Ухвала суду № 74694261, 14.06.2018, Волноваський районний суд Донецької області

221/3656/18

1-кс/221/608/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2018 року місто Волноваха

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Овчиннікова О.С. при секретарі судового засідання Гуровій Л.Л., за участю прокурора Вербицького Ю.О., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12018050630000993 від 01.06.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12018050630000993 від 01.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт працівників ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО з дислокацією в м. Волноваха про те, що ними була отримана інформація щодо можливого порушення чинного законодавства з боку службових осіб відділу освіти Волноваської РДА та суб’єктів господарської діяльності під час використання бюджетних коштів, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави.

Зокрема було встановлено, що 26.03.2018 року між відділом освіти Волноваської РДА та ТОВ «Вугільна компанія Оріон» було укладено договір постачання вугілля для потреб 17 шкіл Волноваського району на суму 3068070 грн. 28.03.2018 року та 16.04.2018 року між відділом освіти Волноваської РДА та ТОВ «Вугільна компанія Оріон» було укладено додаткові угоди № 1 та № 352, які призвели до зменшення обсягів постачання вугілля та збільшення його вартості на 20%.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в перевірці законності завищення цін, а також перевірці обсягу вугілля, яке постачалося від ТОВ «Вугільна компанія Оріон» до шкіл Волноваського району, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів в відділі освіти Волноваської РДА.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба, щодо отримання тимчасового доступу з метою вилучення до оригіналів договорів договір постачання вугілля оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим шляхом одержати вказану інформацію неможливо.

Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити, оскільки вбачає достатньо підстав для його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

За вимогами статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому вважаю можливим розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 01.06.2018 року за № 12018050630000993 вбачається, що до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт працівників ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО з дислокацією в м. Волноваха про те, що громадянин «О» може бути причетним до шахрайства.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв’язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 163 ч.2, 164 – 166, 309, 369-372 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1 та співробітнику УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл тимчасовий доступу з можливістю вилучення в ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (код ЄДРПОУ 41091115) наступних документів:

- Договорів на постачання вугілля відповідних марок;

- Відомостей щодо придбання та продажу вугілля;

- Інвентаризаційних та оборотно-сальдових відомостей;

- Чорнових записів та матеріалі;

- Договорів на постачання вугілля відповідних марок;

- ТТН на постачання вугілля відповідних марок;

- Експертних висновків;

- Відомостей щодо бухгалтерської звітності;

- Книги складського обліку та акти списання;

- Відомостей щодо наявності офіційно працевлаштованих працівників;

- Документів, що підтверджують право власності, оренди на складські приміщення;

- Документів, що підтверджують право власності, оренди на транспортні засоби;

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов’язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання речових доказів та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Овчиннікова