YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Ухвала суду № 74697416, 08.06.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення

08.06.2018

Номер справи

310/4862/17

Номер документу

74697416

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІКУВАЛЬНО- ОЗДОРОВЧИЙ ПАНСІОНАТ "АГАРСЬКИЙ МИС" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Справа № 310/4862/17

1-кс/310/1009/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А., при секретарі Корнієнко М.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 02.07.2017 року до ЄРДР за № 12017080130002542 клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення експертизи,

в с т а н о в и в:

07.06.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2017 року до ЄРДР за № 12017080130002542 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КПК України.

Особа, яка подала клопотання, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явилась. Участь слідчого суддею визнана не обов’язковою, тому в порядку ч. 3 ст. 244 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за його відсутності.

Дослідивши клопотання та перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ДП ЛОП "Агарський мис" в період часу з травня місяця 2017 року по теперішній час, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, використовуючи майновий корпус пансіонату, здають номерний фонд закладу за грошові кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, з 2015 року ДП ЛОП «Агарський мис» не функціонує за своїм профільним призначенням, у зв’язку з наявною заборгованістю підприємства по виплаті обов’язкових фінансових відрахувань до пенсійного фонду України та не сплатою податку за користування прилеглою земельною ділянкою. Державною виконавчою службою України в рамках виконавчих проваджень накладені обтяження на житлово-майновий комплекс закладу та арештовані рахунки підприємства. Т.б. вказаний лікувально-оздоровчій заклад формально не працює у зв’язку з відсутністю державного фінансування для погашення наявних заборгованостей та проведення необхідних господарських робіт для використання пансіонату з додержанням необхідних вимог чинного законодавства України. Крім цього, керівництвом закладу не вживаються відповідні заходи реагування направлені на зняття арештів та інших фінансових обтяжень для подальшого відновлення роботи державного підприємства.

В липні 2017 року до виконавчого комітету БМР надійшов лист від директора ДП ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_2 з повідомленням про те, що під час поточного курортного сезону пансіонат «Агарський мис» працювати не буде у зв’язку з наявними обставинами, які унеможливлюють функціонування закладу за своїм профільним призначенням. На підставі вказаного листа курортний відділ виконкому БМР не нараховує курортний збір для ДП ЛОП «Агарський мис».

Вищезазначене свідчить про те, що директор ЛП «Агарський мис» ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та організували незаконну господарську діяльність закладу, дохід від якої отримують в свою користь.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Агарський мис», знаходячись у злочинній змові з іншими особами, причетні до використання майнового корпусу пансіонату, що завдає майнові збитки державі.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення 02.07.2017 року було внесено до ЄРДР за № 12017080130002542 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України.

05 лютого 2018 року старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 призначена судова економічна експертиза, виконання якої доручено судовим експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку експерта №101/102-18 за результатами проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №12017080130002542 від 29.03.2018 встановлено розмір незаконно одержаних представниками ДП «ЛОП «Агарський мис» грошових коштів, який складає різницю між документально підтвердженими та отриманими у готівковому вигляді (без належного оформлення розрахункових документів) і через картковий рахунок №4149 4978 3205 0589, відкритий у ПАТ КБ ПриватБанк на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошовими доходами, з однієї сторони, та документально підтвердженими видатками, з іншої сторони, проведеними у ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» в період з 01 січня 2017 року по 04 серпня 2017 року, і становить 177 850,86 грн.

Згідно вказівок прокуратури Запорізької області від 17.04.2018 р. органу слідства доручено з метою підтвердження реальних збитків, спричинених державним інтересам провести почеркознавчу експертизу по вилученим документам.

На теперішній час, з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту та з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання у сфері почерку, і тому виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 242 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017р.) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України; доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта; на виконання вимог ст. 242 КПК України необхідне проведення почеркознавчої експертизи, тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242-244, 372 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2017 року до ЄРДР за № 12017080130002542 – задовольнити.

Доручити проведення судово-почеркознавчої експертизи, до проведення якої залучити експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконано ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, рукописний текст в наданих на дослідження документах:

1) журналі, що визначає заселення у 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис» з титульним аркушем синього кольору з фотодруком «Office book» виробництва ТОВ РПА «БРІСК»;

2) договорах на надання послуг проживання за 2017 рік;

3) розрахунках туристичних зборів за 2017 р.;

4) зошиті у клітинку з титульним аркушем синього кольору виробництва ТОВ РПА «БРІСК»;

5) зошиті у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «like for like TRAV EL (trvl)» виробництва ТОВ РПА «БРІСК»;

6) зошиті у клітинку без титульного аркуша?

На дослідження судовому експерту направити:

- Зошит у клітинку з титульним аркушем синього кольору виробництва ТОВ РПА «БРІСК» з рукописними записами на 20 аркушах;

- Зошит у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «like for like TRAV EL (trvl)» виробництва ТОВ РПА «БРІСК» з рукописними записами на 36 аркушах;

- Зошит у клітинку без титульного аркуша з рукописними записами на 60 аркушах;

- журнал який визначає в 2017 р. заселення для тимчасового проживання в корпусах ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» з титульним аркушем синього кольору з фотодруком «Office book» виробництва ТОВ РПА «БРІСК» на 48 аркушах;

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 26.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 19.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 20.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 19.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 20.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 21.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 25.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 26.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 27.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 22.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 23.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 24.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 27.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 28.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 29.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 30.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 31.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 30.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 31.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 04.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 01.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 01.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 02.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 03.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 04.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 24.06.2017 на 1 арк.,

- договір на надання послуг проживання від 04.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 03.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 02.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 01.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 02.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 01.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 31.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 29.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 30.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 29.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 28.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 27.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 28.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 27.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 26.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 25.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 24.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 23.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 22.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 19.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 21.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 20.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 19.07.2017 на 1 арк.;

- Вільні зразки почерку ОСОБА_4, виконані на наступних документах:

- графі «підпис….Тарасенко Наталья Викторовна» заяви до компетентних органів за №2091 від 21.05.2013 р. на 1 арк.;

- графах «прізвище, і., б., абонента…», «..адреса…», «..квитанція за ….», «.. поточний показник…», «…попередні показники…», «…витрати газу…», «…всього за нормою…», «…підпис абонента..» розрахункової книжки по розрахунку за природний газ за номером особистого рахунку 125020501 від 21.05.2013 р. на 41 арк.;

- зошиті у лінію з титульним аркушем з фотодруком «Cupcakes sweet» виробництва ТОВ «Полісвіт» на 22 арк.;

- зошиті у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «Colombo» виробництва «Школярик» на 18 арк.;

- чернетці «..Наполеон…Ванеса…2-19-67….» у клітинку на 1 арк.;

- чернетці «…Вишневый лимонад…….» у клітинку на 1 арк.;

- заяві на ім’я «директора ЖЭК №7» від імені «ОСОБА_6В.» від 05.08.2004 р. за вхід. №Р-425 від 05.08.2004 на 1 арк.;

- графах «…реквізити сторін…», «…споживач…», «…адреса…», «…підпис…» договору про надання населенню послуг з газопостачання від 16.10.2007 на 8 арк.;

- графі «…підпис…П.І.Б….Рябухина» додатку 4 від 28.01.2003 р. на 1 арк.;

- графі «…підпис…П.І.Б….Рябухина» договору, укладеному з ВАТ «Укртелеком» на 4 арк.;

- чернетці, виконані на білому аркуші «..0,5 л кефир…всыпать…12….» на 1 арк.;

– Умовно - вільні зразки почерку ОСОБА_4, виконані на наступних документах:

- графах «…Украины…подпись…», «…дачи пояснений…С моих слов напечатано верно...» пояснення від 04.08.2017 р. на 1 арк.;

- графі «ОСОБА_7 6.06.2018….» корінця повістки про виклик від 06.06.2018 р. на 1 арк.

Для проведення експертизи направити до Запорізького відділення Дніпровського науково- дослідного інституту судових експертиз матеріали кримінального провадження.

Висновок експерта, скласти відповідно до вимог ст. 101-102 КПК України та надати особі, за клопотанням якої він був залучений – старшому слідчому Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Копію ухвали про доручення проведення судової експертизи надати слідчому для направлення до Запорізького відділення Дніпровського науково – дослідного інституту судових експертиз, розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Олександрівська буд. № 13, для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Троценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 74697416 ?

Документ № 74697416 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74697416 ?

Дата ухвалення - 08.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74697416 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74697416 ?

В Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 74697416, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Судове рішення № 74697416, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області було прийнято 08.06.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 74697416 відноситься до справи № 310/4862/17

Це рішення відноситься до справи № 310/4862/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІКУВАЛЬНО- ОЗДОРОВЧИЙ ПАНСІОНАТ "АГАРСЬКИЙ МИС" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74686414

Наступний документ : 74697432

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;