Ухвала суду № 74679477, 13.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.06.2018 Справа № 554/4394/18

Провадження №1-кс/554/5250/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Кривоспицького С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018170000000285 від 03 травня 2018 року за ознаками вчинення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинівСУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4Ю, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв’язку) ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та містять інформацію:про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-+380677280059-, що належить ОСОБА_9, +380980031285-,що належить ОСОБА_10, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період із 12 год. 01.01.2018 по час закінчення дії ухвали суду з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ПрАТ «Київстар» не з»явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, з метою розкриття злочину, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №120181700000000285 від 03.05.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2018 року до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали від УЗЕ в Полтавській області в яких містяться відомості, щодо виявлення правопорушень в сфері паливно-енергетичного комплексу відносно встановленої групи осіб, які за попередньо змовою між собою, втілюючи свої злочинні наміри, спеціально організувалися для вчинення злочину спільними діями, затверджено між всіма учасниками групи план злочинної діяльності, спрямованого на незаконне збагачення, збільшуючи свої майнові доходи на території Полтавської області створили злочинну схему, щодо легалізації викраденої вуглеводної сировини з магістральних трубопроводів, які належать ПАТ «Укргазвидобування» (код СДРПОУ 30019775), яка в подальшому зберігається, переробляється та реалізується з складських приміщень, які не відповідають встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, реалізовують на території Полтавської області оптовими партіями, та для маскування їх походження задіюють підконтрольні суб’єкти господарювання з підробленими документами відповідності та походження. З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти злочинної схемизареєстрували ряд підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності , а саме: ТОВ «Група Є4» (код ЄДРПОУ 41713422), ТОВ «Алсіма» (код ЄДРПОУ 39920476), ТОВ «ТД Украгронафта» (код ЄДРПОУ 40706697), ТОВ «Деметра Оскар» (код ЄДРПОУ 41148077), через які здійснюється реалізація нафтопродуктів, які використовуючи підконтрольні комерційні структури здійснюють легалізацію газового конденсату та подальшу його реалізацію за готівкові кошти та з підробленими документами. Крім того, на території Полтавської області пристосоване та обладнане певне місце у м. Лохвиця по вул. Героїв України, 110, яке використовується для зберігання, виробництва та реалізації нафтопродуктів у малих та великих об’ємах за ціною 14-19 гривень за літр, виготовлена продукція, котра не відповідає вимогам, які характеризують її властивості, тобто продукція виготовлена з порушенням затверджених для неї стандартів, норм, правилі технічних умов, внаслідок чого така продукція не може бути використана за її цільовим призначенням, або ж потребує суттєвої переробки. Також, встановлено, що в злочинній схемі задіяні реквізити підприємств ТОВ «Група Є4» (код за ЄДРПОУ 41713422), за результатами проведеного аналізу фінансово – господарської діяльності зазначеного підприємства встановлено, що за січень 2018 року підприємством здійснювалося реалізація паливно-мастильних матеріалів в адресу ТОВ «МБЦ» (код за ЄДРПОУ 34859575) та ПП «Будгарант» (код за ЄДРПОУ 34390160), які виконують роботи на замовлення Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-+380677280059-, що належить ОСОБА_9, +380980031285-,що належить ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 00 хв. 01.01.2018 по 13.06.2018, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», за адресою - м.Київ, вул. Дегтярівська, будинок №53.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок), надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-+380677280059-, що належить ОСОБА_9, +380980031285-,що належить ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 00 хв. 01.01.2018 по 13.06.2018, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», за адресою - м.Київ, вул. Дегтярівська, будинок №53.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018170000000285 від 03 травня 2018 року за ознаками вчинення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 13 червня 2018 року по 13 липня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-+380677280059-, що належить ОСОБА_9, +380980031285-,що належить ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 00 хв. 01 січня 2018 року по 13 червня 2018 року, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», за адресою - м.Київ, вул. Дегтярівська, будинок №53.

Надати дозвіл з 13 червня 2018 року по 13 липня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8на тимчасовий доступ до документів (роздруківок), надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-+380677280059-, що належить ОСОБА_9, +380980031285-,що належить ОСОБА_10 в період часу з 12 год. 00 хв. 01 січня 2018 року по 13 червня 2018 року, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», за адресою - м.Київ, вул. Дегтярівська, будинок №53.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко