові будівлі – контору, літ «Б» загальною площею 334,6 кв.м., кочегарку, літ «Г» загальною площею 184,8 кв.м., участок №2, літ «А-2» з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 3646 кв.м., розташовані по вул. Окружна, 1 в м. Богуслав, Київської області на строк з 19.03.2018 року до 30.06.2018 року.

Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.05.2018 рокунежитлова будівля кочегарки загальною площею 184,8 кв.м., нежитлова будівля контори загальною площею 334,6 кв.м., участок №2 з господарськими будівлями та спорудами – а - прибудова, а1 – прибудова, а2 – прибудова, а3 – прибудова, а4 – прибудова, а5 – прибудова, а6 – прибудова, а7 – прибудова, а8 – прибудова, а9 – прибудова, №1 – ворота, №2 – огорожа, №3 – водонапірна башня, б1 – навіс, Е – убиральня, Ж- підстанція, З – навіс, К/погр – погріб, Л - навіс, М/погр – погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., належать ПАТ «Муліт» (код ЄДРПОУ 14311910).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Стироград» користується банківським рахунком ПАТ КБ «Приват Банк» № 26005052774953, МФО 300711, по якому здійснюється проведення платіжних операцій, пов’язаних з господарською діяльністю вказаного товариства.

Враховуючи вище викладене, слідчий поліції зазначає, що оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації якою володіє ПАТ КБ «Приват Банк».

В судове засідання слідчий поліції не з’явилась, але в поданому клопотанні просила розглядати його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Виклик посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк», у володінні яких знаходиться інформація про рух коштів по картовому рахунку ТОВ «Стироград», не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою: вул.Грушевського, 1-Д, м. Київ, 01001, знаходиться інформація про рух коштів по картковому рахунку №26005052774953, МФО 300711, який зареєстрований на ТОВ «Стироград», код ЄДРПО 33602613, в період часу з 01 жовтня 2017 року до 10 червня 2018 року.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вище наведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об’єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 162-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів), а саме інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: вул.Грушевського, 1-Д, м.Київ, 01001 - про рух коштів по картковому рахунку №26005052774953, який зареєстрований на ТОВ «Стироград», код ЄДРПО 33602613, в період часу з 01 жовтня 2017 року до 10 червня 2018 року, з метою встановлення фактів проведення платіжних операцій, пов’язаних з господарською діяльністю вказаного товариства, а також з метою встановлення місця зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, а саме надати вищевказану інформацію необхідно в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» та вилучити її для подальшого встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до - 18 липня 2018 року.

Роз'яснити керуючому ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: вул.Грушевського, 1-Д, м. Київ, 01001, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Богуславський районний суд Київської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_11