Ухвала суду № 74674931, 14.06.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3010/18

н/п 1-кс/766/7397/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_1..І., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_3О, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_4А, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_5 оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_6 або особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації яка знаходиться у володінні оператора VODAFON Україна (ПАТ «ВФ Україна», код 14333937) про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна +380665030707, +380991268405 отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеним абонентом, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив’язкою до базових станцій за період часу з 01.10.2017 по дату надання відповіді.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000015 від 03.05.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках /р даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580) та походження зазначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №32018230000000015 за підозрою у пособництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_7, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_7, з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім‘я ОСОБА_2 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "Базіс Смарт", код ЄДР 41672580) у зв’язку із чим набув прав та обов’язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб’єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_7 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_8.

16.04.18 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Базіс Смарт" (код ЄДР 41672580), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479): №26050052205903 (українська гривня), №26002052220453 (українська гривня), №260056052203998 (українська гривня), №26001052216093(українська гривня) і ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622): розрахункові рахунки відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) №26000052216890 (українська гривня). №26056052206111 (українська гривня), які були визнані речовими доказами та можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та відшкодування збитків, завданих злочином.

17.04.18 ПАТ КБ «Приватбанк» надано довідку, що сума заарештованих коштів на рахунках ТОВ «Базіс Смарт» складає 1 736 023 грн.

23.04.18 ОСОБА_8 подано до ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва повідомлення про прийняття на роботу у ТОВ «Базіс Смарт» за підписом ОСОБА_7, який є підробним.

25.04.18 ОУ ГУ ДФС у Херсонській області надано матеріали, з яких вбачається що кошти на рахунки ТОВ «Базіс Смарт» перерахував ТОВ «Приватукртрейд» (код ЄДР 41385924). ТОВ «Компанія МЕТ-старт» передплати в сумі 1,8 млн.грн. на рахунки ТОВ «Базіс Смарт» у ХФ ПАТ «КБ «Приватбанк» не здійснювала.

27.04.18 ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами у судове засідання про скасування арешту розрахункових рахунків ТОВ «Базіс Смарт» подав договір поставки №18/0301 від 10.04.18 між ТОВ «Базіс смарт» в особі директора ОСОБА_8 і ТОВ «Компанія МЕТ-старт» (код ЄДРПОУ 39215746) в особі директора ОСОБА_9, а також претензію від ТОВ «Компанія МЕТ-старт» про повернення суми авансу в розмірі 1,8 млн.грн. На підставі поданих ОСОБА_8 даних слідчим суддею Мусулевським Я.А. арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Базіс Смарт» скасовано, гроші знято.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія МЕТ-старт» є підприємством з ознаками фіктивності, яке входить до складу конвертаційного центру і є об‘єктом досудового розслідування по кримінальному провадженню №3201603000000036, що здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. Відносно керівника ТОВ «Компанія Мет-старт» кримінальне провадження з обвинувальним висновком за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.28, ст.27, ч.1, 2,3, ст.212, ч.2 ст.205 КК України направлено до суду.

Таким чином, ОСОБА_8 шляхом підроблення документів від ТОВ «Базіс Смарт» і подання їх слідчому судді Херсонського міського суду Херсонської області заволодів майном ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., що є особливо великими розміром. В діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_8 користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора VODAFON Україна (ПАТ «ВФ Україна», код 14333937) і у період активної діяльності використовувала номер мобільного зв‘язку і засоби мобільного зв‘язку або перебувала в місцях, які виключають можливість проведення господарської діяльності, що стане підтвердження безтоварності операцій здійснених ТОВ «Базіс Смарт» з контрагентами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів, номер телефону має статус фінансового телефону для ПАТ «КБ Приватбанк», на який відбувається повідомлення про зняття і зарахування грошових коштів, що також є важливим доказом по справі.

Встановлено, що ОСОБА_8 використовує в мережі VODAFON Україна (ПАТ «ВФ Україна», код 14333937) наступні номери телефонів: +380665030707, +380991268405.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з’єднання за допомогою мобільного зв’язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_8 що дасть можливість встановити його місце перебування, а також з метою виявлення можливих співучасників вчинення даного злочину, підтвердження злочинного зв’язку, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці данні встановити неможливо, з метою об’єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного стільникового зв’язку та містить охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, подала письмову заяву про розгляд за її відсутності.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000015 від 03.05.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках /р даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580) та походження зазначених грошових коштів.

Однак, до клопотання не додано жодних доказів в обґрунтування викладених в ньому доводів, зокрема тих які б вказували на використання ОСОБА_8 в мережі VODAFON Україна (ПАТ «ВФ Україна», код 14333937) номерів телефонів: +380665030707, +380991268405.

Відповідно до пункту 5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи зазначене вище слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим так як до нього не додано доказів, передбачених ч.5 ст. 132 КПК України, внаслідок чого слідчий суддя позбавлений можливості перевірити та оцінити значення тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв’язку та містять охоронювану законом таємницю щодо особи ОСОБА_8, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та самої можливість використання їх як доказів. У зв’язку з чим слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні даного клопотання.

Крім цього, подане слідчим до суду клопотання не містить підпису слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_10