Ухвала суду № 74711990, 14.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2851/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Степаненко І.Б., за участю прокурора Грекової С.О., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Балюка О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101040000024 від 16 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Балюк О.Л., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Грековою С.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО - 322539), які стали підставою оформлення та відкриття розрахункових рахунків № 29021230201 та № 26201043943001; документів, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам з моменту їх відкриття по теперішній час, у тому числі з указуванням суми обороту, остатку, дати, місця та точного часу проведення транзакції.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2017 року до Київської місцевої прокуратури № 4 надійшло колективне звернення мешканців будинку № 13а по вул. Краківській у м. Києві про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями, що розташовані за адресами: м. Київ, вул. Краківська, 13а, вул. Краківська 13б та вул. Краківська, 13в, а також, здійснюють самовільну перебудову нежитлових-підвальних приміщень, шляхом демонтажу несучих стін.

Будівництво указаних житлових будинків здійснювало КП Київської міської ради «Житлоінвестбуд-УКБ», яке як забудовник здійснювало продаж майнових прав на житлові і нежитлові приміщення будинку. Проте, зазначене підприємство не відчужувало нежитлові-підвальні приміщення.

Дані обставини свідчать про те, що були вчинені дії, направлені на заволодінням майном - нежитловими приміщеннями, розташованими за адресами: м. Київ, вул. Краківська, 13а та вул. Краківська, 13б, Краківська, 13в шляхом шахрайства.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №42018101040000024 від 16 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що вказані документи, хоча становлять банківську таємницю, проте мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати які іншим шляхом як за рішенням слідчого судді неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПАТ «Юнекс Банк», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Грекову С.О., слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ «Юнекс Банк», а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчих з групи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчих з групи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Балюка О.Л. - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Балюка Олександра Леонідовича, слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Перепеченка Д.Є., прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Грековій Серафимі Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ЮНЕКС БАНК» (МФО - 322539), місце знаходження юридичної особи (м. Київ, вул. Почайнинська, 38), а саме: документів, які стали підставою оформлення та відкриття розрахункових рахунків № 29021230201 та № 26201043943001; документів, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам з моменту їх відкриття по теперішній час, у тому числі з указуванням суми обороту, остатку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, з можливістю їх подальшого вилучення.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко