Ухвала суду № 74683099, 31.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14920/18

Провадження № 1-кс/761/10176/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., слідчого Лаптій О.О., представника особи у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України Медведєвої Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001327 від 02.09.2017 року за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ГСУ НП України Медведєва Н.В. звернулась я до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786) в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017000000001327 від 02.09.2017 року за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що приблизно у січні 2017 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_3, працюючий з 29.03.2015 на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив розпочати злочинну діяльність, пов'язану із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме заволодівати коштами, що виділяються з бюджету м. Києва на виконання ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об'єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов'язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв'язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, приблизно в січні 2017 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_8, перебуваючи у невстановленому місці, запропонував службовим особам підпорядкованих корпорації підприємств, зокрема, начальникові КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва (далі КП «ШЕУ Оболонського району м. Києва») ОСОБА_4 та головному інженеру КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва (далі КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва») ОСОБА_5 заволодіти коштами, виділеними з Київського міського бюджету у 2017 році на проведення поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі м. Києва, а саме: коштами, виділеними на оплату послуг з нанесення горизонтальної розмітки із застосуванням фарби та холодного двокомпонентного структурного пластику.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_4, відносно якого Подільським районним судом м. Києва розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255КК України, та ОСОБА_5 погодились на пропозицію ОСОБА_3 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та головний інженер КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» ОСОБА_5, будучи службовими особами, досягли попередньої змови на скоєння особливо тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення та розробили і узгодили між собою план його вчинення.

Згідно із розробленим ОСОБА_3, та погодженим ОСОБА_4 і ОСОБА_5 планом злочинної діяльності, для отримання єдиного протиправного результату, необхідно було залучити до злочинної діяльності службових осіб інших суб'єктів господарювання, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, а також придбати суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Відповідно до розробленого злочинного плану КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» після оголошення КК «Київавтодор» конкурсу по закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки із застосуванням фарби та холодного двокомпонентного структурного пластику повинно було прийняти участь у ньому, задекларувавши як субпідрядників суб'єктів господарювання, з керівниками та засновниками яких було досягнуто домовленість на скоєння зазначеного злочину та інших злочинів, пов'язаних із складанням та видачею неправдивих документів.

Одночасно, ОСОБА_3 доручено ОСОБА_4 підшукати осіб, які погодяться за грошову винагороду придбати та очолити суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, який для імітації наявності природньої конкуренції прийме участь у вказаному вище конкурсі по закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки із застосуванням фарби та холодного двокомпонентного структурного пластику на рівні з КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва», а також в подальшому рахунки якого будуть використані для безпосереднього заволодіння коштами.

На виконання плану злочинної діяльності, переслідуючи мету отримання єдиного злочинного результату, приблизно в лютому 2017 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував раніше знайомій йому ОСОБА_6 прийняти участь у заволодінні коштами Київського міського бюджету, виділеними на оплату послуг з нанесення горизонтальної розмітки на автомобільних шляхах м. Києва, та для прикриття незаконної діяльності придбати суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Дорбудрезерв -Україна» (ЄДРПОУ 37192387) засновником та керівником якого був його батько ОСОБА_9 При цьому ОСОБА_4 запропоновано ОСОБА_6 стати кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства.

Керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 погодилась на пропозицію ОСОБА_4 і надала йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину. Таким чином, зазначені особи досягли попередньої змови на скоєння злочину безпосередньо до початку його вчинення.

28.02.2017 згідно з Протоколом №2 загальних зборів Учасників ТОВ «Дорбудрезерв - Україна» було прийнято рішення вивести ОСОБА_9 зі складу Учасників Товариства у зв'язку з відступленням (продажем) належної йому частки у статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_6; введено нового учасника Товариства - ОСОБА_6 у зв'язку із придбанням нею частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 100 (сто) відсотків статутного капіталу Товариства; внесено відповідні зміни до Статуту Товариства, який було викладено та затверджено в новій редакції; задоволено заяву директора Товариства ОСОБА_9 від 30.01.2017 про звільнення його за власним бажанням від виконання обов'язків директора Товариства, про що видано відповідний наказ; обрано та призначено з 01 березня 2017 року директором Товариства ОСОБА_10, звільненого з очоленого ОСОБА_4 КП «ШЕУ Оболонського району м. Києва», про що по Товариству видано відповідний наказ; уповноважено ОСОБА_10, який не був обізнаним про протиправні наміри злочинної групи щодо заволодіння грошовими коштами, виконувати представницькі функції в державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про що ОСОБА_4 доповів ОСОБА_3

Приблизно у цей же час (більш точний період часу не встановлений), при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 досягнуто домовленість із невстановленими особами, які контролюють діяльність ТОВ «Колор С.І.М.» (ЄДРПОУ 31299514) та з директором зазначеного суб'єкта господарювання ОСОБА_7 про те, що вказане товариство буде задіяне в схемі заволодіння коштами київського міського бюджету, виділеними на оплату послуг з нанесення горизонтальної розмітки на автошляхах м. Києва, а в подальшому його службові особи складуть документи, до яких внесуть неправдиві відомості щодо фактичного виконання робіт.

Окрім того, приблизно в той же час, на виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_7, а також залученою ОСОБА_4 до вчинення особливо тяжкого злочину ОСОБА_6, обумовлено, що фактично роботи із нанесення горизонтальної розмітки із застосуванням фарби та холодного двокомпонентного структурного пластику, будуть виконувати підпорядковані ОСОБА_4 працівники КП «ШЕУ Оболонського району м. Києва» з використанням техніки для нанесення дорожньої розмітки, яка перебуває на балансі очолюваного ним підприємства та в приватній власності членів його родини, а частина коштів київського міського бюджету, виділених для оплати цих робіт, буде отримана з використанням розрахункових рахунків підконтрольного йому ТОВ «Дорбудрезерв-Україна».

10.03.2017 КК «Київавтодор» оголошено конкурси по закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки із застосуванням фарби (лот № 1) та із застосуванням холодного двокомпонентного структурного пластику (лот № 2).

У період з 10.03.2017 по 17.04.2017 (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена) ОСОБА_5, у відповідності до досягнутої раніше ним та його співучасниками злочинної домовленості в пакеті з іншими документами для участі в процедурі закупівлі було надано відомості про те, що КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» заплановано залучити як субпідрядників ТОВ «КОЛОР С.І.М.», ТОВ «УКРДОРПЛАСТ» (ЄДРПОУ 38402635) та ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 31481658) за підписом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12, який не був обізнаним про протиправні наміри злочинної групи.

Імітуючи наявність природньої конкуренції ОСОБА_6 та ОСОБА_10, який не був обізнаним про протиправні наміри злочинної групи щодо заволодіння грошовим коштами, діючи на виконання вказівки ОСОБА_4, надали для участі в конкурсі по лотам № 1 та № 2 документи ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕР-УКРАЇНА» остаточні цінові пропозиції якого були значно вищими за цінові пропозиції, надані КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва».

За результатами конкурсу 22.05.2017 між КК «Київавтодор, в особі ОСОБА_13 та КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва», в особі ОСОБА_5, на якого Розпорядженням № 221 від 05.04.2017 покладено виконання обов'язків ІНФОРМАЦІЯ_3, за № 75-14 укладено договір про надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг м. Києва на загальну суму 20 375 347,20 грн.

За результатами конкурсу 22.05.2017 між КК «Київавтодор», в особі ОСОБА_13 та КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» м. Києва, в особі ОСОБА_5, за № 74-14 укладено договір про надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг м. Києва на загальну суму 16 595 526,00 грн.

У подальшому, в період з 06.06.2017 по 31.10.2017 ОСОБА_4, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, а також відповідно до досягнутої злочинної домовленості із ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, виконувачем обов'язки начальника КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби надавав вказівки підлеглим йому працівникам КП «ШЕУ Оболонського району м. Києва» виконувати роботи з нанесення горизонтальної розмітки із застосуванням фарби та холодного двокомпонентного структурного пластику на обумовлених із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 автомобільних шляхах м. Києва.

У свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7, діючи умисно, відповідно до досягнутої попередньої злочинної домовленості із ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, виконувачем обов'язки начальника КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4, виконуючи вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_5, у період з 07.06.2017 по 23.08.2017 нібито за надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг, перерахувала на розрахункові рахунки ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» 11 412 401,00 грн., що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, які були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості.

Також, аналізом відомостей, наданих ДФС України в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387) за період часу 2016-2017 років мало фінансово-господарські взаємовідносини із наступними підприємствами, а саме КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва (ЄДРПОУ 03359121), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва (ЄДРПОУ 31722818), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (ЄДРПОУ 05446166), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва (ЄДРПОУ 03334894), КП «По ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва» «Київавтошляхміст» (ЄДРПОУ 03359018), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (ЄДРПОУ 03359115), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва (ЄДРПОУ 03359090).

В ході досудового слідства встановлено, що документи фінансово -господарських взаємовідносин між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва та ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА», які зберігаються в КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786), розташованому за адресою: м. Київ, м. Київ, вулиця Ямська, 59, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, будуть використані як докази, та нададуть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості будуть використані як докази і іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів фінансово - господарських взаємовідносин КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786) з ТОВ «Дорбудрезерв - Україна» (ЄДРПОУ 37192387) довести обставини вказаного кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи з приводу задоволення клопотання поклався на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та представника особи у володінні якої перебувають речі та документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001327 від 02.09.2017 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження, обставини вчинення кримінальних правоопрушень, які наведені в клопотанні слідчого слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, а тому необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Рябчуку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Кондауровій Олександрі Сергіївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Сачук Ганні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Столяр Івану Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Гріщенко Аліні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Мінів Галині Олегівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Хорогу Костянтину Юрійовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Кальному Івану Олександровичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Грищенко Тетяні Олегівні, слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Левчуку Євгену Володимировичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Панченко Тетяні Вадимівні, слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Грушецькому Богдану Романовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Данилюк Ларисі Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Жигун Олександру Олексійовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Клименку Антону Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Коноваловій Тетяні Станіславівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні посадових осіб КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Ямська, 59, а саме: оригіналів документів фінансово - господарських взаємовідносин КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786) з ТОВ «Дорбудрезерв-Україна» (ЄДРПОУ 37192387) за період 2016-2017 роки: наказів про призначення (звільнення з посад), посадових інструкцій (функціональних обов'язків), особових карток по обліку кадрів посадових осіб КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786), які підписували, погоджували, затверджували, візували документи з боку Комунального підприємства;

- договорів на виконання досліджуваних робіт; проектів та проектної документації, затвердженої відповідним чином; загальних журналів робіт; товарних, транспортних накладних та іншої первинної документації, що підтверджує придбання матеріалів, калькуляцій на машини та механізми; дефектних актів, актів обстеження, доповідних записок, листів, обґрунтування необхідності, заявок, документів підрозділів та служб-ініціаторів щодо підтвердження необхідності (доцільності) проведення закупівель послуг та товарів, протоколів засідань КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786), наказів, розпоряджень, рішень, які були прийняті за результатами розгляду цих заявок, матеріали моніторингу цін;

- аналітичних довідок, доповідних, службових, пояснювальних записок, які стали підставою для визначення очікуваної вартості закупівлі послуг та товарів; рішень КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786) про затвердження документації конкурсних торгів (ДКТ) закупівлі послуг та товарів, документація конкурсних торгів, документи учасників конкурсних торгів, у тому числі пропозицій учасників конкурсних торгів;

- договорів укладених між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786) та ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» з додатками; гарантійного листу; додаткових угод, договірних цін за договорами та розрахунків договірної ціни; плану ремонту та реконструкції доріг; актів інвентаризації; графіку нанесення дорожньої розмітки, погодженого управлінням превентивної діяльності Головного управління поліції України у м. Києві, графіків нанесення дорожньої розмітки, у тому числі скоригованих графіків та документації, на підставі якої вони були скориговані; щотижневих планів нанесення розмітки; сертифікатів відповідності матеріалів та атестатів виробництва, листування між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786) та ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37192387); щодобових зведень щодо проведення робіт з капітального, поточного ремонту, робіт з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, у тому числі нанесення дорожньої розмітки; технічних умов; тимчасових та постійних схем організації дорожнього руху; ситуаційних планів; технічних паспортів доріг, актів спеціальних технічних оглядів, звітів спеціалізованих організацій про обстеження під час приймання в експлуатацію і повторних технічних оглядів, документації про виконання капітальних ремонтів; журналу робіт з капітального ремонту; актів вибіркової перевірки матеріалу; актів перевірки якості нанесення дорожньої розмітки та ремонту доріг; актів комісійного приймання виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів, накладних, митних декларацій, калькуляцій та розрахунків одиночної вартості робіт, банківських виписок про надходження коштів на рахунки; бухгалтерської довідки щодо фактичного використання (освоєння) державних коштів, які були перераховані КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786) на рахунок з призначенням платежу «за виконання послуг з нанесення дорожньої розмітки згідно договору підряду», «за виконання послуг з ремонту та реконструкції доріг згідно договору підряду»; журнали технічного нагляду; платіжних доручень про перерахування коштів; банківських виписок, податкових накладних; підсумкові відомості ресурсів; актів приймання товарів; документів та бортових журналів на спеціальну техніку; звітної документації (розрахунки загальновиробничих витрат; звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звітів про рух матеріальних цінностей (форма М-19), машино-змінні рапорти та калькуляції вартості машино-години експлуатації машин та механізмів задіяних на об'єктах, тощо); виконавчої документації (загальний журнал робіт, акти на приховані роботи тощо); роздруківок карток рахунків бухгалтерського обліку за №№ 311, 361 та 631 по контрагенту ТОВ «Дорбудрезерв-Україна» у розрізі укладених договорів - по кожному окремо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (ЄДРПОУ 31868786), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак