Ухвала суду № 74711900, 06.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18886/18

Провадження № 1-кс/761/12891/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванни Вікторівни, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100000839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «Будівельна група Вавілон» (код 41197522), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванна Вікторівна, по кримінальному провадженню за №12018100100000839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «Будівельна група Вавілон» (код 41197522).

Клопотання обґрунтовується тим, що КП «Благоустрій Шевченківського району» в рамках процедури публічних закупівель здійснено закупівлю послух з благоустрою озеленених територій. За проведення вказаної вище процедури закупівель переможцем визначено ТОВ «Мультиагентні системи» (м. Київ, вул. Олександра Довженка, З, ЄДРПОУ 37847177). На підстав укладеного між КП «Благоустрій Шевченківського району» та ТОВ «Мультиагентні системи» договору (від 07.11.2017 № 07/11-17), вказане товариство відповідно до актів виконаних робіт здійснювало роботи які фактично не було можливості здійснювати через погодні умови у зимовий період (скошування газонів моторною косаркою, вигрібання листя, навантаження листя на транспортні засоби вручну), таким чином, за наявною інформацією, кошторис можливо був завищений.

Встановлено, що на частині об'єктів бюджетного фінансування роботи проведено частково, а на деяких взагалі не виконувались, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що субпідрядною організацією по виконанню робіт з благоустрою озеленених територій є ТОВ «Будівельна група Вавілон» (код 41197522).

Директор ТОВ «БГ Вавілон» відмовився надавати покази.

Так,в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будівельна група Вавілон» (код 41197522) використовувало та використовує наступні рахунки:№26001000161079 в ПАТ «СБЕРБАНК», відкритий 19.09.2017;№26057013061079 в ПАТ «СБЕРБАНК», відкритий 19.09.2017;№26002013061079 в ПАТ «СБЕРБАНК», відкритий 19.09.2017.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше отримання їх копій, які знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) по рахункам ТОВ «Будівельна група Вавілон» (код 41197522), а саме по наступним рахункам: р/р №26001000161079, №26057013061079 та №26002013061079, відкриті 19.09.2017 в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «Будівельна група Вавілон» (код 41197522), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванни Вікторівни, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100000839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «Будівельна група Вавілон» (код 41197522), - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванні Вікторівні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська, 46, стосовно ТОВ «Будівельна група Вавілон» (код 41197522), а саме: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) по рахункам ТОВ «Будівельна група Вавілон» (код 41197522), а саме по наступним рахункам: р/р №26001000161079, №26057013061079 та №26002013061079, відкриті 19.09.2017 в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р.

Службовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.