Ухвала суду № 74721546, 15.06.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11529/18

Провадження 1-кс/127/5890/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ВОГ Ритейл» (код ЄДРПОУ 38740702, юридична адреса: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2018 слідчий Дворжецький А.П. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електронно–обчислювальну техніку, а саме мобільний зв’язок (телефонували з абонентських номерів +380732112215, +380732001867, +380731404823, +380732001866) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/013 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1.

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії – Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок № 4283 0819 0004 2672, відкритий ОСОБА_3 в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4».

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв’язку ТОВ «Лайфселл» встановлено, що абонентські номери +380732112215, +380732001867, +380731404823, +380732001866 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: 356893069389830, ІМЕІ: 862330020002140, ІМЕІ: 869076024035700, ІМЕІ: 356561068552660, ІМЕІ: 356865027366580, ІМЕІ: 352501008512140, ІМЕІ: 353945016278710, ІМЕІ: 911323303982030, ІМЕІ: 357958060586910.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв’язку ТОВ «Лайфмелл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» по телефонних дзвінках мобільних терміналів, що мають ідентифікаційні ознаки: ІМЕІ: 356561068552660, ІМЕІ: 353945016278710, встановлено ряд абонентських номерів з яких особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки гарячу лінію +380800300525 АЗК «WOG», що належить ТОВ «Вог Ритейл» (код ЄДРПОУ 38740702, юридична адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38, тел: +38(0332)200-909):

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозаписів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та завірених копій документів що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи), що знаходиться в базі даних володільця ТОВ «ВОГ Ритейл» (код ЄДРПОУ 38740702, юридична адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38, тел: +38(0332)200-909: відомостей щодо осіб (прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний код, паспортні дані), які спілкувались з консультантами гарячої лінії АЗК «WOG», телефонуючи з наступних абонентських номерів: +380681812599, +380730908948, +380730322040, +380730909385, завірених копій особистих карток клієнтів АЗК «WOG», які користуються даними абонентськими номерами, звукозаписів телефонних розмов здійснених з вказаних абонентських номерів на гарячу лінію +380800300525 АЗК «WOG», а також змісту СМС-повідомлень з сервісного номера «WOG» на зазначені абонентські номери.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 8 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «ВОГ Ритейл» (код ЄДРПОУ 38740702, юридична адреса: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38), а саме:

Відомостей щодо осіб (прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний код, паспортні дані, адреса), які спілкувались з консультантами гарячої лінії +380800300525 АЗК «WOG», телефонуючи з наступних абонентських номерів: +380681812599, +380730908948, +380730322040, +380730909385.

Завірених копій особистих карток клієнтів АЗК «WOG», які користуються абонентськими номерами: +380681812599, +380730908948, +380730322040, +380730909385.

Звукозаписів телефонних розмов (збережених на оптичному носії), здійснених під час дзвінків на гарячу лінію +380800300525 АЗК «WOG» з абонентських номерів: +380681812599 (22.01.17 о 17:37:05), +380730908948 (11.05.17 о 13:14:39, 13:20:26, 13:21:41), +380730322040 (18.05.17 о 11:39:19), +380730909385 (22.05.17 о 14:40:01), а також інших телефонних розмов здійснених на гарячу лінію +380800300525 АЗК «WOG» з абонентських номерів: +380681812599, +380730908948, +380730322040, +380730909385, - за період з 00:00:00 год. 01.01.2017 по 24:00:00 31.08.2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя