Ухвала суду № 74677941, 12.06.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/4553/18

Провадження № 1-кс/359/1288/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі судового засідання Бердник О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в кримінальному провадженні № 1201811010100000807, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

12 червня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у 2010 році, точної дати досудовим розслідуванням невідома особа запропонувала ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, що хоче заснувати групу компаній сільхозвиробників об’єднаних під торговою маркою «Іванківський привоз» та запропонував бути засновниками ряду підприємств, які мали входити до вказаної торгової марки та в свою чергу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повинні вносити грошові кошти до установчих фондів.

На початку травня 2011 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_3

У вересні 2011 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 50 000 (п’ятдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_3

У вересні 2012 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США.

У листопаді 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США.

Дані грошові кошти передавались для внесення до установчих фондів підприємств, в яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повинні були бути засновниками.

У кінці 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, повідомила ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що останні є засновниками ряду підприємств, а саме: ТОВ «Злагода 2006» ЄДРПОУ 34702071, ТОВ «Злагода К» ЄДРПОУ 36396363, ТОВ «НВЦ «Південна Пальміра» ЄРРПОУ 36454105, МП «Стандарт» ЄДРПОУ 20956444, ТОВ «РКЗ ОСОБА_5» ЄДРПОУ 38350488, а також ТОВ «Іванківський привоз» та ТОВ «Ананьївський продовольчий завод», які начебто перебували на стадії реєстрації.

28 травня 2013 року ОСОБА_3 надала невідомій особі довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_3

Зазначену довіреність видавала приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_6, офіс якої знаходиться в м. Київ бул. ОСОБА_7, 34 офіс 210.

Окрім цього, ОСОБА_3 разом з невідомою особою, неодноразово ходила до вказаного вище нотаріуса, яка завіряла підписи ОСОБА_3, на статутах вищевказаних товариств та завіряла самі статути, в яких була вказана частка останньої в установчому капіталі підприємств.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано значну майнову шкоду ОСОБА_3

Допитана як потерпіла ОСОБА_3, надала показання, що у вересні 2011 року, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 50 000 (п’ятдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від неї.

У вересні 2012 року, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США від неї.

У листопаді 2012 року, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США від неї.

Окрім цього, ОСОБА_3 повідомила, що відповідно до витягів про юридичні особи ТОВ «Злагода 2006» ЄДРПОУ 34702071, ТОВ «Злагода К» ЄДРПОУ 36396363, ТОВ «НВЦ «Південна Пальміра» ЄРРПОУ 36454105, МП «Стандарт» ЄДРПОУ 20956444, ТОВ «РКЗ ОСОБА_9» ЄДРПОУ 38350488, вона та її чоловік ОСОБА_4 не є засновниками вказаних підприємств.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а також з метою підтвердження або спростування факту чи були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 засновниками (учасниками) ТОВ «Злагода 2006» ЄДРПОУ 34702071, ТОВ «Злагода-К» ЄДРПОУ 36396363.

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Слідчий просить суду клопотання задовольнити з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «НВЦ «Південна Пальміра» ЄРРПОУ 36454105, МП «Стандарт» ЄДРПОУ 20956444, ТОВ «РКЗ ОСОБА_5» ЄДРПОУ 38350488, які перебувають у володінні Березівської районної державної адміністрації в Одеській області, що розташована за адресою: Одеська область, м. Березівка, площа ОСОБА_10, 1.

Представника Березівської районної державної адміністрації в Одеській області про час і місце розгляду клопотання не повідомлено з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, у судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи, приєднані до нього, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що у 2010 році, точної дати досудовим розслідуванням невідома особа запропонувала ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, що хоче заснувати групу компаній сільхозвиробників об’єднаних під торговою маркою «Іванківський привоз» та запропонував бути засновниками ряду підприємств, які мали входити до вказаної торгової марки та в свою чергу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повинні вносити грошові кошти до установчих фондів.

На початку травня 2011 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_3

У вересні 2011 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 50 000 (п’ятдесят тисяч) доларів США, для внесення до установчих фондів підприємств від ОСОБА_3

У вересні 2012 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США.

У листопаді 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1 отримав грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США.

Дані грошові кошти передавались для внесення до установчих фондів підприємств, в яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повинні були бути засновниками.

У кінці 2012 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, повідомила ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що останні є засновниками ряду підприємств, а саме: ТОВ «Злагода 2006» ЄДРПОУ 34702071, ТОВ «Злагода К» ЄДРПОУ 36396363, ТОВ «НВЦ «Південна Пальміра» ЄРРПОУ 36464105, МП «Стандарт» ЄДРПОУ 20956444, ТОВ «РКЗ ОСОБА_5» ЄДРПОУ 38350488, а також ТОВ «Іванківський привоз» та ТОВ «Ананьївський продовольчий завод», які начебто перебували на стадії реєстрації.

28 травня 2013 року ОСОБА_3 надала невідомій особі довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_3

Зазначену довіреність видавала приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_6, офіс якої знаходиться в м. Київ бул. ОСОБА_7, 34 офіс 210.

Окрім цього, ОСОБА_3 разом з невідомою особою, неодноразово ходила до вказаного вище нотаріуса, яка завіряла підписи ОСОБА_3, на статутах вищевказаних товариств та завіряла самі статути, в яких була вказана частка останньої в установчому капіталі підприємств.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано значну майнову шкоду ОСОБА_3

Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №1201811010100000807 від 17.04.2018 року (а.с.5).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що ОСОБА_3 неодноразово передавала кошти в сумі 50 000 (п’ятдесят тисяч) доларів США, 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, 40 000 (сорок тисяч) доларів США, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Огородня, 1.

Однак відповідно до витягів про юридичні особи ТОВ «Злагода 2006» ЄДРПОУ 34702071, ТОВ «Злагода К» ЄДРПОУ 36396363, ТОВ «НВЦ «Південна Пальміра» ЄРРПОУ 36464105, МП «Стандарт» ЄДРПОУ 20956444, ТОВ «РКЗ ОСОБА_9» ЄДРПОУ 38350488, вона та її чоловік ОСОБА_4 не є засновниками вказаних підприємств.

Вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю відповідно з вимогою ст. 162 КПК України.

При цьому, у органа досудового розслідування відсутня можливість отримати інформацію іншим шляхом, окрім як дослідження та отримання оригіналів вказаних документів, шляхом тимчасового доступу до документів, та їх виїмки.

Положення п. 1.1. Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Так, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб та проведення судово-почеркознавчої експертизи з підтвердженням або спростуванням факту чи були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 засновниками (учасниками) ТОВ «Злагода 2006» ЄДРПОУ 34702071, ТОВ «Злагода-К» ЄДРПОУ 36396363, необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні Березівської районної державної адміністрації в Одеській області, що розташована за адресою: Одеська область, м. Березівка, площа ОСОБА_10, 1, а саме: оригіналів реєстраційних справ ТОВ «НВЦ «Південна Пальміра» ЄРРПОУ 36454105, МП «Стандарт» ЄДРПОУ 20956444, ТОВ «РКЗ ОСОБА_5» ЄДРПОУ 38350488.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертних досліджень.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних ним документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОВС УКР ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_12,дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «НВЦ «Південна Пальміра» ЄРРПОУ 36454105, МП «Стандарт» ЄДРПОУ 20956444, ТОВ «РКЗ ОСОБА_5» ЄДРПОУ 38350488, які перебувають у володінні Березівської районної державної адміністрації в Одеській області, що розташована за адресою: Одеська область, м. Березівка, площа ОСОБА_10, 1, з подальшим її вилученням.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: Журавський В.В.