Ухвала суду № 74677848, 14.06.2018, Березанський міський суд Київської області

БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07541, вул. Шевченків шлях, 32, м. Березань, Київська обл.

Номер провадження 1-кс/356/87/18

Справа № 356/1118/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2018 року Березанський міський суд Київської області в складі:

Слідчого судді Лялик Р. М.

З участю секретаря Настич Н. А.

Прокурора Мосінзова С. М.,

розглянувши клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017111100000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

11.06.2018 року до слідчого судді Березанського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017111100000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_2 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «КАПРОЛ БУД ГРУП», в особі ОСОБА_3 (підрядник) укладено договір № 87-16 від 12.08.2016 року «будівельного підряду утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні Березанської ЗОШ № 1 за адресою: вул. Леніна, 135 в м. Березань Київської області (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи)» (далі - Договір № 87-16 від 12.08.2016).

У відповідності до п. 1.1 Договору підрядник зобов'язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з утеплення фасаду та капітального ремонту покрівлі майстерні Березанської ЗОШ № 1 за адресою: вул. Леніна, 135 в м. Березань Київської області за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику.

Згідно п. 2.1 Договору строки виконання робіт - до 31.12.2017 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт (додаток № 2, який є невід'ємною частиною цього Договору), в якому зазначають дату початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором.

Договірна ціна, у відповідності до п. 3.1 Договору, складає 3 335 054 (три мільйони триста тридцять п'ять тисяч п'ятдесят чотири) гривні 59 копійок, у тому числі ПДВ - 555 842,43 грн.

З метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, факту та дати надходження коштів за умовами вказаного вище Договору від «Замовника» - Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, до «Підрядника» - ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», код ЄДРПОУ 34000286, часу та обсягів використання вказаних коштів «Підрядником» ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 34000286) з реквізитами рахунку 26006056113706 в філії «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на виконання умов вказаного Договору або всупереч його умовам, тобто всупереч календарному графіку виконання робіт, який є додатком до вказаного Договору, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку (26006056113706) ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», код ЄДРПОУ 34000286, з реквізитами рахунку 26006056113706 в філії «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з магнітного носія інформації серверу банку з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (години, хвилини, секунди) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вказаному рахунку.

Окрім того, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору по банківському рахунку, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заява на отримання чекових книжок, довіреність на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку (26006056113706) ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», код ЄДРПОУ 34000286, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб-платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», що діяли з 2016 року по 31.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів та доповнень до них, укладених з ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 2016 року по 31.12.2017 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».

Відтак, враховуючи, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи правопорушника, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази, просить надати прокурорам Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також т.в.о. начальника СВ Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, а також в разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів зобов’язати філію «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» письмово повідомити про причини їх відсутності і ненадання на виїмку, а також про місцезнаходження даних документів на час проведення вилучення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник філії «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з’явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється, зокрема, на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст. 159, 162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, а не до інформації, якою у відповідності до ст. 1 Закону України «Про інформацію» є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Разом з тим, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42017111100000069, в даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування є Березанське відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП в Київській області, а повноваження слідчих виконують ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Враховуючи положення ч. 2 ст. 38 КПК України, у відповідності з якими досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів вказаному у клопотанні т.в.о. начальника СВ Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7

Дослідивши докази по даних матеріалах, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.38,131,132,159-163,309,369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017111100000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4, прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_5, прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: роздруківки руху коштів по рахунку (26006056113706) ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», код ЄДРПОУ 34000286, з реквізитами рахунку 26006056113706 в філії «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з магнітного носія інформації серверу банку з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (години, хвилини, секунди) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вказаному рахунку; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору по банківському рахунку, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заява на отримання чекових книжок, довіреність на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку (26006056113706) ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», код ЄДРПОУ 34000286, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб-платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», що діяли з 2016 року по 31.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів та доповнень до них, укладених з ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 2016 року по 31.12.2017 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».

В решті – відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р. М. Лялик