Ухвала суду № 74687649, 07.06.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8282/18

У Х В А Л А

07 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., за участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, про призначення комплексної судово-економічної та комп’ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 12017240010009032,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення комплексної судово-економічної та комп’ютерно-технічної експертизи.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з грудня 2016 року по грудень 2017 року невстановлена особа шляхом внесення неправдивих відомостей у спеціалізованому програмному забезпеченні «1С», яке використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж 7» (код ЄРДПОУ 33831847), створювала документ «Реалізація нафтопродуктів. Продаж, комісія» на кожного контрагента (клієнта) товариства, із зазначенням об’ємів та видів палива, які замовляв клієнт. Після оплати грошових коштів за товар відповідним контрагентом невстановлена особа створювала документ під назвою: «Продаж талонів, відомостей. Реєстрація талонів» де умисно вносила зміни щодо кількості замовленого, сплаченого та фактично отриманого клієнтом палива (товару) змінювала дані і вказувала, що клієнт отримав значно більшу кількість палива (товару). Своїми діями невстановлена особа повторно привласнила майно ТОВ «Авантаж7».

14.12.2017 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010009032, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за даними бухгалтерського обліку, а саме оборотно-сальдової відомості, в період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року фактична кількість палива (скраплений газ, бензин А-92, бензин А-95, дизельне пальне) переданого по талонах ОСОБА_2 за зазначений період склала 2 955 000 л. (згідно Документів №2), а фактична загальна кількість палива згідно Документів №1 склала 1 744 570 л.

Службові особи товариства шляхом внесення неправдивих відомостей у Документ №2 в частині збільшення кількості придбаного клієнтами у товариства палива та активації талонів у цій кількості на протязі 2017 року незаконно привласнили талони різного номіналу на різного виду паливо в кількості 711 592,59 л.

В Хмельницькому офісі ТОВ «Авантаж 7» приймання – передача талонів на паливо, супроводження відповідної бухгалтерської документації із забезпеченням бухгалтерського обліку операцій із зазначеними талонами, в тому числі за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення «1С», здійснювалося працівником товариства ОСОБА_2.

Відповідно до наказу директора ТОВ «Авантаж 7» № 93о/c від 09.11.2009 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 09.11.2009 була прийнята на роботу на посаду менеджера з реалізації нафтопродуктів. До вчинення вказаного злочину може бути причетна менеджер з реалізації нафтопродуктів ОСОБА_2.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити матеріальний збиток завданий товариству ОСОБА_2, а також встановити факти незаконного втручання в комп’ютер, яким користувалась ОСОБА_2 та підробки інформації під час її формування в програмному забезпечені «1С», яке встановлене на жорсткому диску її службового комп’ютера.

Для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, а тому виникає необхідність у залученні експерта для проведення комплексної судово-економічної та комп’ютерно-технічної експертизи.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з’явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв’язку з наступним.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

При цьому, слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 12017240010009032 призначити комплексну судово-економічну та комп’ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Чи вносилися у документ «Продаж талонів, відомостей. Реєстрація талонів» облікового програмного забезпечення «1С» ТОВ «Авантаж 7», яке використовувала в ході роботи менеджер з реалізації нафтопродуктів ТОВ «Авантаж 7» ОСОБА_2, в період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року, зміни щодо кількість замовленого, сплаченого та фактично отриманого контрагентами ТОВ «Авантаж 7»: «Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз» (код ЄДРПОУ 05395598); Приватним акціонерним товариством «Фірма Бакалія» (код ЄДРПОУ 01553416); ТОВ «Гамма-Техніка Лтд.» (код ЄДРПОУ 32260457); Фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1); ТОВ «ПОДІЛЛЯ – АРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31412668); ТОВ «Лайнекс Захід» (код ЄДРПОУ 37698964); Філією «Чемеровецький Райавтодор» Дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» ВАТ «Державна Акціонерна компанія» «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 03447807); ПрАТ «Оболонь» (код ЄДРПОУ 05391057); Сатанівською селищною радою (код ЄДРПОУ 04406118); КП «Спецбудмеханізація» (код ЄДРПОУ 01269365); ПАТ «Об’єднання «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 03587448); Городоцьким спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Горліс» (код ЄДРПОУ 31328752); ПП «Поділля – Агро» (код ЄДРПОУ 34312669); ПП «ХМІЛЬНИК – Авто» (код ЄДРПОУ 40079390); ТОВ «Хмельницький завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 05518871); ТОВ «ПРОМБУД-1» (код ЄДРПОУ 01274260); ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579) палива, якщо так, то які саме, коли, ким та чи підтверджується документально необхідність внесення вказаних змін у зазначений документ?

- Чи підтверджуються документально висновки комісії ТОВ «Авантаж 7», викладені в акті від 14.12.2017 року та акті №1 проведення службового розслідування від 15.01.2018 року, в частині виявлення нестачі талонів на скраплений вуглеводневий газ, бензин А-95, А-92 та дизельне пальне за номінальною вартістю талонів в сумі 8 873 932,42 грн. та подальшого привласнення на підставі цих талонів палива в кількості 711 592,59 л., чим ТОВ «Авантаж 7» було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 8 873 932,42 грн. з урахуванням результатів комп’ютерно-технічного дослідування облікового програмного забезпечення «1С», яке використовує ТОВ «Авантаж 7»?

Для проведення експертизи експертам направити: завірені копії бухгалтерських документів наданих ТОВ «Авантаж7»; DVD-R диск руху коштів ТОВ «Авантаж 7» вилучені з ПУМБанку; системний блок інвентаризаційний №КВ/22/06/41 на якому міститься документи облікової системи «1С», які використовувала ОСОБА_2

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385, 387 КК України.

Для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження (за вимогою).

Висновок експерта надати старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 або за його доручення іншій уповноваженій особі.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя