Ухвала суду № 74700580, 15.06.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8434/18

Провадження № 1-кс/344/3559/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Мічути Т.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018090010001121 від 21.03.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12018090010001121 від 21.03.2018 року за фактом вчинення неправомірних дій невстановленою особою що виразились у заволодінні в жовтні 2017 року грошовими коштами ТОВ «СК- Дім», шляхом обману.

Так, допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «СК- Дім», - ОСОБА_3 надав покази про те, що 25.01.2018 його призначено на посаду директора ТОВ «СК-Дім» (код ЄДРПОУ 41223803, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Довженка, 29-Г), у відповідності до протоколу № 2 загальних зборів учасників Товариства від 24.01.2018. Цим ж протоколом загальних зборів прийнято рішення про звільнення з посади попереднього директора підприємства, - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Після того, як ОСОБА_3 був призначений на посаду його увагу привернув ряд фінансових документів, що зберігались у бухгалтерії підприємства, а саме накладних, у відповідності до яких колишній директор ТОВ «СК-Дім» ОСОБА_4 здійснював від імені підприємства фінансово-господарські відносини з собою, як фізичною особою-підприємцем, та з ТОВ «Дунаміс» (код ЄДРПОУ 33873714, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 13/28), де перебував на посаді директора, зокрема: згідно накладної № 12 від 14.12.2017 ТОВ «СК-Дім», на виконання умов договору № 10/10-17 від 10.10.2017, одержало від ФО-П ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1, місце реєстрації: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 35/35) палетну заготівку 1 сорту в кількості 34 770 м3, загальною вартістю 97008, 30 грн.; згідно накладної № 23 від 23.10.2017 ТОВ «СК-Дім» одержало від ФО-П ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1, місце реєстрації: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 35/35) палетну заготівку в кількості 32,65 м3, загальною вартістю 98 280 грн.; згідно накладної № 30 від 30.10.2017 ТОВ «СК-Дім» одержало від ФО-П ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1, місце реєстрації: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 35/35) палетну заготівку в кількості 30,24 м3, загальною вартістю 90720 грн.

Перевіривши виписку руху коштів по р/р підприємства № 26004878801232, відкритому у АТ «Укрсиббанк», я встановив, що ТОВ «СК-Дім» здійснило ряд перерахунків грошових коштів на загальну суму 284 780 грн. на р/р № 26001878790432 ФОП ОСОБА_4, відкритий у АТ «Укрсиббанк», зокрема: 11.12.2017 перераховано 80 000 грн. за товар згідно договору № 10/10-17 від 10.10.17; 12.12.2017 перераховано 40 000 грн. за товар згідно договору № 10/10-17 від 10.10.17; 14.12.2017 перераховано 20 000 грн. за товар згідно договору № 10/10-17 від 10.10.17; 19.01.2018 перераховано 144 780 грн. за товар згідно договору № 10/10-17 від 10.10.17.

Вищевказані фінансового-господарські операції, а також достовірність документів, які їх посвідчують, викликали в ОСОБА_3 сумніви щодо їх законності з наступних причин: 1) у бухгалтерії підприємства відсутній примірник договору № 10/10-17 від 10.10.17, укладеного нібито між ТОВ «СК-Дім» та ФО-П ОСОБА_4; 2) згідно накладних №№ 23, 30 поставка товару відбулась за місцем розміщення ТОВ «СК-Дім», - м. Стрий, вул. Сколівська, 14, в той час як підприємство ніколи не володіло на праві власності чи оренди будь якими приміщеннями за вищевказаною адресою.

Ураховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вищевказані фінансові операції були фіктивним та спрямованими на виведення коштів з підприємства з метою їх привласнення колишнім директором, - ОСОБА_4

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту вчинення неправомірних дій ОСОБА_4, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та внесенні завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, № 2600-1878-7904-32, за період часу з 22.10.2017 по 30.01.2018, та документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж шляхом отримання тимчасового доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з’явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, № 2600-1878-7904-32 за період часу з 22.10.2017 року по 30.01.2018 року, та документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 липня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова