Ухвала суду № 74682870, 12.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8178/18

Провадження № 1-кс/234/3022/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Колікова М.М.

розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області.

Клопотання надійшло до суду 07.06.2018.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32017050390000035 від 14.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

У зв’язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області, - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_6, слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_7, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11 або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744), а саме: матеріалів юридичної та облікової справи ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744) податкової звітності підприємства за період з моменту реєстрації по теперішній час, заяви, інші документи переписки ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області та інших органів ДФС з ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744), документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам (повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні підприємства для використання у виробництві товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744) запити які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 –ДФ та інші, інформація про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744) подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744), згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства, чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744) у плані перевірок у 2018 році з зазначенням дати її проведення та інших документів, які характеризують діяльність ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744), що перебувають у володінні службових осіб ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області (93401, вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк, тел. (06452) 2-36-23).

Зобов’язати службових осіб ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області (93401, вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк, тел. (06452) 2-36-23), надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_6, слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_7, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11 або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744), а саме: матеріалів юридичної та облікової справи ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744) податкової звітності підприємства за період з моменту реєстрації по теперішній час, заяви, інші документи переписки ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області та інших органів ДФС з ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744), документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам (повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні підприємства для використання у виробництві товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744) запити які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 –ДФ та інші, інформація про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744) подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744), згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства, чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744) у плані перевірок у 2018 році з зазначенням дати її проведення та інших документів, які характеризують діяльність ТОВ «ВФ ОСОБА_11 терра» (ЄДРПОУ 40649744), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (копії).

Строк дії ухвали встановити до 10.07.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/3022/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду буде складений та оголошений 12.06.2018 об 17:10 год.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_12