Ухвала суду № 74682365, 23.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15362/18

Провадження № 1-кс/761/10525/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100015170 від 21.12.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві Сушак В.М.звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва Тонканцовим С., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100015170 від 21.12.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), статути ТОВ «Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), протокол № 01\04\2017 від 27.04.2017 року, протокол №02\01\2017 року від 28.04.2017 року, протокол № 2 від 27.04.2017 року, довіреності про представлення інтересів ТОВ «Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), зокрема довіреність на представництво інтересів Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед», реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Клопотання мотивоване тим, що 21.08.2008 року було проведено державну реєстрацію Закритого акціонерного товариства «Даш-Бент Інвест» ( код за ЄДРПОУ 32161354), до складу засновників якого увійшли: ДП «Інетерсервіс» ( розмір статутного внеску до статутного капіталу - 875000 гривень, що становить 35 %), ВАТ «Дашуківські бентоніти» ( розмір внеску до статутного капіталу - 125000 гривень, що становить 5%), ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» ( розмір статутного капіталу - 125 000 гривень, що становить 5%), ЗАТ «Астрон_Фонд» ( розмір статутного капіталу - 1375000 гривень, що становить 55%), що підтверджується виятгом з Єдирного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В подальшому, ЗАТ «Даш-Бент Інвест» було перетворено на ТОВ «Даш-Бент Інвест», яке стало правонаступником ЗАТ «Даш-Бент Інвест». Засновниками ТОВ «Даш-Бент Інвест» залишилися вищезазначені особи, окрім ЗАТ «Астрон-Фонд», яастка якого в подальшому перейшла до ПП «Ролон», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.07.2012 року.

18.10.2012 року частки в статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» було відчужено Закритій акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Есембла лімітед» (Кіпр), що було оформлено договрами купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

22.11.2012 року були укладені договори зворотньої купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ. умовами яких передбачалось повернення у власність продавців відчуженої частки (часток) в статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» у випадку несплати Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Еселба Лімітед» до 01.07.2017 року відповідної грошово суми (сум) за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до 18.10.2012 року.

03.12.2012 року між ДП «Компанія Інтерсервіс» та ПП «Ролтон» були укладені договори про відступлення права вимоги, за умовами яких ПП «Ролтон» відступило, а ДП «Компанія Інтерсервіс» набуло права за договорами купівлі-продажу та зворотньої купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 18.10.2012 року та від 22.11.2012 року.

Зважаючи на настання в липні 2016 року відкладальної обставини, передбаченої договорами зворотньої купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 22.11.2012 року та перехід до ДП «Компанія Інтерсервіс» права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» в розмірі 90 %, в квітні 2017 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Рішенням загальних зборів учасиків ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 27.04.2017 року, оформленим протоколом № 01\04\2017 від 27.04.2017 року справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотарільного округу ОСОБА_4, було внесено зміни та доповнення до статуту ТОВ «Даш-Бент Інвест» шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції, в тому числі, в частині зміи учасників Товариства: 90% - ДП «Компанія Інтерсервіс», 10% - Закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед».

Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 28.04.2017 року оформленим протоколом № 02\01\04\2017 від 28.04.2017 року, ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Даш-Бент інвест» з 29.04.2017 року.

ОСОБА_6 було уповноважено на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту ТОВ «Даш-Бент Інвест» та змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державому реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З метою проведення відповідних реєстраційних дій ( реєстрації Статуту ТОВ «Даш-Бент Інвест» в новій редакції, змін до відомостей про керівика ТОВ «Даш-Бент Інвест») ОСОБА_6 звернулась до державного реєстратора Київської філії КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулиснького району Житомирської області ОСОБА_7, надавши йому вищезазначені документи.

05.05.2017 року державним реєстратором КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію змін: до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено запис № 10711070024026118 від 05.05.2017 р.; до установчих документів юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено запис № 10711050023026118 від 05.05.2017 року, що підтверджується випискою від 05.05.2017 року та витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1002555618 та №1002550776.

При цьому, для проведення реєстраційних дій ОСОБА_6 зверталась до державного реєстратора Київської філії КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулиснького району Житомирської області ОСОБА_7, а не до державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_8, а чому реєстраційні дії були проведені іншим реєстратором та яким чином відповідні документи з'явились в ОСОБА_8 не відомо.

Не надавши належного значення проведенню реєстраційних дій іншим державнм реєстратором, ОСОБА_6 неодноразово намагались отримати в ОСОБА_7 один примірника оригіналу протоколу загальних щборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 27.04.2017 року № 01\04\2017, оскільки зазначений протокол було подано в 2-х примірниках.

Водночас, вищевказаний протокол так і не було повернуто по причині, начебто, його втрати.

16.05.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зникла ( була видалена): інформація про ОСОБА_5 як керівника ТОВ «Даш-Бент Інвест», натомість з?явилась інформація відносно ОСОБА_3 як керівника ТОВ «Даш-Бент Інвест»; запис № 10711050023026118 від 05.05.2017 року- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, що підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.05.2017 року № 1002578540, від 18.05.2017 року № 1002591933. При цьому, як вбачається з витягів, то реєстраційна дія за № 10711070024026118 від 05.05.2017 року ( зміна керівника юридичної особи), якою було внесено відомості про ОСОБА_5 як керівника ТОВ «Даш-Бент Інвест», не скасована, а будь-яких інших реєстраційних дій щодо зміни керівника юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськх формувань здійснено не було.

З метою з'ясування обставин та правових підстав зникнення ( видалення) в реєстрі інформації про ОСОБА_5 як керівника ТОВ «Даш-Бент Інвест», а також вищезазначеної реєстраційної дії, ОСОБА_6 звернулась із усним запитом до одного з державних реєстраторів, на який було надано відповідь, що відповідною підставою стала так звана актуалізація відомостей, що міститься в реєстрі, на підставі звернення представника Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед».

При цьому з'ясувалось, що в державного реєстратора Комунального підприємства «Центр сприяння бізнесу міста Києва» відсутні протоколи №01\04\2017 від 27.04.2017 року та № 0 2\01\2017 від 28.04.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, що зареєстровано в реєстрі за відповідними номерами.

Окрім цього, встановлено, що у державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» наявний інший протокол загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» № 2 від 27.04.2017 року, а також довіреність на представництво інтересів Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед».

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 категорично заявляють, що вони ніколи не підписували протокол загальних зборів учасників ТОВ «Даш_Бент Інвест» № 2 від 27.04.2017 року, не подавали його державним реєстраторам, в тому числі державному реєстратору КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_8 для проведення реєстраційних дій, підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в зазначеному протоколі підроблені.

З метою вивчення та дослідження документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Даш-Бент Інвест» ( код за ЄДРПОУ 32161354), зокрема встановленні приналежності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» № 2 від 27.04.2017 року щодо зміни керівника товариства та на довіреності на представлення інтересів Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімінтед», встановлені особи ОСОБА_3 та кола його повноважень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6.

В судове засідання слідчий не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, подала через канцелярію суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути за її відсутності.

Представник особи ,у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи знаходяться лише у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, при цьому, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за 12017100100015170 від 21.12.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), статути ТОВ «Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), протокол № 01\04\2017 від 27.04.2017 року, протокол №02\01\2017 року від 28.04.2017 року, протокол № 2 від 27.04.2017 року, довіреності про представлення інтересів ТОВ « Даш-Бент Інвест» (ЄРДПОУ 32161354), зокрема довіреність на представництво інтересів Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед», реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак