Ухвала суду № 74733727, 14.06.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8501/18

Провадження № 1-кс/344/3603/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000033 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Соларенерго» (код ЄДРПОУ 37744753), які впродовж 2016 року від сплати податків на загальну суму 6 619 135 грн., що є особливо великим розміром.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Соларенерго» (код ЄДРПОУ 37744753) упродовж 2016 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ «Імпекс-Ресурс» (код ЄДРПОУ 40118937), ТОВ «Енергоресурс-Інвест» (код ЄДРПОУ 38026381), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Агро-світ» (код ЄДРПОУ 38074770), ТОВ «Теплоінвестгарант» (код ЄДРПОУ 40161207) ухилились від сплати податків на загальну суму 6 619 135 грн. що є особливо великим розміром.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Соларенерго» (код ЄДРПОУ 37744753) та ТОВ «Інвестиційна Компанія «Агро-світ» (код ЄДРПОУ 38074770) в ході проведення господарських операцій використовувало розрахункові рахунки, які відкрито та знаходяться у володінні у ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 336503), а саме

- ТОВ «Соларенерго» (код ЄДРПОУ 37744753) використовувало розрахункові рахунки №26007300993620 (Українська гривня, Долар США, Євро), №26001300950016;

- ТОВ «Інвестиційна Компанія «Агро-світ» (код ЄДРПОУ 38074770) використовувало розрахунковий рахунок №26007300952751.

Слідчим зазначається, що з метою дослідження обставин проведення вищеописаних операцій, встановлення факту перерахування ТОВ «Соларенерго» (код ЄДРПОУ 37744753) грошових коштів на рахунки ТОВ «Інвестиційна Компанія «Агро-світ» (код ЄДРПОУ 38074770) у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Соларенерго», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Агро-світ», які відкрито у ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 336503).

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) (м. Києві, вул. Госпітальній, 12г) по рахунках ТОВ «Соларенерго» №26007300993620 (Українська гривня, Долар США, Євро), №26001300950016 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Агро-світ» (код ЄДРПОУ 38074770) №26007300952751 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з’єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є.Островський