Ухвала суду № 74709107, 14.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3398/16-к

н/п 1-кс/640/5663/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Міжиріцької А.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015220000000139 від 28.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32015220000000139 від 28.07.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії, що знаходяться у ОСОБА_3 - ліквідатора банківської установи ПАТ «ОСОБА_4 Капітал» (МФО 322432), адреса: 03067, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе (ОСОБА_5), 4, – документів, з яких складаються кредитні справи ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_8; ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9); ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10; ФОП Меркулова ІПН НОМЕР_11; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12; ТОВ «Євро Медіа» код 35073893; ТОВ «Українські цифрові комунікації» код 34960158; ТОВ «Фаворит Продакшн» код 33605635; ТОВ «Медіа Технології 2000» код 30592973, а саме: кредитних договорів, розпоряджень, графіків платежів, договорів застави, витягів про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписок по особових рахунках, заяв на отримання кредитів, протоколів засідання наглядової ради тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000139, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах особами, які діють від імені суб’єктів господарської діяльності під торгівельною маркою «Тріолан».

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній ТМ «Тріолан», які фактично надають кінцевим споживачам (абонентам) доступ до телекомунікаційної мережі кабельного телебачення та мережі Інтернет «Тріолан», до складу якої входить ряд підприємств, одні з яких ТОВ "Контент Делівері Нетворк" (код ЄДРПОУ 38736443) та ТОВ "Контент Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38999676) в період з 2014 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних фізичних осіб – підприємців, їх розрахункові рахунки в підконтрольній банківській установі - ПАТ «ОСОБА_4 Капітал», ухилились від сплати податків на загальну суму 12 013210,20 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ОСОБА_3 - ліквідатора банківської установи ПАТ «ОСОБА_4 Капітал» (МФО 322432), адреса: 03067, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе (ОСОБА_5), 4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв’язку з проведенням слідчих дій, повністю його підтримуючи.

ОСОБА_3 - ліквідатор банківської установи ПАТ «ОСОБА_4 Капітал», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Солодова М.В.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття ОСОБА_3 - ліквідатора банківської установи ПАТ «ОСОБА_4 Капітал» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_8 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ОСОБА_3 - ліквідатора банківської установи ПАТ «ОСОБА_4 Капітал» (МФО 322432), адреса: 03067, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе (ОСОБА_5), 4, з яких складаються кредитні справи ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_8; ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9); ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10; ФОП Меркулова ІПН НОМЕР_11; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12; ТОВ «Євро Медіа» код 35073893; ТОВ «Українські цифрові комунікації» код 34960158; ТОВ «Фаворит Продакшн» код 33605635; ТОВ «Медіа Технології 2000» код 30592973, з можливістю їх копіювання, а саме: кредитних договорів, розпоряджень, графіків платежів, договорів застави, витягів про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписок по особових рахунках, заяв на отримання кредитів, протоколів засідання наглядової ради.

Зобов’язати ОСОБА_3 - ліквідатора банківської установи ПАТ «ОСОБА_4 Капітал» надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2018 року включно.

Роз’яснити ОСОБА_3 - ліквідатору банківської установи ПАТ «ОСОБА_4 Капітал», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський