Постанова № 74732038, 07.06.2018, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/730/18

номер провадження № 1-кс/445/379/18

УХВАЛА

07 червня 2018 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Сивак В.М. при секретарі судового засідання Захарчук Н.Я., розглянув клопотання слідчого СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до інформації,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання йому тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № 26007053718091, яка перебуває у володінні ПАТ КБ "Приватбанк".

Клопотання мотивує тим, що в Золочівський ВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява директора ТОВ "Трансбудресурс" (юридична адреса: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Котовського, 62/84) ОСОБА_3 про те, що директор ТОВ "СПЕЦ-ТЕХ Україна" (юридична адреса: Львівська область, м. Золочів, вул. Львівська, 54) ОСОБА_4 шляхом шахрайства, під приводом отримання попередньої оплати за продаж екскаватора JCB 3CX, заволодів коштами ТОВ "Трансбудресурс" в сумі 261 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140210000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовими розслідуванням встановлено, що 21.04.2017 року між директором ТОВ "Трансбудресурс" ОСОБА_3 та особою, яка представилась директором ТОВ "СПЕЦ-ТЕХ Україна" ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ "СПЕЦ-ТЕХ Україна" зобов'язувалось продати ТОВ "Трансбудресурс" екскаватор JCB 3CX, 2013 р.в., вартістю 1 044 000 грн.

В період квітня-травня 2017 згідно умов договору ТОВ "Трансбудресурс" перерахувало на рахунок № 26007053718091 ТОВ "СПЕЦ-ТЕХ Україна" авансові платежі на загальну суму 261 000 грн. на придбання вищевказаної спецтехніки.и.

Однак, своїх зобов'язань за договором ТОВ "СПЕЦ-ТЕХ Україна" виконано не було, екскаватор представникам ТОВ "Трансбудресурс" не передано, коштів авансованого платежу не повернуто.

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження необхідним є отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: довідку про рух коштів в період з 28.04.2017 року по 06.06.2018 року (перевід, зняття та інші банківські операції) по банківському рахунку № 26007053718091, куди було здійснено нарахування коштів ТОВ "Трансбудресурс" на зальну суму 261 000 гривень, де необхідно вказати реквітизи власника (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону, назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані представників, які уповноважені діяти від імені юридичної особи по даному банківському рахунку, юридична адреса юридичної особи) банківського рахунку одержувача коштів № 26007053718091, рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти ТОВ "Трансбудресурс" із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадян України, прізвище ім'я по батькові власників банківських рахунків , фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківського рахунку № 26007053718091, фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою) в період з 28.04.2017 року по 06.06.2018 року.

В судове засідання слідчий СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк , містятить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 або оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до інформації шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку - довідки про рух коштів в період з 28.04.2017 року по 06.06.2018 року (перевід, зняття та інші банківські операції) по банківському рахунку № 26007053718091, куди було здійснено нарахування коштів ТОВ "Трансбудресурс" на загальну суму 261 000 гривень, де необхідно вказати реквізити власника (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону, назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані представників, які уповноважені діяти від імені юридичної особи по даному банківському рахунку, юридична адреса юридичної особи) банківського рахунку одержувача коштів № 26007053718091, рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти ТОВ "Трансбудресурс" із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадянина України, прізвище ім'я по батькові власників банківських рахунків , фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківського рахунку № 26007053718091, фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою) в період з 28.04.2017 року по 06.06.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (юридична адреса: м. Київ по вул. Грушевського, 1Д, ЄДРПОУ 14360570) із можливістю її прилучення до матеріалів кримінального провадження № 12018140210000263 від 02.05.2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : В. М. Сивак