Ухвала суду № 74723924, 18.06.2018, Веселівський районний суд Запорізької області

Справа № 313/757/18

Провадження № 1-кс/313/218/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2018 р. смт. Веселе

Слідчий суддя Веселівського районного суду Запорізької області Нагорний А.О., при секретарі судового засідання Кравцовій О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Лелеченко Р.Ю., про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000079 від 15.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - начальник Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області юрист 1 класу Лелеченко Р.Ю. звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 42018081280000079 на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку території ТОВ «Гранпоставка» за адресою: вул. Чарівна, 1а, смт. Веселе Запорізької області, а саме на: блокнот із записами у обкладинці коричневого кольору; фіскальний чек ФН 2810019282, ЗН НТ00000772 від 26.03.2018 р.; фіскальний чек ФН 3000082353, ЗН НТ00000698 від 26.03.2018 р.; товарний чек б/н та без дати, на суму 700,00 грн.; товарний чек б/н від 26.03.2018 р. на суму 2125,00 грн.; товарний чек б/н від 26.03.2018 р. на суму 340,00 грн.; товарний чек б/н від 26.03.2018 р. на суму 390,00 грн.; 2 товарно-транспортні накладні б/н та без дати із підписами та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; завірену належним чином копію договору купівлі-продажу металобрухту № 20-03/2 від 20.03.2018 р.; 2 товарно-транспортні накладні б/н та без дати із підписами та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; завірену належним чином копію договору купівлі-продажу металобрухту № 20-03/2 від 20.03.2018 р.; акт приймання металів чорних (вторинних) б/н та без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», а також акт про джерело походження металів чорних (вторинних) без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; книгу канцелярську із рукописними позначеннями прізвищ, дат, виду робіт; графіки виходу на роботу за червень 2017 року, за липень 2017 року; за серпень 2017 року; за вересень 2017 року: за жовтень 2017 року; за листопад 2017 року; за грудень 2017 року; за січень 2018 року; за лютий 2018 року; за березень 2018 року; за квітень 2018 року (Мелітополь); за квітень 2018 року (Веселе); за травень 2018 року; за червень 2018 року, у загальній кількості 14 аркушів формату А-3; свідоцтво про реєстрацію трактора колісного «Беларус-892», р.н. НОМЕР_3, серія НОМЕР_6; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «КОGEL» АК 24 (причіп самоскид) р.н. НОМЕР_4, серія НОМЕР_7; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «МАЗ 5337 КС 3577» р.н. НОМЕР_5, серія НОМЕР_8; ключ, який у верхній частині має пластикове декоративне пластикове оздоблення із надписом «CANAS», який перебував у замку запалювання екскаватору; зв'язку із двох ключів, один з яких із металу сірого кольору, інший має у верхній частині декоративне пластикове оздоблення без надписів, та двох брелків, один з яких синього кольору із надписом ОСОБА_5, інший із металу сріблястого кольору; 3 аркуші формату А-3, із надписами прізвищ, візуально схожі на графіки виходу на роботу; акт приймання металів чорних (вторинних) б/н та без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», а також акт про джерело походження металів чорних (вторинних) без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; 5 полімерних канцелярських файла в кожному з яких знаходиться по: 2 товарно-транспортні накладні б/н та без дати із підписами та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; завірена належним чином копію договору купівлі-продажу металобрухту № 20-03/2 від 20.03.2018 р.; акт приймання металів чорних (вторинних) б/н та без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», а також акт про джерело походження металів чорних (вторинних) без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 4201808128000079.

Вилучене під час проведення обушку майно залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження № 4201808128000079.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановив наступне.

08.05.2018 р. до Мелітопольської місцевої прокуратури надійшло звернення голови антикорупційного об'єднання громадян ОСОБА_8 про те, що невідомими особами з території Веселівського міжгосподарського комбікормового заводу, яке розташоване за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе вул. Чарівна, 1а, вивозиться обладнання, а також будівлі заводу розбираються та вирізаються на металобрухт.

15.05.2018 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за попередньою змовою групою невстановлених осіб шляхом пошкодження металевих конструкцій на території Веселівського комбікормово-продовольчого комбінату, незаконно привласнили та розтратили чуже майно, яке перебувало у їх віданні.

Допитом свідків встановлено, що наприкінці квітня поточного року вони намагались пройти на територію Веселівського комбікормово-продовольчого комбінату, який розташований за адресою: вул. Чарівна, 1, смт Веселе, Запорізька область. Однак, їх не пустив охоронець вказаного підприємства. За час спілкування з охоронцем та перебування неподалік від вказаного підприємства, вони бачили декілька вантажівок, які вивозили з території заводу обладнання (станки) та металобрухт.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (інформаційна довідка від 01.06.2018 р.) власником нерухомого комплексу був ТОВ «Веселівський комбікормово-продовольчий комбінат», на підставі договору купівлі-продажу № 1602 від 10.12.2003 р.

Також, у вказаній інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначено, що на підставі купівлі-продажу від 23.02.2018 р. ТОВ «Гранпоставка» придбало у власність земельну ділянку, розташованої по вулиці Чарівна, 1а в смт. Веселе Веселівського району Запорізької області, яка призначена для розміщення та обслуговування виробничих будівель та споруд.

Згідно із договором купівлі-продажу та акту приймання-передачі від 23.02.2018 р., ПАТ «МОТОР-БАНК» як продавець, та з другої сторони - ТОВ «Гранпоставка» (ЄДРПОУ: 38356652) в особі директора ОСОБА_7, як покупець, продано та передано у власність покупця належне продавцю нерухоме майно: земельну ділянку несільськогосподарського угіддя, загальною площею 10, 9633 га, кадастровий номер 2321255100:12:003:0002, за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Чарівна, 1а, та призначена для розміщення та обслуговування виробничих будівель та споруд, а саме:будівлі зерноскладу №2, загальною площею 2 084, 2 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку - 1к, будівлі силосного корпусу №1, загальною площею 1 508, 1 кв. м. (складові частини: пристрій, приймальний пункт, бетонна естакада), розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1о); нежитлового приміщення «Підготовчий цех», загальною площею 427, 68 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1/3);мукомольного цеху з крупяним цехом і складом готової продукції, загальною площею 2 837, 2 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ю); будівлі, маслоцеху, загальною площею 434,3 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ш); пекарні з котельнею, загальною площею 500, 94 кв.м. (складова частина: прибудова до пекарні, а1), розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1є); нежитлового приміщення «Цех попередньої суміші кормів №1», загальною площею 1 537, 25 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1/1); нежитлового приміщення «Цех попередньої суміші кормів №2», загальною площею 2 579, 28 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1/2); споруди паливно-мастильних матеріалів з пожежним ДЕПО, насосною, артезіанською свердловиною, водосховищем та водонапірною вежею, загальною площею 466, 1 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1м); будівлі лабораторного корпусу, загальною площею 475, 04 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1л); будівлі сушилки ДСП, загальною площею 52, 1 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1х); будівлі складу матеріалів, загальною площею 450, 8 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1с); будівлі приймального пристрою зерна, загальною площею 80 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1г); будівля трансформаторної підстанції № 39, загальною площею 45, 6 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ц); будівлі трансформаторної підстанції №40, загальною площею 63, 7 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ч); будівлі прохідної, загальної площею 15, 8 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1и);будівлі «Вагової», загальною площею 123 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1д); нежитлового приміщення для проведення аналізу зерна, загальною площею 57, 6 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1б); будівлі зерноскладу № 1, загальною площею 1 659, 8 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1н); будівлі, будівлі гаражу легкових автомобілів, загальної площею 171, 6 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ж); будівлі складу сировини №3, загальною площею 539 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ф); будівлі приймального пристрію зерна, загальною площею 115, 6 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1в); будівлі ОКЦ з цехом готової продукції, адмінбудівлею, ваговою, загальною площею 1 012 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1з); будівлі гаражу вантажних автомобілів, загальною площею 791, 4 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1е); будівлі складу сировини № 1, загальною площею 503, 6 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1т); будівлі силосного корпусу № 2, загальною площею 2 484, 2 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1п); складу видачі готової продукції, загальною площею 87 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1щ);будівлі складу сировини № 2, загальною площею 1 472,4 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1у); будівлі складу комбікормів з приймальним пристроєм, загальною площею 1 150 кв. м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1р).

Відповідно до Інформаційної довідки Міністерства юстиції України від 01.06.2018 встановлено, що засновником ТОВ «Гранспоставка» є ОСОБА_6 та ОСОБА_7, останній з яких є керівником вказаного підприємства, яке знаходиться за юридичною адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд.152В, офіс 28.

04.06.2018 р. до Веселівського районного суду Запорізької області направлено клопотання про проведення обшуку зазначених вище приміщень, які розташовані за адресою: вул. Чарівна, 1а, смт. Веселе Запорізької області, що перебувають у володінні ТОВ «ГРАНПОСТАВКА».

05.06.2018 р. ухвалою слідчого судді Веселівського районного суду Запорізької області вказане клопотання було задоволено.

14.06.2018 р. проведено обшук вказаних вище приміщень які розташовані за адресою: вул. Чарівна, 1а, смт. Веселе Запорізької області, та є власністю ТОВ «Гранпоставка», під час проведення якого було вилучено наступне майно: блокнот із записами у обкладинці коричневого кольору; фіскальний чек ФН 2810019282, ЗН НТ00000772 від 26.03.2018 р.; фіскальний чек ФН 3000082353, ЗН НТ00000698 від 26.03.2018 р.; товарний чек б/н та без дати, на суму 700,00 грн.; товарний чек б/н від 26.03.2018 р. на суму 2 125, 00 грн.; товарний чек б/н від 26.03.2018 р. на суму 340, 00 грн.; товарний чек б/н від 26.03.2018 р. на суму 390, 00 грн.; 2 товарно-транспортні накладні б/н та без дати із підписами та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; завірену належним чином копію договору купівлі-продажу металобрухту № 20-03/2 від 20.03.2018 р.; 2 товарно-транспортні накладні б/н та без дати із підписами та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; завірену належним чином копію договору купівлі-продажу металобрухту № 20-03/2 від 20.03.2018 р.; акт приймання металів чорних (вторинних) б/н та без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», а також акт про джерело походження металів чорних (вторинних) без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; книгу канцелярську із рукописними позначеннями прізвищ, дат, виду робіт; графіки виходу на роботу за червень 2017 року, за липень 2017 року; за серпень 2017 року; за вересень 2017 року: за жовтень 2017 року; за листопад 2017 року; за грудень 2017 року; за січень 2018 року; за лютий 2018 року; за березень 2018 року; за квітень 2018 року (Мелітополь); за квітень 2018 року (Веселе); за травень 2018 року; за червень 2018 року, у загальній кількості 14 аркушів формату А-3; свідоцтво про реєстрацію трактора колісного «Беларус-892», р.н. НОМЕР_3, серія НОМЕР_6; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «КОGEL» АК 24 (причіп самоскид) р.н. НОМЕР_4, серія НОМЕР_7; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «МАЗ 5337 КС 3577» р.н. НОМЕР_5, серія НОМЕР_8; ключ, який у верхній частині має пластикове декоративне пластикове оздоблення із надписом «CANAS», який перебував у замку запалювання екскаватору; зв'язку із двох ключів, один з яких із металу сірого кольору, інший має у верхній частині декоративне пластикове оздоблення без надписів, та двох брелків, один з яких синього кольору із надписом ОСОБА_5, інший із металу сріблястого кольору; 3 аркуші формату А-3, із надписами прізвищ, візуально схожі на графіки виходу на роботу; акт приймання металів чорних (вторинних) б/н та без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», а також акт про джерело походження металів чорних (вторинних) без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; 5 полімерних канцелярських файла в кожному з яких знаходиться по: 2 товарно-транспортні накладні б/н та без дати із підписами та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; завірена належним чином копію договору купівлі-продажу металобрухту № 20-03/2 від 20.03.2018 р.; акт приймання металів чорних (вторинних) б/н та без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», а також акт про джерело походження металів чорних (вторинних) без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка».

На даний час, вилучене майно знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 42018081280000079.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи під час проведення обшуку, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи вище наведене, тимчасово вилучене майно з ТОВ «Гранпоставка», під час проведення обшуку за адресою: вул. Чарівна, 1а, смт. Веселе Запорізької області, є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та на зазначених вище документах збереглись відомості, які підтверджуються факти проведення незаконних фінансово-господарських операцій вказаного товариства, тобто вищевказане майно має значення речових доказів у даному кримінальному проваджені, а тому виникла потреба у його арешті до розгляду справи по суті.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Забезпечення кримінального провадження, арештом майна, зумовлено ризиком його втрати, реалізацією іншій особі, що негативно вплине під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Згідно ч .2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п. 18, ст.ст.131-132, 167, 170-173, 175, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області юриста 1 класу Лелеченко Р.Ю. - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42018081280000079 на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку території ТОВ «Гранпоставка» за адресою: вул. Чарівна, 1а, смт. Веселе Запорізької області, а саме на: блокнот із записами у обкладинці коричневого кольору; фіскальний чек ФН 2810019282, ЗН НТ00000772 від 26.03.2018 р.; фіскальний чек ФН 3000082353, ЗН НТ00000698 від 26.03.2018 р.; товарний чек б/н та без дати, на суму 700,00 грн.; товарний чек б/н від 26.03.2018 р. на суму 2125,00 грн.; товарний чек б/н від 26.03.2018 р. на суму 340,00 грн.; товарний чек б/н від 26.03.2018 р. на суму 390,00 грн.; 2 товарно-транспортні накладні б/н та без дати із підписами та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; завірену належним чином копію договору купівлі-продажу металобрухту № 20-03/2 від 20.03.2018 р.; 2 товарно-транспортні накладні б/н та без дати із підписами та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; завірену належним чином копію договору купівлі-продажу металобрухту № 20-03/2 від 20.03.2018 р.; акт приймання металів чорних (вторинних) б/н та без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», а також акт про джерело походження металів чорних (вторинних) без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; книгу канцелярську із рукописними позначеннями прізвищ, дат, виду робіт; графіки виходу на роботу за червень 2017 року, за липень 2017 року; за серпень 2017 року; за вересень 2017 року: за жовтень 2017 року; за листопад 2017 року; за грудень 2017 року; за січень 2018 року; за лютий 2018 року; за березень 2018 року; за квітень 2018 року (Мелітополь); за квітень 2018 року (Веселе); за травень 2018 року; за червень 2018 року, у загальній кількості 14 аркушів формату А-3; свідоцтво про реєстрацію трактора колісного «Беларус-892», р.н. НОМЕР_3, серія НОМЕР_6; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «КОGEL» АК 24 (причіп самоскид) р.н. НОМЕР_4, серія НОМЕР_7; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «МАЗ 5337 КС 3577» р.н. НОМЕР_5, серія НОМЕР_8; ключ, який у верхній частині має пластикове декоративне пластикове оздоблення із надписом «CANAS», який перебував у замку запалювання екскаватору; зв'язку із двох ключів, один з яких із металу сірого кольору, інший має у верхній частині декоративне пластикове оздоблення без надписів, та двох брелків, один з яких синього кольору із надписом ОСОБА_5, інший із металу сріблястого кольору; 3 аркуші формату А-3, із надписами прізвищ, візуально схожі на графіки виходу на роботу; акт приймання металів чорних (вторинних) б/н та без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», а також акт про джерело походження металів чорних (вторинних) без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; 5 полімерних канцелярських файла в кожному з яких знаходиться по: 2 товарно-транспортні накладні б/н та без дати із підписами та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка»; завірена належним чином копію договору купівлі-продажу металобрухту № 20-03/2 від 20.03.2018 р.; акт приймання металів чорних (вторинних) б/н та без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», а також акт про джерело походження металів чорних (вторинних) без дати із підписом та відтисками печатки ТОВ «Гранпоставка», які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 4201808128000079.

Вилучене під час проведення обушку майно залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження № 4201808128000079.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя

Веселівського районного суду

Запорізької області А.О. Нагорний

18.06.2018