Ухвала суду № 74679457, 17.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.05.2018 Справа № 554/1438/18

Справа № 554/1438/18

Провадження № 1-кс/554/3874/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі –Дроздові Д.А.

за участю слідчого – Стеценко Л.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170040005004 від 09.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12017170040005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті Prom.ua розмістили оголошення під виглядом продажу міні-трактора марки «Беларус» моделі 422, червоного кольору, 2017 р.в., за ціною 80 000 грн., після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці. Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 80 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 22.02.2018 між ОСОБА_9, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477) в особі директора ОСОБА_12, як продавцем, уклали два попередні договори №0245 та №0246 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточні рахунки продавця грошові кошти у вигляді авансу на загальну суму 80 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_9 склалися враження справжності укладених договорів, вказали у них дані продавця: ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, вул. Лодзька, 7, та надали для перерахунку авансу розрахункові рахунки, на які потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_9, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Смартбізнес» при цивільно-правових відносинах, 22.02.2018 перерахував на розрахунковий рахунок №26007013065218, який відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, грошові кошти в розмірі 40 000 грн. з призначенням платежу: сплата згідно договору №0245 від 22.02.2018. Крім того, 22.02.2018 перерахував на розрахунковий рахунок №260091469000, який відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, та належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, грошові кошти в розмірі 40 000 грн. з призначенням платежу: сплата згідно договору №0246 від 22.02.2018. Грошові кошти в загальному розмірі 80 000 грн. перераховувалися, як аванс за міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності.

Але невстановлені особи, не маючи наміру виконувати покладені на них зобов’язання, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 80 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Як було встановлено, ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, зареєстроване 29.01.2018 в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, що за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) – реєстраційної справи ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, яка має значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу документів у реєстраційній справі можливо встановити всіх засновників та учасників ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, що за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково у зв’язку з тим, що слідчим не вказано необхідність отриманняч та вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1Г – задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання належним чином завірених копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) – реєстраційної справи ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська