Ухвала суду № 74676017, 11.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6677/18

Провадження № 1-кс/592/3358/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Стецюри М.М., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000045,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000045, розпочатому 27.04.2018 за фактом фіктивного підприємництва, що спричинило велику матеріальну шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків, перереєстрував Сільськогосподарський виробничий кооператив «Владичень» (код 03768948, Одеська область, Болградський район, с. Владичень, вул. Леніна, буд. 46) на ОСОБА_3, що в подальшому заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплати податків службовими ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768).

Крім того встановлено, що невстановленими особами було зареєстровано ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) та ТОВ «Колпро» (код 40464884) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України службовою особою та засновником ТОВ «Елівар» (код 38865247) є ОСОБА_4, службовою особою та засновником ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) є ОСОБА_3, службовою особою та засновником ТОВ «Колпро» (код 40464884) є ОСОБА_5

Допитана у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_5, яка перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_3, дала свідчення, що вона, зареєстрована приватним підприємцем. Крім того, вона повідомила, що її родина має сімейний бізнес до якого входить підприємство ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), зареєстроване на ОСОБА_3 та підприємство ТОВ «Лан-92» (код 19132974), зареєстроване на сина ОСОБА_4, 19.07.1997р.н.. До інших підприємств, зареєстрованих на неї чи членів сім’ї, відношення вони не мають.

Допитаний у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_3 повідомив, що до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності СВК «Владичень» жодного відношення не має.

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що:

- на ОСОБА_4 зареєстроване ТОВ «Елівар» (код 38865247), яке протягом 2017-2018р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту Е-data» у періоді 2017 – 2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації є постачальником меблів, а також виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень Басівської загальноосвітньої школи та Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_3 зареєстроване ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 –2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень та покрівлі Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_5 було зареєстроване ТОВ «Колпро» (код 40464884), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 –2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з поточного ремонту ОСОБА_6 середньої загальноосвітньої школи.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель.

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів відділу освіти Сумської районної державної адміністрації по фінансово-господарським взаємовідносинам. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі. Представник відділу освіти Сумської районної державної адміністрації у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів відділу освіти Сумської районної державної адміністрації (код 02147836, Суми, вул. Іллінська 97) з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності відділу освіти Сумської районної державної адміністрації за період з 01.01.2017 по 31.01.2018 по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ «Колпро» (код 40464884), а саме до: договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові відділу освіти Сумської районної державної адміністрації (код 02147836, Суми, вул. Іллінська 97).

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич