Ухвала суду № 74707589, 15.06.2018, Кобеляцький районний суд Полтавської області

532/1159/18

1-кс/532/374/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2018 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку (кримінальне провадження № 42018171190000055), -

Встановив:

В клопотанні прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 ставить питання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів щодо ремонту дорожнього покриття на вулицях в м. Кобеляки Полтавської області, у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 42018171190000055 від 10.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Розглянувши клопотання , заслухавши прокурора ОСОБА_3 який підтримав клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Із матеріалів клопотання вбачається, що під час розслідування кримінального провадження установлено, що Кобеляцькою міською радою, в особі міського голови ОСОБА_6 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт прийнято виконані роботи з капітального ремонту дорожнього покриття частин вулиць м. Кобеляки.

Виконання робіт мало проводити ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ».

Не дивлячись на вищевикладене роботи з капітального ремонту дорожнього покриття частин вулиць по м. Кобеляки не виконано, а проведені роботи виконані із порушенням ДБН та проектно-кошторисної документації.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» (код ЄДРПО 38132470) є ОСОБА_5 адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

З метою отримання від ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» відповідних документів Кобеляцькою місцевою прокуратурою направлено запит про надання документів від 25.05.2018.

Незважаючи на зазначене станом на 15.06.2018 будь яких дій на виконання запиту зі сторони ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» виконано не було.

Враховуючи, що в квартирі засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи щодо проведення капітального ремонту доріг у м. Кобеляки у 2017 році за замовленням Кобеляцької міської ради Полтавської області, у тому числі:

- договори на виконання зазначених робіт (послуг) із замовником, з додатками до них та додаткових договорів;

- документи, що підтверджують виконання робіт за замовленням Кобеляцької міської ради (актів виконаних будівельних робіт (Ф. КБ-2в), актів на закриті роботи, загальних журналів робіт та інше);

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт (Ф. КБ-3);

- розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів;

- документи, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні зазначених робіт (сертифікати, протоколи, акти та інше);

- документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій для виконання вище вказаних робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей;

- документи, що підтверджують оплату виконаних робіт (послуг), виконаних у 2017 р.;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахункифактури, рахунки, накладні на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкові накладні на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);

- документи, що підтверджують технічні характеристики товарів, які реалізовувалися ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» (сертифікати, протоколи, довідки та інше);

- документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, установами, організаціями з приводу встановлення технічних характеристик товарів, які реалізовувались ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ»;

- договори відповідального зберігання, актів приймання-передачі;

- документи, які спрямовувалися на адресу підприємств, установ, організацій для участі у торгах з приводу капітального ремонту доріг у 2017 році, пропозицій щодо поставки товарів, надання послуг, виконання робіт на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області, листування, доповнення, уточнення;

- акти звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017 по теперішній час між суб`єктами господарювання та ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ», платіжних доручень;

- довіреностей, книг виписаних довіреностей;

- платіжних доручень, банківських виписок, документів, що стосуються оплати вартості поставлених товарів та проведених робіт (послуг);

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинних документів до них;

- головна книга, регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких вона складалася;

- первинних документів до регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких складалася головна книга;

- документи, що підтверджують вартість (калькуляцію) продукції, яка реалізовувалася або використовувалася під час постачання товарів, виконання робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області;

- документи, що підтверджують придбання, товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарювання або виготовлення власними силами, які використовувалися під час постачання, товарів, виконання робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації;

- речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, інформація щодо працівників, які працюють (або працювали) на ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» в період з 01.01.2017 по теперішній час (із зазначенням посади, ПІБ, ідентифікаційного коду та періоду здійснення трудової діяльності), а також працівників, які безпосередньо виконували роботи на території м. Кобеляки.

Також за вказаною адресою можуть знаходитись інші предмети та документи, які окремо, або в своїй сукупності, можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

А тому у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №42018171190000055 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, з метою відшукання вказаних документів, потрібно дати дозвіл на обшук в квартирі засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.234-235 КПК України,-

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

1. Надати першому заступнику керівника Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурорам Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку в квартирі засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення таких документів:

- договорів на виконання зазначених робіт (послуг) із замовником, з додатками до них та додаткових договорів;

- документи, що підтверджують виконання робіт за замовленням Кобеляцької міської ради (актів виконаних будівельних робіт (Ф. КБ-2в), актів на закриті роботи, загальних журналів робіт та інше);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Ф. КБ-3);

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів;

- документів, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні зазначених робіт (сертифікати, протоколи, акти та інше);

- документів, що підтверджують залучення субпідрядних організацій для виконання вище вказаних робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей;

- документів, що підтверджують оплату виконаних робіт (послуг), виконаних у 2017 р.;

- видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);

- документів, що підтверджують технічні характеристики товарів, які реалізовувалися ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» (сертифікати, протоколи, довідки та інше);

- документів, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, установами, організаціями з приводу встановлення технічних характеристик товарів, які реалізовувались ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ»;

- договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі;

- документів, які спрямовувалися на адресу підприємств, установ, організацій для участі у торгах з приводу капітального ремонту доріг у 2017 році, пропозицій щодо поставки товарів, надання послуг, виконання робіт на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області, листування, доповнення, уточнення;

- актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017 по теперішній час між суб`єктами господарювання та ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ», платіжних доручень;

- довіреностей, книг виписаних довіреностей;

- платіжних доручень, банківських виписок, документів, що стосуються оплати вартості поставлених товарів та проведених робіт (послуг);

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинних документів до них;

- головної книги, регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких вона складалася;

- первинних документів до регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких складалася головна книга;

- документів, що підтверджують вартість (калькуляцію) продукції, яка реалізовувалася або використовувалася під час постачання товарів, виконання робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області;

- документів, що підтверджують придбання, товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарювання або виготовлення власними силами, які використовувалися під час постачання, товарів, виконання робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організацій Полтавської області та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації;

- речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів;

- інформацію щодо працівників, які працюють (або працювали) на ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» в період з 01.01.2017 по теперішній час (із зазначенням посади, ПІБ, ідентифікаційного коду та періоду здійснення трудової діяльності), а також працівників, які безпосередньо виконували роботи на території м. Кобеляки;

- інших предметів та документів які окремо, або в своїй сукупності, можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи один раз.

Заперечення проти ухвали слідчого судді може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя