Ухвала суду № 74681797, 08.06.2018, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

08.06.2018 227/152/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2018 року м.Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиця О.В.,

за участю:

секретаря с\з ОСОБА_1

слідчого Овчинникової М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Добропіллі клопотання слідчого Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12014050230002449 від 29.12.2014 року

В С Т А Н О В И В:

До Добропільського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Овчинникової М.І., яке погоджено прокурором Добропільської міжрайонної прокуратури - ОСОБА_3, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Добропільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, розташованому за адресою: Донецька область, місто Добропілля, вул. Незалежності,28А, з метою зробити їх копії та їх вилучення, а саме:

до документів щодо сплати єдиного внеску ПП «Фенікс» та про проведення персоніфікації робітників ПП «Фенікс».

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 29.12.2014 року були внесені відомості до ЄРДР за № 12014050230002449 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 про не компетентність ПФУ м. Добропілля, які зловживаючи службовим становищем не проводять перевірку господарської діяльності ПП «Фенікс». Досудовим розслідування встановлено, що у 1998 році було засновано ПП «Фенікс», яке займалося реалізацією ГСМ та будівельних матеріалів де ОСОБА_4 працювала на посаді менеджера з продажу. 28.02.2000 року за результатами акта податкової міліції, за фактом ухилення в сплати податків в особливо великих розмірах, відносно посадових осіб ПП «Фенікс» була порушена кримінальна справа, у зв’язку із чим, у період часу з 2000 року по 2003 рік, персоніфіковані звіти з підприємницької діяльності до ПФУ не надавалися. З пояснень потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в період часу з 18.09.2002 року вона почала обіймати посаду директора ПП «Фенікс». Так, 16.09.2014 року ОСОБА_4 звернулася до Управління Пенсійного Фонду у м.Добропілля з метою здати персоніфіковані звіти по ПП «Фенікс» за період часу з 2000 року по 2003 рік, але посадові особи ПФУ Добропільського району відмовили у заяві, посилаючись на постанову № 25-2 від 03.12.2013 року, згідно якої персоніфіковані звіти за минулі роки приймаються лише після проведення перевірки ПП «Фенікс». У зв’язку із цим, ОСОБА_4, як директор вказаного підприємства, написала заяву на проведення перевірки ПП «Фенікс» та надала до ПФУ копії документів, що підтверджують її повноваження як директора ПП «Фенікс». 15.12.2014 року ОСОБА_4 було надано письмову відповідь №13884/10 про результати розгляду її листів де було аргументовано причини не проведення перевірки даних персоніфікованого обліку ПП «Фенікс», наголошено про необхідність звернення до суду за вирішенням спірних питань. Слідчий зазначає, що після допиту в якості свідків посадових осіб пенсійного фонду в м.Добропілля виникла необхідність в отримані доступу до документів, які перебувають у вказаному пенсійному управлінні, а саме до документів щодо сплати ПП «Фенікс» єдиного внеску та до документів про проведення персоніфікації робітників ПП «Фенікс», на підставі яких можна буде встановити та перевірити обставини, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий звертався з запитом до ПАТ «Державний ощадний банк України» з запитом щодо надання йому вказаних документів, але отримав відповідь щодо неможливості надання вказаної інформації, так як дана інформація містить банківську таємницю. На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в частині надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів шляхом ознайомлення з ними та виготовлення їх копій. Щодо вилучення вказаних документів, слідчий не змогла пояснити слідчому суду з якою метою вона має намір вилучити вказані в клопотанні документи. Також слідчий зазначила, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ містять персональні дані і тому іншим способом ознайомитися слідчому з ними не є можливим.

Представник Добропільського об»єднаного УПФУ Донецької області в судове засідання не з»явився. Вказана юридична особа була належним чином повідомлена про час і місце розгляду даного клопотання. Причини не явки представника до суду не відомі. Будь-яких заяв про неможливість явки до суду з поважних причин або про перенесення розгляду клопотання не надходило.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали справи вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з такого.

Копією витягу з кримінального провадження № 12014050230002449 від 04.06.2018 року підтверджується, що вказане кримінальне провадження дійсно існує і знаходиться в провадженні слідчого Овчинникової М.І..

В ході судового засідання, на підставі пояснень слідчого та досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню. Вказані документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, доступ до яких просить надати слідчий знаходяться в Добропільському об»єднаному УПФУ Донецької області.

При цьому в судовому засіданні також встановлено, що документи, доступ до яких просить надати доступ слідчий містять у собі персональні дані осіб, які в інший спосіб слідчим отримані бути не можуть.

З огляду на вищевикладене, вважаю, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю ознайомитися з ними та зняти їх копії.

Що стосується вимог слідчого щодо надання дозволу на вилучення вказаних в клопотанні документів, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки необхідність вилучення вказаних документів, слідчим в судовому засіданні не доведена.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12014050230002449 від 29.12.2014 року - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області – ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Добропільського об'єднаного управління Пенсійного Фонду України Донецької області, ідентифікаційний код юридичної особи 37755477 (юридична адреса – Донецька область, м.Добропілля, вул..Незалежності, 28) з можливістю їх огляду та зняттям копій з них, а саме до:

документів щодо сплати єдиного внеску Приватним підприємством «Фенікс» (ЄДРПОУ 25330276) за період з 2000 року по 2003 рік;

документів про проведення персоніфікації робітників Приватного підприємства «Фенікс» (ЄДРПОУ 25330276) за період 2000-2003 роки.

Керівнику Добропільського об'єднаного управління Пенсійного Фонду України Донецької області надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області – ОСОБА_2 доступ до документів, які зазначені в ухвалі.

Роз'яснити керівнику Добропільського об'єднаного управління Пенсійного Фонду України Донецької області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 08 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали проголошені 08 червня 2018 року. Повний текст ухвали буде складено і оголошено 08 червня 2018 року о 13.50 годин.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця