Ухвала суду № 74723817, 15.06.2018, Василівський районний суд Запорізької області

311/1949/18

15.06.2018

Провадження №1-кс/311/658/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Василівка

Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Носик М.А., секретар судового засідання Кудінова В.І., за участю: прокурора Васильчука Б.Г., слідчого Русакова О.О., представників власника майна адвоката ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянув клопотання слідчого СВ Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Русакова О.О., про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №12018080190000421 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області звернувся слідчий СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області із клопотанням про арешт майна, яке було уточнено.

У клопотанні слідчий просить суд накласти арешт на насіння соняшнику загальною вагою 86780 кг. та залишити його на відповідальному зберіганні представнику потерпілого ТОВ «Укролія» (код ЄДРПОУ 31577685) ОСОБА_2; заборонити відчуженням зазначеного вище майна до прийняття рішення про скасування арешту.

У судовому засіданні слідчий СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Русаков О.О. та прокурор Васильчук Б.Г. клопотання підтримали та просять задовольнити з підстав, що зазначені у письмовій формі.

Представники власника майна, адвокат ОСОБА_1 та ОСОБА_2, у судовому засіданні суду пояснили, що не заперечують проти клопотання про арешт майна. Разом з тим, пояснили, що вилучене майно належить ТОВ «Укролія» та вони не потребують арешту вказаного у клопотанні насіння соняшнику, оскільки воно передано слідчим на зберігання ТОВ «Укролія», яке є потерпілою особою у кримінальному провадженні №12018080190000421 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, та зацікавлене у його зберіганні. ТОВ «Укролія» має можливість зберігати насіння соняшнику, як правило воно зберігається та використовується до нового урожаю, тобто, до вересня 2018 року.

Представник ТОВ «Прометей Агрі» адвокат ОСОБА_4, який належним чином був повідомлений про час та місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. Надав заяву та додатки, з яких вбачається, що ТОВ «Прометей Агрі» орендує частину складських приміщень у ТОВ «РВ-Капітал» в м. Василівка вул. 8 Березня 75 та вважає себе власником насіння соняшнику вагою 89580 кг.

Вислухавши слідчого, прокурора та представників власника майна, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділу Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080190000421 від 07 червня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 години 30 хвилин 06.06.2018 по 08 годину 00 хвилин 07.06.2018 невстановлена особа дала вказівку водіям ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вивантажити соняшник органічний на елеваторі ТОВ «Прометей Агро» за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. 8 Березня, 75, хоча кінцевим пунктом вивантаження було ТОВ «Укролія» в м. Диканька Полтавської області. Таким чином, невстановлена особа скоїла крадіжку соняшника органічного, спричинивши ТОВ «Укролія» значну матеріальну шкоду.

За даним фактом 07.06.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 07.06.2018 йому стало відомо про факт зникнення трьох автомобілів, котрі доставляли соняшник з МПП «СіМа» на ТОВ «Укролія». Терміново були викликані всі відповідальні співробітники, зібрані всі пов'язані з цим документи. Після чого він виїхав на МПП «СіМа» для вияснення всіх обставин. По копіям технічних паспортів автомобілів, на котрих здійснювалася перевозка він визначив реального власника автотранспорту, котрим виявився ОСОБА_8. Він повідомив, що до нього заїхав начебто представник ТОВ «Укролія» ОСОБА_9, найняв три автомобілі для перевозки соняшника, и він же в наступному змінив місце вивантаження продукції з смт Диканька на м. Василівка, на адресу по вулиці 8 Марта, 75. Вся ця інформація була надана зі слів водіїв. Також, ОСОБА_8 надав запис з відео реєстратора одного з автомобілів, та три розвантажувальні квитанції з Василівського елеватора. Після цього ним було прийнято рішення їхати в м. Василівка с метою подачі заяви про скоєний злочин. Протиправними діями чоловіка, який назвався ОСОБА_9, ТОВ «Укролія» був завданий матеріальний збиток на суму 1 401 280 гривень. Також, потерпілий додав, що придбаний та розвантажений 06.06.2018 соняшник органічний стандарту ЄС вологість 7% сорність 2% загальною вагою 87580 кг.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що 07.02.2018 між МПП «СіМа» та ТОВ «Укролія» був укладений договір поставки №10094, згідно якого МПП «СіМа» зобов'язалося поставити ТОВ «Укролія» 700 тон органічного соняшника. Згідно умов договору від ТОВ «Укролія» надходить передоплата за товар, и потім передача товару здійснюється на складі МПП «СіМа». 04.06.2018 було прийнято рішення про вивантаження чергової партії соняшника. Здійснити вивантаження запланували 06.06.2018. Пошуком транспорту займався менеджеру відділу логістики ОСОБА_11 05.06.2018 він отримав від ОСОБА_11 перелік автомобілів, котрі будуть здійснювати перевозку та данні водіїв, а саме Skania НОМЕР_7, НОМЕР_8, ОСОБА_5 НОМЕР_1, Skania420, НОМЕР_9, НОМЕР_10 ОСОБА_12 НОМЕР_2, VOLVO НОМЕР_11, НОМЕР_12 ОСОБА_13. Цю інформацію він переадресував директору МПП «СіМа» ОСОБА_14 та повідомив що автомобілі будуть 06.06.2018 вранці. 06.06.2018 близько 15 години 00 хвилин в ході розмови з ОСОБА_14, він повідомив, що автомобілі завантажені та готові виїжджати, і вони погодили виїзд. 07.06.2018 вранці він дізнався про те, що автомобілі з соняшником на завод не доїхали. Після чого він зі співробітниками ТОВ «Укролія» виїхали для того, щоб розібратися в ситуації.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що 05.06.2018 йому зателефонував ОСОБА_10, та повідомив, що 06.06.2018 приїдуть автомобілі для завантаження чергової партії соняшнику, а також надав дані на номера автомобілів, водіїв та номера телефонів 06.06.2018 о 08 годині 12 хвилин йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1, чоловік, який сказав, що він водій одного з автомобілів, та попрохав пояснити, як проїхати на склад. Він повідомив йому як краще доїхати. Після цього він повідомив завідуючій складом ОСОБА_15 про те, що приїдуть автомобілі, які необхідно завантажити соняшником. Далі була здійснена загрузка соняшника у вищевказані автомобілі загальною масою 87580 кг. Наступного дня вранці від ОСОБА_16, він дізнався про те, що продукцію на завод ТОВ «Укролія» не надійшла, і що номера телефонів водіїв вимкнені. Далі він поспілкувався з ОСОБА_15, яка пояснила, що разом з водіями був чоловік, який назвався представником ТОВ «Укролія» ОСОБА_9, котрий був присутнім при завантаженні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що 04.06.2018 менеджер відділу логістики ТОВ «Укролія» ОСОБА_18 дав заявку для перевезення на його номер для перевезення 100 тон соняшнику органічного, також було підписано заявку в письмовій формі. В цей же день він розмістив оголошення на сайті «Lardi-Trans», яким користуються всі в сфері транспортних перевезень, що необхідні три вантажні автомобілі для перевезення вантажу з с. М. Лепетиха до м. Диканька. Через деякий час 05.06.2018 йому з номеру телефону 066 86 63 556 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_19, сказав, що в нього є вільні автомобілі, якими він зможе здійснити заказ на перевозку. Ніяких підозр в недобросовісності він не викликав, і з ним був укладений договір. Також, він переслав на електронну адресу свідоцтва про реєстрацію автомобілів, якими буде здійснюватися перевозка, анкетні данні водії та їх мобільні телефони. Дані про автомобілі та водіїв він переслав ОСОБА_18 06.06.2018 для того, щоб проконтролювати завантаження вантажу зателефонував за номером 050 87 07 792, який був вказаний як один з номерів водіїв. йому відповів чоловік. Голос цього чоловіка відрізнявся від чоловіка, який представився ОСОБА_19 Він сказав, що завантаження йде по плану, все в порядку. В останній раз він спілкувався з ОСОБА_19 та водієм близько 19 години 00 хвилин 06.06.2018. Вони сказали, що вони зараз в м. Василівка, і вранці будуть у м. Диканька. 07.06.2018 вранці він дізнався, що автомобілі на вивантаження в м. Диканька не приїхали, і всі зазначені телефони були вимкнені.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що 05.06.2018 о 13 годині 38 хвилин йому зателефонували з номера мобільного телефону 050 87 07 792, та чоловік, який назвався ОСОБА_9 сказав, що йому терміново потрібно перевезти вантаж 06.06.2018, а саме насіння соняшника з с. М. Лепетиха в м. Василівка на елеватор «Прометей». Також, даний чоловік попрохав його переслати йому на номер телефона НОМЕР_3 фотознімки техпаспортів автомобілів, причепів, водійських посвідчень, що він і зробив. ОСОБА_8 запропонував цю роботу водіям ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_20, які погодилися. З ОСОБА_9 вони домовилися, щоб автомобілі виїхали з м. Запоріжжя близько 05 години 00 хвилин 06.06.2018, і він взяв номер телефону одного з водіїв, так як ОСОБА_9 захотів їхати разом з ними. Він йому дав номер телефону ОСОБА_5. 06.06.2018 він неодноразово телефонував ОСОБА_5, і він йому повідомляв про процес навантаження, перевозки, розвантаження. Близько 23 години 00 хвилин ОСОБА_5 сказав, що вони закінчили розвантаження. ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9, і він сказав, що так як банки не працюють, то він перерахує гроші за перевозку наступного ранку. 07.06.2018 обидва номери телефонів ОСОБА_9 були вимкнені. Через деякий час до нього почали телефонувати співробітники ТОВ «Укролія» та повідомили що насіння соняшнику належить їм, і що доставка повинна була здійснена в м Диканька. Також, свідок додав, що на всіх трьох автомобілях були встановлені відео реєстратори, на яких велась безперервна відео зйомка. Відеозапис залишився лише з одного автомобіля VOLVO НОМЕР_11.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 05.06.2018 йому зателефонував ОСОБА_8, та запропонував на вантажному автомобілі перевезти вантаж, на що він погодився. 06.06.2018 близько 04 години 30 хвилин він разом ще з двома водіями ОСОБА_6 та ОСОБА_20 на трьох автомобілях виїхали. Він їхав на автомобілі Scania НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8. Перед від'їздом ОСОБА_8 пояснив, що їм необхідно зустріти чоловіка біля автомобільної розвилки а/ш Харків - Сімферополь та траси на Оріхів, и що він далі пояснить куди їхати, де навантажуватися та де вивантажуватися. Близько 05 години 00 хвилин вони зустріли цього чоловіка. Він сів в автомобіль до свідка, та назвався ОСОБА_9, та сказав що необхідно буде забрати насіння соняшника з с. М. Лепетиха та перевезти на Василівський елеватор. Андрія свідок описав як чоловіка віком, більше 50 років, ростом близько 170 см, середньої тіло будови, був одягнений в джинсові брюки світло-сірого кольору, футболку темного кольору, ветровку темного кольору та кепку темного кольору. Вони приїхали в с. М. Лепетиха близько 09 години 30 хвилин, Виїхали з с. М. Лепетиха о 15 годині 00 хвилин. Після під'їзду до м. Василівка, їх зустрів автомобіль Пріора універсал темно-коричневого кольору, на котрому на дверях була наклейка «Прометей». Даний автомобіль показав дорогу на Василівський елеватор. Туди приїхали близько 19 години 00 хвилин. На території елеватора він розписувався в маленьких паперових корішках про вивантаження та в товарно-транспортних накладних, котрі залишилися на елеваторі. Розвантаження всіх автомобілів на елеваторі закінчилося близько 23 години 00 хвилин. Після чого ОСОБА_8, сказав, що вони можуть повертатися додому.

Відповідно до товарно-транспортних накладних усього було завантажено 87580 кг соняшнику органічного.

Відповідно до видаткової накладної №13 від 06.06.2018 ТОВ «Укролія» перерахувало МПП «СіМа» за соняшник органічний вагою 87,58 т грошові кошти в сумі 1 401 279, 04 гривні.

У відповідності до абз.1 ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Виходячи зі змісту клопотання про арешт майна слідчого СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Русакова О.О., погодженого з прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Васильчуком Б.Г., у клопотанні наведені дві підстави необхідності накладення арешту на насіння соняшнику загальною вагою 86780 кг, а саме: вказане майно є тимчасово вилученим майном та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12018080190000421 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Василівського районного суду Запорізької області від 08 червня 2018 року, дозволено обшук на території елеватору за адресою: Запорізька область м. Василівка вул. 8 Березня б.75. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук діє протягом 7 днів з дня постановлення та надає право здійснити обшук лише один раз.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08 червня 2018 року було розпочато обшук за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. 8 Березня, 75. В цей день обшуку не було закінчено. В ході обшуку було виявлено насіння соняшника в автомобілях та причепах, які знаходилися на території елеватору, а також в складах елеватора. Відібрані зразки насіння соняшнику та вилучені.

09 червня 2018 року обшук було продовжено. В протоколі обшуку не зазначено, о котрій годині було продовжено обшук, як пояснив в судовому засіданні слідчий Русаков О.О., о 12.00 год. В ході обшуку 09 червня 2018 року насіння соняшнику загальною вагою 89580 кг., яке було виявлено 08 червня 2018 року, було розвантажено в склад №9 на території елеватору, опечатано та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Василівка-Агро» (код ЄДРПОУ 32017811) ОСОБА_22 Тобто фактично насіння соняшнику вагою 89580 кг.було тимчасово вилучено 09 червня 2018 року. 09 червня 2018 року обшук знову не було закінчено. О котрій годині зупинено обшук 09 червня 2018 року та по якій причині не закінчено, в протоколі обшуку не зазначено. Вказано, що обшук призупинений до 11 червня 2018 року.

Однак 10 червня 2018 року та 11 червня 2018 року обшук не проводився.

12 червня 2018 року слідчий Русаков О.О. знову почав проводити обшук за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. 8 Березня, 75. Того дня зі складу №9, який був опечатаний бирками, за допомогою трактору-навантажувача ЮМЗ д/н НОМЕР_6 насіння соняшнику було завантажене на автомобіль д/н НОМЕР_13, причеп д/н НОМЕР_14, автомобіль д/н НОМЕР_15, причеп д/н НОМЕР_16, автомобіль д/н НОМЕР_17, причеп д/н НОМЕР_18, автомобіль д/н НОМЕР_19, причеп НОМЕР_20.

У протоколі обшуку вказано, що насіння соняшнику на автомобілі д/н НОМЕР_13, причеп д/н НОМЕР_14, автомобілі д/н НОМЕР_15, причеп д/н НОМЕР_16, автомобілі д/н НОМЕР_17, причеп д/н НОМЕР_18, автомобіль д/н НОМЕР_19, причеп НОМЕР_20, було тимчасово вилучено.

Обшук на території елеватору здійснювався 08 червня - 09 червня 2018 року та 12 червня 2018 року. Фактично насіння соняшнику було виявлено на вилучено 08 червня - 09 червня 2018 року. З клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час вказаних обшуків слідчий звернувся лише 14 червня 2018 року.

Відповідно до абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Приймаючи зазначені вище обставини тимчасового вилучення майна - насіння соняшнику, вважаю необхідним відмовити у задоволенні клопотання за вказаною підставою.

Постановою про приєднання до кримінального провадження речовим доказом від 13 червня 2018 року, слідчим Русаковим О.О. насіння соняшнику загальною вагою 86780 кг, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та передане на відповідальне зберігання представнику потерпілого ТОВ «Укролія» ОСОБА_2.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.5 та п.6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Представники власника майна адвокат ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у судовому засіданні наголошують, що не потребують арешту вказаного у клопотанні насіння соняшнику, оскільки, згідно постанови про приєднання до кримінального провадження речовим доказом, воно передано на зберігання ТОВ «Укролія», яке є потерпілою особою у кримінальному провадженні №12018080190000421 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, та зацікавлене у його зберіганні. ТОВ «Укролія» має можливість зберігати насіння соняшнику.

Тобто питання належного збереження речового доказу вирішено постановою про приєднання до кримінального провадження речовим доказом, яким насіння соняшнику визнано речовим доказом та передано на зберігання представнику потерпілого.

З огляду на тривалість досудового розслідування, на даний час підозра нікому не пред'явлена, суду вважає, що накладення арешту на насіння соняшнику загальною вагою 86780 кг, може призвести до зіпсування та значного погіршення якостей насіння соняшнику. Як пояснили представники власника майна, насіння соняшнику використовується до нового урожаю, тобто до вересня 2018 року.

Суд визнає накладення арешту на насіння соняшнику не розумним та не співрозмірним обмеженням права власності потерпілого, завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає підстав для накладення арешту на насіння соняшнику вагою 86780 кг., яке визнане речовим доказом.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Русакова О.О., погоджене з прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Васильчуком Б.Г., про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №12018080190000421 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Носик М.А