Ухвала суду № 74725985, 14.06.2018, Покровський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області)

У Х В А Л А

Справа № 184/1017/18

Номер провадження 1-кс/184/365/18

14 червня 2018 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Коваль А.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 23.05.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040360000115, від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2018 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040360000115, від 08.02.2018 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що протягом 2017 року під час виконання ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту покриття покрівель житлових будинків по вул. Затишна, 3 та вул. Соборна, 43-а м. Покров Дніпропетровської області, до актів виконаних робіт було внесено недостовірні відомості щодо виконання певних позицій кошторису та завищено економічні розрахунки, на підставі яких кошти в повному обсязі були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Агробудінжинірінг", в подальшому було перераховано на рахунок даного підприємства близько 3млн.грн.

Під час розслідування кримінального провадження проведеним аналізом щодо подальшого розпорядження бюджетними коштами вказаною комерційною структурою, встановлено ТОВ "ОСОБА_3 Деметра" яке протягом 2017 року отримало від ТОВ "Агробудінжинірінг" близько 640 тис. грн., та ТОВ "Дооре Маркет" яке протягом 2017 року отримало від ТОВ "Агробудінжинірінг" близько 1,2 млн. грн., в єдиному державному реєстрі судових рішень, значаться як підприємства з ознаками фіктивності.

Також встановлено, що роботи згідно з актами виконаних робіт виконано, зазначені кошти в повному обсязі перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Агробудінжинірінг", однак, певні позиції кошторису не виконувались взагалі або виконанні по суттєво завищеним економічним розрахункам. Посадові особи УЖКГ Покровської міської ради сприяли підписанню актів виконаних робіт без перевірки їх фактичного виконання.

За вих. № 49.3/5-1573 від 29.03.2018 року до ТОВ "Агробудінжинірінг" було направлено запит щодо надання інформації та документів пов’язаних з діяльністю УЖКГ Покровської міської ради та ТОВ "Агробудінжинірінг"

З ТОВ "Агробудінжинірінг" за вих. № 9 від 11.05.2018 було отримано лист, що підприємство готово надати запитувані документи в порядку передбаченому діючим Кримінально-процесуальним Кодексом України, а саме після надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже,інформація та документи, пов’язані з діяльністю УЖКГ Покровської міської ради та ТОВ "Агробудінжинірінг" можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з'явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ "Агробудінжинірінг" в судове засідання не з'явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ТОВ "Агробудінжинірінг" самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018040360000115, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв’язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, 2 ст. 165 КПК України, зобов’язаний пред’явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.05.2018 року по кримінальному провадженню № 12018040360000115 від 08.02.2018 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_1, капітану поліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 в приміщенні ТОВ "Агробудінжинірінг", яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Новомосковська, будинок 1, офіс 1-60, додокументів та право вилучення їх завірених належним чином копій:

- договорів укладених ТОВ "Агробудінжинірінг" (код ЄДРПОУ 39834670)з Управлінням житлово-комунального господарства Покровської міської ради в 2017 році,на придбання: товарів, робіт, послуг, (в тому числі без проведення процедури закупівлі – прямі договори),

- додатків до даних договорів,

- актів виконаних робіт,

- дефектних актів,

- кошторисів,

- ресурсних відомостей,

- розрахунків загально виробничих витрат,

- документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт,

- калькуляції кошторисної вартості робіт,

- проектно-кошторисної документації,

- документів щодо проведення експертизи кошторисної документації,

- виставлених рахунків,

- платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові по вказаним договорами,

- завірені належним чином копії уставних, реєстраційних та дозвільних документів на провадження господарської діяльності ТОВ "Агробудінжинірінг" наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, період перебування у відпустці, посадові обов’язки (службові інструкції) на директора підприємства, головного бухгалтера (бухгалтера) в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а також службові характеристики на вищезазначених осіб;

- документів на працевлаштування найманих працівників в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт, договори цивільно-правового характеру на виконання робіт та акти приймання робіт за даними цивільно-правовими договорами), копії звітів, які надавались за зазначених працівників до ПФУ та ОДПІ в період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- актів виконаних робіт за формою КБ2в, щодо проведення капітальних ремонтів покриття покрівель житлових будинків по вул. Затишна, 3 та вул. Соборна, 43-а м. Покров Дніпропетровської області, відповідно до договорів укладених в 2017 році з УЖКГ Покровської міської ради, субпідрядних договорів з приводу виконання вище вказаних робіт, надати копії договорів субпідряду, актів виконаних робіт, платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи субпідрядними підприємствами.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_6