Ухвала суду № 74682687, 13.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3157/18

Провадження № 1-кс/234/3097/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Самойленко І.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до Первинної бухгалтерської документації ДП «Артемсіль» (тендерна документація\ документація щодо ініціювання придбання за позатендерною процедурою, договори, додатки до них, специфікації, видаткові й податкові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, листування щодо постачання продукції за договорами, тощо) щодо постачання ТМЦ за період 2016-2018 роки із такими контрагентами: ПМП «КОНКОРД» (код 24202292) ТОВ «Торговий дім «Українські смоли» (код 35133089) з можливістю їх вивчення за місцем зберігання у ДП «Артемсіль» (м.Соледар Бахмутського району Донецької області, вул.Чкалова 1а), зокрема:

- Наказ про прийняття на посаду начальника матеріально-технічного постачання, а також накази про призначення виконуючого обов’язки начальника матеріально-технічного постачання ДП «Артемсіль» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а також посадові інструкції зазначених осіб;

-Наказ про призначення на посаду інженера відділу матеріально-технічного постачання ДП «Артемсіль», який був відповідальний за підготовкою документації по закупівлі дисперсії ПВА у 2016-2017 роках, а також посадова інструкції зазначеної особи;

-«Положення про комітет з проведення торгів» і «Положення про порядок організації та проведення торгів», зі змінами та доповненнями, які діяли в період 2016-2017 року;

-Стандарт 12.01 «Оцінка, та вибір постачальників», який діяв протягом 2016-2017 років;

-Накази про призначення комітету з проведення торгів ДП «Артемсіль», які діяли протягом 2016 року;

-Накази про призначення відповідальної особи відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «Артемсіль» по моніторингу цін з метою закупівлі дисперсії клею протягом 2016-2017 року;

-Документи, які підтверджують вивчення відділом матеріально-технічного забезпечення ринкової вартості дисперсії протягом 2016-2017 рр. (комерційні пропозиції, листування з фірмами-виробниками та постачальниками);

-Оригінали заявок на проведення торгів по закупівлі дисперсії клею,які надходили протягом 2016-2017 року;

-Оригінали листів та супровідних документів від учасників торгів, щодо надання зразків виробу (дисперсії), з метою проведення лабораторних (виробничих) досліджень, які надавались протягом 2016 року (листи замовника на виконання випробування дисперсії в якості упакування для харчової продукції; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи; паспорти або сертифікати якості; нормативно-технічна документація виробника, що підтверджує придатність використання дисперсії в якості упакування для харчової продукції; протоколи досліджень виробів на вміст радіонуклідів та токсичних елементів);

-Оригінали актів (протоколів) про проведення лабораторних досліджень дисперсії, складені протягом 2016 року;

-Журнали реєстрації вхідних зразків виробів для проведення лабораторних (виробничих) досліджень за період 2016 року; з можливістю вилучення копій та оригіналів (де про таке зазначено) цих документів шляхом зобов'язання відповідних посадових осіб ДП «Артемсіль» надати оригінали вищевказаних документів для вивчення та надання належним чином завірених копій вказаних документів співробітникам правоохоронних органів для їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018050000000126 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №42018050000000126 від 13.03.2018 встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Артемсіль» уклали низку договорів із різними підприємствами (в тому числі, з числа т.зв. "транзитерів", "податкових ям" та "конвертаційних центрів") на постачання ТМЦ для ведення господарської діяльності, при тому, що вказані підприємства поставили вказані ТМЦ із значно завищеною на них ціною, чим спричинили збитки державному підприємству на суму понад 1 млн. грн., що є збитками в особливо великих розмірах.

Так, під час розслідування кримінального провадження отримано відомості про те, що згідно інформації міжрайонного відділу № 4 УЗЕ ДЗЕ Нацполіції України, за період 2016-2017р.р., встановлено факти придбання ДП «Артемсіль» ТМЦ за значно завищеними цінами від наступних контрагентів-постачальників, які в свою чергу, формують операції з придбання від СГД, що мають ознаки «транзитності», ФСГД та, ймовірно, задіяні в схемах створення «фіктивного» документообігу та «конвертації» грошових коштів, отриманих постачальниками при реалізації ТМЦ ДП «Артемсіль», а саме:

1. В період 2016 року ДП «Артемсіль», без проведення тендерної закупівлі, на підставі договору №12/01-01-61 від 18.03.16р., провело операції з придбання «Дисперсія ПВАД ДФ 51/10С» в кількості 84 тони за ціною 42 тис.грн./т на загальну суму 3528,0 тис.грн. з ПДВ від ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ СМОЛИ" (код ЄДРПОУ 35133089, юр.адреса: АДРЕСА_1, фактичне місцезнаходження: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Хіміків, 2 (виробничій цех), 20.16-виробництво пластмас, основні фонди, засоби виробництва, автотранспорт – в наявності, штат працівників – 60 осіб).

Однак, ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ СМОЛИ" є посередником та не є виробником реалізованих ТМЦ, останні були попередньо придбані в той же період у ПМП «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 24202292, юр.адреса: АДРЕСА_2, факт.адреса: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Набережна, буд. 2А, 46.75-оптова торгівля хімічними продуктами, основні фонди, засоби виробництва – в наявності, штат працівників – 2 особи).

Також, в період 2017 року, ДП «Артемсіль», на підставі договору №12/01-01-194 від 11.07.17р., провело операції з придбання «Дисперсія ПВА Д51П» в кількості 55 тон за тією ж ціною 42 тис.грн./т на загальну суму 2310,0 тис.грн. з ПДВ напряму від вказаного вище ПМП «КОНКОРД».

Всього, за 2016-2017р.р. придбано ДП «Артемсіль» «Дисперсії ПВА» в кількості 139 тон за ціною 42 тис.грн./т на суму 5838 тис.грн. з ПДВ.

В той же час, ПМП «КОНКОРД» здійснювало реалізацію «Дисперсії ПВА» на користь інших СГД реального сектору економіки, зокрема ПуАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (код ЄДРПОУ 01882551, м.Рубіжне) за ринковою та значно нижчою ціною, а саме 26,2 тис.грн./т з ПДВ, що на 15,8 тис.грн./т дешевше, ніж ціна реалізації тих же ТМЦ на ДП «Артемсіль».

Згідно із наявними даними ПМП «КОНКОРД» придбавав хімічні продукти в значних кількостях, однак, виготовлення «Дисперсії ПВАД ДФ 51/10С» в 2016 році та «Дисперсії ПВА Д51П» в 2017 році для ПМП «КОНКОРД» здійснювало МПВП «ЮГРІС» (код ЄДРПОУ 21831874, юр.адреса: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Визволителів, буд.3-Г, основні фонди, засоби виробництва – в наявності, штат працівників – 12 осіб, значне придбання електроенергії, запчастин та ін.) на загальну суму 105,6 тис.грн. з ПДВ (2016р. – 21,1 тис.грн., кількість дисперсії ПВА – лише 15,5 тони, 2017р. – 84,5 тис.грн. кількість дисперсії ПВА не відома).

Одночасно, ПМП «КОНКОРД» відображає по обліках начебто придбані та проведені «безтоварні» операції з придбання «послуг переробки сировини» від СГД, що не мають фактичної змоги вести фактичної господарської діяльності та здійснювати переробку сировини, оскільки не володіють основними фондами, засобами виробництва, технікою та відсутній необхідний персонал, мають ознаки «транзитності», ФСГД та, ймовірно, задіяні в схемах створення «фіктивного» документообігу та «конвертації» грошових коштів на суму 5405,3 тис.грн., а саме: ТОВ «Транс-ВГ» (код ЄДРПОУ 39987279, м. Одеса, 2 працівника), ТОВ «Будівельна компанія «Будмонтаж Інновейшн» (код ЄДРПОУ 40490579, м. Київ, 1 прац.), ТОВ «Ділайт Тревел» (код ЄДРПОУ 40575149, м. Київ, 1 прац.), ТОВ «ДВГ-Система» (код ЄДРПОУ 41044950, м. Одеса, 1 прац.), ТОВ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887, м. Рубіжне, 2 прац.), ТОВ «Кагма-Трейд» (код ЄДРПОУ 41527337, м. Київ, 1 прац.), ТОВ «Ін-Корд» (код ЄДРПОУ 41527909, м. Київ, 1 прац.) та ТОВ «Лайзер-Імпекс» (код ЄДРПОУ 40916269, м. Сєвєродонецьк, 1 прац.). Вказані «сумнівні» СГД здійснюють нетипове «придбання»: побутової техніки, миючих засобів для дому, косметики та парфумів, автозапчастин та ПММ, м’ясної та молочної продукції, овочів та фруктів, засобів особистої гігієни.

Враховуючи викладене, є всі підстави стверджувати, що ДП «Артемсіль» в період 2016-2017р.р. здійснило придбання «Дисперсії ПВА» в кількості 139 тон за значно завищеною ціною 42 тис.грн./т на суму 5838,0 тис.грн. з ПДВ. Так, завищення вартості придбання «Дисперсії ПВА» розрахунково складає: 139т.*42 тис.грн./т = 5 838 000 грн. з ПДВ - 139т.*26,2 тис.грн./т = 3 642 000 грн. з ПДВ, =› різниця/завищення = 2 196 000 грн. з ПДВ.

Так, з метою отримання додаткових доказів злочинної діяльності посадових осіб ДП «Артемсіль» наразі необхідне отримання первинної бухгалтерської документації ДП «Артемсіль» та тендерної документації по вищевказаним правочинам із зазначеними контрагентами.

Отримати вищевказані документи в порядку ст. 93 КПК України не вдалось можливим, зважаючи на те, що посадовці підприємства вважають за можливим надати ці документи лише на підставі рішення суду.

Вказані документи нададуть змогу призначити товарознавчі експертизи, отримати відомості про реквізити їх контрагентів, відстежити подальші фінансові потоки, які протиправно отримані з ДП «Артемсіль» отримати додаткові відомості щодо можливого скоєння злочинів конкретними посадовими особами ДП «Артемсіль» та повязаність із посадовими особами інших суб’єктів господарської діяльності, таким чином, отримавши додаткові докази скоєння вказаних правопорушень.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування ДП «Артемсіль» (м. Соледар Бахмутського району Донецької області, вул. Чкалова 1а) .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримання їх в інший спосіб, крім того, враховуючи мету вилучення оригіналів зазначених документів, а саме з метою проведення товарознавчої та інших експертиз, що може бути забезпечено на підставі оригіналів документів, слідчий прийшов до висновку про необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати право тимчасово доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Артемсіль» (м.Соледар Бахмутського району Донецької області, вул. Чкалова 1а), а саме до оригіналів Первинної бухгалтерської документації ДП «Артемсіль» (тендерна документація\ документація щодо ініціювання придбання за позатендерною процедурою, договори, додатки до них, специфікації, видаткові й податкові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, листування щодо постачання продукції за договорами, тощо) щодо постачання ТМЦ за період 2016-2018 роки із такими контрагентами: ПМП «КОНКОРД» (код 24202292) ТОВ «Торговий дім «Українські смоли» (код 35133089), зокрема:

-Наказ про призначення на посаду інженера відділу матеріально-технічного постачання ДП «Артемсіль», який був відповідальний за підготовкою документації по закупівлі дисперсії ПВА у 2016-2017 роках, а також посадова інструкції зазначеної особи;

-«Положення про комітет з проведення торгів» і «Положення про порядок організації та проведення торгів», зі змінами та доповненнями, які діяли в період 2016-2017 року;

-Стандарт 12.01 «Оцінка, та вибір постачальників», який діяв протягом 2016-2017 років;

-Накази про призначення комітету з проведення торгів ДП «Артемсіль», які діяли протягом 2016 року;

-Накази про призначення відповідальної особи відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «Артемсіль» по моніторингу цін з метою закупівлі дисперсії клею протягом 2016-2017 року;

-Документи, які підтверджують вивчення відділом матеріально-технічного забезпечення ринкової вартості дисперсії протягом 2016-2017 рр. (комерційні пропозиції, листування з фірмами-виробниками та постачальниками);

-Оригінали заявок на проведення торгів по закупівлі дисперсії клею,які надходили протягом 2016-2017 року;

-Оригінали листів та супровідних документів від учасників торгів, щодо надання зразків виробу (дисперсії), з метою проведення лабораторних (виробничих) досліджень, які надавались протягом 2016 року (листи замовника на виконання випробування дисперсії в якості упакування для харчової продукції; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи; паспорти або сертифікати якості; нормативно-технічна документація виробника, що підтверджує придатність використання дисперсії в якості упакування для харчової продукції; протоколи досліджень виробів на вміст радіонуклідів та токсичних елементів);

-Оригінали актів (протоколів) про проведення лабораторних досліджень дисперсії, складені протягом 2016 року;

Журнали реєстрації вхідних зразків виробів для проведення лабораторних (виробничих) досліджень за період 2016 року;

Зобов’язати службових осіб ДП «Артемсіль» (м.Соледар Бахмутського району Донецької області, вул. Чкалова 1а) надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, або будь-якій іншій уповноваженій особі на підставі їх доручення в порядку ст.40 КПК України, в тому числі, співробітникам Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Нацполіції ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншим (за посвідченням) на підставі доручення слідчого можливість ознайомитися та вилучити:

-копію наказу про призначення на посаду інженера відділу матеріально-технічного постачання ДП «Артемсіль», який був відповідальний за підготовкою документації по закупівлі дисперсії ПВА у 2016-2017 роках, а також посадова інструкції зазначеної особи;

-копію «Положення про комітет з проведення торгів» і «Положення про порядок організації та проведення торгів», зі змінами та доповненнями, які діяли в період 2016-2017 року;

-Стандарт 12.01 «Оцінка, та вибір постачальників», який діяв протягом 2016-2017 років в копіях;

-копію наказу про призначення комітету з проведення торгів ДП «Артемсіль», які діяли протягом 2016 року;

-копії наказів про призначення відповідальної особи відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «Артемсіль» по моніторингу цін з метою закупівлі дисперсії клею протягом 2016-2017 року;

-копії документів, які підтверджують вивчення відділом матеріально-технічного забезпечення ринкової вартості дисперсії протягом 2016-2017 рр. (комерційні пропозиції, листування з фірмами-виробниками та постачальниками);

-Оригінали заявок на проведення торгів по закупівлі дисперсії клею,які надходили протягом 2016-2017 року;

-Оригінали листів та супровідних документів від учасників торгів, щодо надання зразків виробу (дисперсії), з метою проведення лабораторних (виробничих) досліджень, які надавались протягом 2016 року (листи замовника на виконання випробування дисперсії в якості упакування для харчової продукції; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи; паспорти або сертифікати якості; нормативно-технічна документація виробника, що підтверджує придатність використання дисперсії в якості упакування для харчової продукції; протоколи досліджень виробів на вміст радіонуклідів та токсичних елементів);

-Оригінали актів (протоколів) про проведення лабораторних досліджень дисперсії, складені протягом 2016 року;

- копії журналів реєстрації вхідних зразків виробів для проведення лабораторних (виробничих) досліджень за період 2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 12.07.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/3157/18 (Провадження № 1-кс/234/3097/18), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю. В. Фоміна