Ухвала суду № 74674683, 14.06.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3651/18

Провадження № 1-кс/750/1253/18

У Х В А Л А

14 червня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010008266 від 23.10.2017,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ «Укр-агроплюс» (код ЄДРПОУ 40091025), а саме документів юридичної справи клієнта банку, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку № 26004010012515, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 19.02.2016 по теперішній час, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по вищезазначеному рахунку, довіреності на розпорядження рахунком, з можливістю подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв’язку з тим, що з слідчого управління ГУ НП в Чернігівській області до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління захисту економіки в Чернігівській області щодо складання неправдивих офіційних документів службовими особами ТОВ «Укр-агроплюс» (код ЄДРПОУ 40091025, м.Київ, вул. Деревлянська, 20/2, директор та засновник - ОСОБА_3, м. Київ, Голосіївський район, вул. Ломоносова, б. 58, кв. 91) стосовно взаємовідносини з ТОВ «Сан трейд груп» (код ЄДРПОУ 40038375), ТОВ «Опті пром» (код ЄДРПОУ 41011807), ТОВ «Агро гарант» (код ЄДРПОУ 39563554), ТОВ «Картель альянс» (код ЄДРПОУ 40383109) та ТОВ «Лик трейд» (код ЄДРПОУ 40409357).

Проведення безтоварних операцій ТОВ «Укр-агроплюс» з вищезазначеними СГД з ознаками «фіктивності» підтверджується відомостями з Єдиного реєстру податкових накладних, згідно яких ТОВ «Сан трейд груп», ТОВ «Опті пром», ТОВ «Агро гарант», ТОВ «Картель альянс» та ТОВ «Лик трейд» звітують про покупку побутової хімії, продуктів харчування, запчастин тощо, в подальшому реалізуючи на адресу ТОВ «Укр-агроплюс» вже засоби захисту рослин. Сума зазначених взаємовідносин у 2017 році склала приблизно 15 млн. грн.

Тобто, ТОВ «Укр-агроплюс» шляхом взаємовідносин з СГД з ознаками «фіктивності» та проведенню безтоварних операцій здійснює реалізацію на території Чернігівської області хімічних засобів захисту рослин походження та якість яких невідома, а також привласнює кошти державного бюджету, призначені до сплати у вигляді різних податків та зборів.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв’язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» та у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати слідчому Пелехатому Віталію Тадейовичу тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ «Укр-агроплюс» (код ЄДРПОУ 40091025), а саме документів юридичної справи клієнта банку, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку № 26004010012515, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 19.02.2016 по теперішній час, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по вищезазначеному рахунку, довіреності на розпорядження рахунком, з можливістю зняття копій таких документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон