Ухвала суду № 74715066, 13.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3041/18

№ провадження 1-кс/646/2773/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., слідчого Майстренко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220060001286 від 17.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко А.О. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Біленським А.К.

В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, а саме: 1) Інформацію з банківських карток, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про рух грошових коштів з 11.05.2017 по 13.06.2017 з докладним описом всіх банківських операцій; 2) ІР адреси входу до системи клієнт-банку «Приват 24» з 11.05.2017 по 13.06.20147; 3) На який рахунок (рахунки) платіжної системи «LIQPAY» здійснювались перекази грошових коштів з вище вказаних банківських карток, якщо такі маються, то надати копії документи про: повні анкетні дані користувачів платіжної системи «LIQPAY».; ІР адреси входу до системи «LIQPAY»; номери ІМЕІ пристроїв, через які було здійснено вхід до системи «LIQPAY»; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою платежів «LIQPAY» для здійснення переказів коштів; номери телефону через які здійснювалась реєстрація у систему «LIQPAY»; всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкриті користувачами платіжної системи «LIQPAY»; повні анкетні дані з докладним описом про рух грошових коштів; вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкриті, зупинені і т.д.); інформацію, котра утримується на фото та відео-реєстраторах, яка свідчить про зняття грошових коштів з банківських рахунків; ІР адреси входів до системи «Приват 24», номери телефонів, тощо; 4) Які телекомунікаційні послуги були оплачені через систему «SENDER» з докладним описом даних операції, з вище зазначених банківських карток, які належать ОСОБА_4, якщо такі маються, то надати інформацію та копії документів про: повні анкетні дані користувачів системи «SENDER»; ІР адреси входу до системи «SENDER»; номери ІМЕІ пристроїв через які було здійснено вхід до системи «SENDER» ; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою «SENDER» для здійснення даних переказів коштів; номери телефону через які здійснювався вхід до системи «SENDER»; всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкриті користувачами платіжної системи коштів; вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкриті, зупинені і т.д.); інформацію, котра утримується на фото та відео-реєстраторах, яка свідчить про зняття грошових коштів з банківських рахунків: ІР адреси входів до системи «Приват 24», номери телефонів тощо .

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копією виписки з банківських рахунків на ім'я ОСОБА_4, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.06.2017 з яких вбачається, що з належних потерпілій карток здійснено перерахування коштів без її дозволу та відома.

Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема вказана інформація може бути використана з метою встановлення винних осіб. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчий не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, інформація має надаватися за період з 11.05.2017 по 13.06.2017 щодо транзакцій, пов'язаних із картками потерпілої, а вимоги про надання даних з умовою за наявності не підлягає задоволенню, позаяк відсутнє обгрунтування вважати що такі документи є у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко Андрію Олександровичу, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220060001286 від 17.06.2017 року - задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, з інформацією щодо банківських карток, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 а саме про рух грошових коштів з 11.05.2017 по 13.06.2017 з докладним описом всіх банківських операцій, ІР адреси входу до системи клієнт-банку «Приват 24» з 11.05.2017 по 13.06.2017 для здійснення транзакцій, пов'язаних з вказаними банківськими картками; інформацією на який рахунок (рахунки) платіжної системи «LIQPAY» здійснювались перекази грошових коштів з вище вказаних банківських карток; ІР адреси входу до системи «LIQPAY» з яких здійснювалися транзакції, пов'язані з вказаними банківськими картками у наведений період; номери ІМЕІ пристроїв, через які було здійснено вхід до системи «LIQPAY» з яких здійснювалися транзакції, пов'язані з вказаними банківськими картками у наведений період; спосіб ідентифікації особи, котра користувалася системою платежів «LIQPAY» для здійснення переказів коштів, пов'язаних з вказаними банківськими картками у наведений період; номери телефонів через які здійснювалась реєстрація у систему «LIQPAY» осіб, які здійснювали транзакції, пов'язані з вказаними банківськими картками у наведений період; інформацію, котра утримується на фото та відео-реєстраторах, яка свідчить про зняття грошових коштів з банківських рахунків, пов'язаних з транзакціями по вказаним банківськім карткам у наведений період; інформацією про телекомунікаційні послуги, які були оплачені через систему «SENDER» з докладним описом даних операції, з вище зазначених банківських карток, які належать ОСОБА_4 у період з 11.05.2017 по 13.06.2017, з можливістю вилучення належним чином копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк