Ухвала суду № 74678231, 14.06.2018, Згурівський районний суд Київської області

Справа № 365/95/18

Номер провадження: 1-кс/365/99/18

У Х В А Л А

іменем України

14.06.2018 смт. Згурівка Київської області

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ДЕНИСЕНКО Н.О.

за участі секретаря судового засідання МАТВІЄНКО Н.В.

слідчого ГОНЧАРЕНКА О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренка О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110170000020 від 18.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

4 червня 2018 року слідчий СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренко О.О. звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Норцем Олександром Володимировичем.

Сторона кримінального провадження обґрунтовує внесене клопотання тим, що 17.02.2018 до Згурівського відділення поліції надійшов рапорт начальника сектору кримінальної поліції цього ж підрозділу Верби Р.А. про те, що за заявою ОСОБА_4 встановлений факт шахрайських дій щодо нього. За цим фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110170000020 від 18.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 14.02.2018 він за допомогою терміналу «I-BOX», який знаходиться в магазині «Наш Край», перерахував за дизельне паливо грошові кошти в розмірі 23500,00 грн на банківський рахунок зазначений в телефонній розмові невідомим чоловіком на ім»я ОСОБА_5, який зателефонував до нього 13.02.2018 приблизно о 16 годині 00 хвилин із мобільного номера НОМЕР_1 та запропонував придбати у нього дизельне паливо. Крім того, на його пропозицію ОСОБА_4 перерахував на мобільний номер НОМЕР_2 ще 3000,00 грн за його послуги, Однак по даний час ОСОБА_5 свої зобов'язання щодо надання дизельного палива не виконав.

Із копій квитанцій, наданих ОСОБА_4, вбачається, що 14.02.2018 він перерахував грошові кошти невідомій особі на банківський рахунок № НОМЕР_3, що знаходиться у ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до відповіді ПАТ «Альфа Банк» за № 02039/БТ-26, повний номер банківського рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України», на який відбулося перерахування коштів № НОМЕР_3.

З метою встановлення причетної до вчиненого злочину особи, її можливих співучасників, їх місця перебування, місця зняття грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій, свідків та очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, та яких необхідно допитати як свідків, встановлення об'єктивної істини та всебічного дослідження цієї події, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № НОМЕР_3, який перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в якості оплати за дизельне паливо, шляхом вилучення в оригіналі документів, у яких містяться зразки почерків та підписів осіб, які можуть мати причетність до вчинення злочину, з метою їх подальшого використання при проведенні необхідних судових експертиз. Строк дії ухвали просить встановити максимальний у зв'язку із значним обсягом документів та віддаленістю місця знаходження володільця документа від органу досудового розслідування.

ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого знаходяться документи, не направило свого повноважного представника за судовим викликом.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2018 за № 12018110170000020 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини, та вважає його обґрунтованим, вбачається, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки сторона кримінального провадження з боку обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по банківського рахунку № НОМЕР_3; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них шляхом розкриття банківської таємниці та використання їх як доказів.

Вбачається за доцільне із урахуванням місця знаходження ПАТ «Державний ощадний банк України», значного обсягу документів, до яких слідчий просить надати доступ, встановити строк дії ухвали до 14 липня 2018 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Розкрити у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, м. Київ, 01023, вулиця Госпітальна, 12г, тел.: +380800210800, +380443630133, електронні адреси: kontakt-centre@oschadbank.ua, www.oschadbank.ua), банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренку Олексію Олександровичу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110170000020 від 18.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; про призначення платежів; про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; про назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по рахунку № НОМЕР_3 з банкоматом та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття цього рахунку до моменту виконання ухвали;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_3 для його відкриття;

-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_3 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання з рахунком № НОМЕР_3 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділів та відділень банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» надати слідчому слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренку Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та надати йому можливість вилучити ці документи.

Строк дії ухвали встановити до 14 липня 2018 року включно.

На підставі ст. 166 КПК України роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Н.О.ДЕНИСЕНКО