Ухвала суду № 74680283, 14.06.2018, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1786/18

номер провадження 1-кс/695/353/18

Номер рядка у звіті 48

У Х В А Л А

14 червня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Степченко М.Ю.

при секретарі Розпутній І.Г.

з участю:

слідчого Білик М.А.

розглянувши клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12017250150001390 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення документів колишнім директором приватного акціонерного товариства «Золотоніський машинобудівний завод» ОСОБА_3 в спільній змові з іншими працівниками товариства.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 18) та ТОВ «Гавелла» (код ЄДРПОУ 40030156, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, оф.203) протягом грудня 2015 року відбувалися фінансово-господарські взаємовідносини, які носять ознаки безтоварних операцій та спрямовані на завищення витрат підприємства.

Зокрема, між ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод» та ТОВ «Гавелла» 20.12.2015 укладено договір №20/12 на поставку товарів відповідно до видаткових накладних №31 від 21.12.2015 на загальну суму 1 537 200 грн., №32 від 23.12.2015 на загальну суму 1165 260 грн., №41 від 30.12.2015 на загальну суму 242 298 грн. Всього відповідно до видаткових накладних ТОВ «Говелла» поставило товарів на загальну суму 2 944 758 грн. На виконання умов договору від 20.12.2015 №20/12 ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод» перерахувало ТОВ «Говелла» кошти на загальну суму 1 920 018 грн.

Відповідно до довідки від 07.05.2018 участі в якості спеціаліста в проведенні перевірки окремих питань діяльності ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод» встановлено, що за даними журналу обліку заїзду автотранспорту на територію заводу, отримання товарів від ТОВ «Говелла» не підтверджено.

За результатами перевірки встановлено відсутність нарядів, згідно яких працівники заводу встановлювали (модернізували) запасні частини та комплектуючі для токарного обладнання, встановлення за результатами проведення інвентаризації нестачі основних засобів та матеріальних цінностей, що були поставлені від ТОВ «Говелла» на загальну суму 1 565 375,03 грн. (без ПДВ), а також відсутність фактичного підтвердження заїзду на територію заводу автотранспорту з товарами від ТОВ «Говелла», свідчить про внесення відповідними особами до синтетичних та аналітичних регістів бухгалтерського обліку заводу, недостовірних даних. Такими особами, які вносили недостовірні дані були: начальник енергомеханічної дільниці ОСОБА_4, начальник цеху ОСОБА_5, головний інженер ОСОБА_6, начальник транспортної дільниці, старший майстер РБД ОСОБА_7, директор підприємства ОСОБА_3, а також працівники, які входили до складу комісії: ОСОБА_8, ОСОБА_9, в.о. головного бухгалтера ОСОБА_10

У ході досудового розслідування по даному факту, з метою підтвердження безтоварності господарських операцій, підтвердження факту службового підроблення документів, виявлення інших кримінальних правопорушень та осіб, причетних до їх вчинення, виникла необхідність у призначенні судово-бухгалтерської експертизи, проведення якої можливо по оригіналах документів, укладених між ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 18) та ТОВ «Гавелла» (код ЄДРПОУ 40030156, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15 оф.203) за грудень 2015 року. Вказані документи мають значення для подальшого досудового розслідування та в них містяться фактичні дані, які підлягають доказуванню та які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню.

Зокрема, такими документами по взаємодії з ТОВ «Гавелла» є: договір №20/12 20.12.2015 на поставку товарів, видаткові накладні №31 від 21.12.2015, №32 від 23.12.2015, №41 від 30.12.2015, акт на введення в експлуатацію ОС:ВЭ-0000102 від 31.12.2015, акт на введення в експлуатацію ОС:ВЭ-0000103 від 31.12.2015, акти модернізації необоротних активів від 31.12.2015 (МНА-000005, МНА-000006, МНА-000007, МНА-000008, МНА-000009, МНА-000010, МНА-000011, МНА-000012, МНА-000013, МНА-000014, МНА-000023, МНА-000016, МНА-000017, МНА-000018, МНА-000019, МНА-000020, МНА-000035, МНА-000036, МНА-000037, МНА-000038, МНА-000021, МНА-000022, МНА-000015, МНА-000024, МНА-000025, МНА-000026, МНА-000027, МНА-000028, МНА-000029, МНА-000030, МНА-000031, МНА-000032, МНА-000033, МНА-000034, товарно-транспортні накладні від 21.12.2015 №301, від 25.12.2015 №309, від 30.12.2015 №312, від 30.12.2015 №313, платіжні доручення №1312 від 21.12.2015, №0001 від 06.01.2016, №22 від 18.01.2016, №59 від 26.01.2016, результати проведення інвентаризації основних засобів відповідно до наказу №75 від 26.04.2018.

За вказаних обставин слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги, викладені в клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод» для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які знаходяться в розпорядженні ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод» та вказані в клопотанні, мають доказове значення по кримінальному провадженню, їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

На підставі зазначеного та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів– задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також працівнику Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, уповноваженому дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 18), а саме до договору №20/12 20.12.2015 на поставку товарів, видаткових накладних №31 від 21.12.2015, №32 від 23.12.2015, №41 від 30.12.2015, акту на введення в експлуатацію ОС:ВЭ-0000102 від 31.12.2015, акту на введення в експлуатацію ОС:ВЭ-0000103 від 31.12.2015, актів модернізації необоротних активів від 31.12.2015 (МНА-000005, МНА-000006, МНА-000007, МНА-000008, МНА-000009, МНА-000010, МНА-000011, МНА-000012, МНА-000013, МНА-000014, МНА-000023, МНА-000016, МНА-000017, МНА-000018, МНА-000019, МНА-000020, МНА-000035, МНА-000036, МНА-000037, МНА-000038, МНА-000021, МНА-000022, МНА-000015, МНА-000024, МНА-000025, МНА-000026, МНА-000027, МНА-000028, МНА-000029, МНА-000030, МНА-000031, МНА-000032, МНА-000033, МНА-000034, товарно-транспортних накладних від 21.12.2015 №301, від 25.12.2015 №309, від 30.12.2015 №312, від 30.12.2015 №313, платіжних доручень №1312 від 21.12.2015, №0001 від 06.01.2016, №22 від 18.01.2016, №59 від 26.01.2016, результатів проведення інвентаризації основних засобів відповідно до наказу №75 від 26.04.2018, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для направлення за місцем проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення – до 14 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_11