Ухвала суду № 74673954, 13.06.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3445/18

Провадження № 1-кс/638/2353/18

13 червня 2018 року

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2018 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПУкраїни вХарківській області про обшук по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220480005013 від 12.10.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулась старший слідчий СУ ГУНП України в Харківській області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кв. АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів, а саме: фінансово-господарських документів щодо виконання на протязі 2016-2018 років робіт з ремонту і реконструкції вулично-дорожньої мережі м. Харкова, чорнових записів, бухгалтерської документації, документації щодо оприбуткування і списання відходів від фрезування асфальтобетонних покриттів, документації щодо надання довідок про вартість відходів від фрезування асфальтобетонних покриттів, документів щодо листування ТОВ «Паркінг+» з ТОВ «Інститут «Харківпроект» і ТОВ «Північно-східна консалтингова група», цифрових і електронних носіїв інформації, електронних-інформаційних систем чи їх частин, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовуються для прикриття незаконної діяльності і можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220480005013 від 12.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР став лист Всеукраїнського руху проти політичної корупції до Генеральної прокуратури України стосовно начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції, заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за фактом уникнення конкурсних тендерів за законом встановили очікувану вартість робіт, на яку не поширюється дія закону і 21.12.2016 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції ДБШГ Харківської міської ради в особі ОСОБА_4 замовило додаткові роботи з реконструкції майдану Павлівського на ділянці від майдану Конституції до вул. Університетської та підписало договір із ТОВ «Паркінг+» на суму 1495281 грн., строк виконання робіт 31.12.2016.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2016-2018 рр. між ТОВ «Паркінг+» і Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради укладено 11 договорів і з Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради укладено 23 договори стосовно виконання дорожньо-будівельних робіт в м. Харкові.

Слідчий вважає, що є достатньо підстав вважати, що службові особи Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04058516) шляхом заниження вартості відходів від фрезерування, а службові особи ТОВ «Паркінг+» шляхом їх реалізації здійснюють розтрату бюджетних коштів, виділених на зазначений ремонт.

Посилаючись на показання допитаного під час досудового розслідування в якості свідка директора ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_3 , слідчий вказує, що балансоутримувачем дорожньої мережі м. Харкова є КПСПпРІБА «Шляхрембуд». Під час виконання робіт з ремонту доріг підприємство за допомогою своєї техніки здійснює фрезерування асфальтного покриття. Відходи від фрезерування перевозяться за адресою: м. Харків, вул. Диканівська, 51. В 2016 р. зазначені відходи реалізовувались за ціною приблизно 300 грн. за тону, в 2017 р. 276 грн. Ціну встановлює ОСОБА_3 на підставі попиту на ринку і собівартості. Проте, ціна відходів фрезерування в актах виконаних робіт встановлюється заказником робіт.

Слідчий вказує, що допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_5 пояснив, що в 2018 р. підприємство здійснює реалізацію відходів фрезерування за ціною 300 грн.

Посилаючись на пояснення допитаної під час досудового розслідування в якості свідка начальника кошторисного-договірного відділу Управління з будівництва ремонту та реконструкції Департаменту з будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_6 , слідчий зазначає, що в актах виконаних робіт КБ2в вартість відходів від фрезерування мінусується з урахуванням обсягів фрезерування по 103 грн. за 1 м3. При складанні договірної ціни вартість відходів від фрезерування мінусується. В лютому 2017 р. між Управлінням та ТОВ Інститут «Харківпроект» укладено договір на проведення оцінки вартості відходів від фрезерування, але безпосередньо оцінку виконали ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група», як субпідрядник ТОВ Інститут «Харківпроект». До 2017 р. оцінку здійснювали сертифіковані оцінщики. На даних момент інших оцінок вартості відходів від фрезерування в Управління немає.

Посилаючись на пояснення допитаної в якості свідка начальника кошторисного відділу ТОВ «Інститут Харківпроект» ОСОБА_7 , слідчий вказує, що в 2014 і 2016 рр. вона проводила лише дві оцінки відходів від фрезерування для Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради. В 2014 р. у неї закінчився строк сертифікату оцінщика, в зв`язку з чим оцінку вона проводила від імені ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група», з яким уклали договір на субпідрядні роботи. ОСОБА_6 були надані листи від ТОВ «Паркінг+», ТДВ «Спецбуд-3», КП «Шляхрембуд», в яких зазначались розрахунки орієнтованої вартості відходів від фрезерування. У висновку вона виходила з вартості щебня, піску та гранотсеву, а також в основу полягли дані Департаменту від ТОВ «Паркінг+», ТДВ «Спецбуд-3», КП «Шляхрембуд» - 103 грн. за 1 м3. Відповідно діючому законодавству, оцінка діє лише півроку. Згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 вартість матеріалів визначає замовник. ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» оцінку не проводило.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування був направлений запит до ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» щодо отримання копій документів за період 2017-2018 рр. стосовно договорів (додаткових угод), укладених з ТОВ «Паркінг+», Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради стосовно проведення оцінки відходів фрезерування асфальтобетону, висновків визначення вартості відходів фрезерування асфальтобетону і документів, на підставі яких їх складено.

Слідчий зазначає, що ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» була надана копія договору про надання послуг з незалежної оцінки від 16.03.2017, укладеного між ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» і ТОВ Інститут «Харківпроект». Згідно п. 2.1.2. умов зазначеного договору, використання результатів зазначених робіт лише для цілей, пов`язаних з реалізацією проекту «Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань до вул. Котлова.

Також, згідно наданої копії звіту про незалежну оцінку вартості відходів, отриманих від фрезерування асфальтобетонних покритій, з метою їх подальшого застосування на 27.02.2017 ринкова вартість складає 103 грн. за м3 з урахуванням ПДВ, що в перерахуванні в тонни складає близько 68 грн. з ПДВ. Зазначені результати оцінки засновані на довідках про вартість вказаного матеріалу, отриманих ТОВ «Північно-Східна Консалтингова група» від ТОВ «Паркінг+», КСПСПРБА м. Харкова «Шляхрембуд» і ТДВ «Спецбуд 3».

Посилаючись на інформацію УСБУ в Харківській області, отриману під час виконання доручення слідчого, слідчий вказує, що під час ремонту вулично-дорожньої мережі м. Харкова здійснюється розтрата бюджетних коштів, виділених на зазначений ремонт.

Слідчий зазначає, що відповідно інформаційній довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.07.2017, кв. АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_3 .

Обгрунтовуючи вимоги клопотання слідчий посилається на те, що за місцем мешкання директора ТОВ «Паркінг+» можуть знаходитися докази здійснення незаконної діяльності, а саме: фінансово-господарські документи щодо виконання фінансово-господарських документів щодо виконання на протязі 2016-2018 років робіт з ремонту і реконструкції вулично-дорожньої мережі м. Харкова, чорнові записи, бухгалтерська документація, документація щодо оприбуткування і списання відходів від фрезування асфальтобетонних покриттів, документація щодо надання довідок про вартість відходів від фрезування асфальтобетонних покриттів, документи щодо листування ТОВ «Паркінг+» з ТОВ «Інститут «Харківпроект» і ТОВ «Північно-східна консалтингова група», цифрових і електронних носіїв інформації, електронних-інформаційних систем чи їх частин, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали систем зв`язку, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, і в яких містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчий зазначає, що виявлення зазначених предметів, документів і матеріальних цінностей необхідне для встановлення всіх обставин вчинення злочину і проведення подальшої перевірки, в ході якої з урахуванням вилученого можливо буде точно встановити розмір збитків, завданих державному бюджету в результаті злочинної діяльності.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, в разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, в фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їх зв`язок з вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням №12017220480005013 від 12.10.2017 р. вбачається, що за інформацією Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» щодо розтрати грошових коштів службовими особами Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, які за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Паркінг+» шляхом здійснення дроблення предмету закупівлі з метою уникнення проведення конкурсних торгів і укладання договору безпосередньо з ТОВ «Паркінг+» на проведення додаткових робіт з реконструкції майдану Павлівський в м. Харків і щодо подальшого надання у власність земельних ділянок, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), площею 0.6 км., вул. Енгельса, площею 12600 м2, тротуару на вул. Енгельса, площею 3264 м2, а також заволодіння бюджетними коштами під час виконання дорожньо-будівельних робіт в м. Харкові.

Відповідно до листа Управління Служби безпеки України в Харківській області від 01.06.2018 р. №70/8-7670 щодо виконання доручення, в ході виконання доручення, наданого в рамках кримінального провадження №1201722048005013, Управлінням отримана інформація щодо можливої причетності до привласнення і розтрати бюджетних коштів, які виділяються на ремонт вулично-дорожньої мережі м. Харкова, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (використовує мобільний телефон НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №126043447 від 01.06.2018, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_3 в формі приватної власності.

Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються також іншими матеріалами справи, а саме даними: листа Управління Служби безпеки України в Харківській області від 30.05.2018 р. №70/8-7554 щодо встановлення ділянок автомобільних доріг м. Харкова, на яких ТОВ «Паркінг+» протягом 2017-2018 рр. виконувало дорожньо-будівельні роботи; протоколу допитів свідків ОСОБА_5 від 14.05.2018 р., ОСОБА_6 від 31.04.2018 р., ОСОБА_7 від 04.06.2018 р.; протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_3 від 04.04.2018; листа СУ ГУНП в Харківській області від 29.05.2018 №12231/119-24/2018/2 директору ТОВ «Інститут Харківпроект» щодо надання завірених належним чином копій документів за період 2017-2018 рр.; супровідного листа ТОВ «Північно-Східна консалтингова група» №52 від 30.05.2018 р. про надання на запит слідчого від 29.05.2018 р. №12231/119-24/2018/1 завіреної копії договору №17659/1-СП про надання послуг з незалежної оцінки від 16.03.2017 р. і акту виконаних робіт від 03.04.2017 р., а також копії звіту про незалежну оцінку вартості відходів отриманих від фрезування асфальтобетонних покриттів з метою їх подальшого використання, виконаний ТОВ «СВК»; висновку про вартість відходів, отриманих від фрезування асфальтобетонних покриттів, з метою їх подальшого застосування, замовленого ТОВ «Інститут Харківпроект» (договір на надання послуг з незалежної оцінки №17659/1-СП від 28.02.2017 р.), виконаного ОСОБА_8 ; договору №17659/1-СП від 16.03.2018 р.; акту прийому-здачі робіт за договором №17659/1-СП на надання послуг з незалежної оцінки 16.03.2017 р.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вважаю, що слідчим доведено, що проведення обшуку зазначеного приміщення з метою відшукання і вилучення предметів і документів, а саме: фінансово-господарських документів щодо виконання на протязі 2016-2018 років робіт з ремонту і реконструкції вулично-дорожньої мережі м.Харкова, чорнових записів, бухгалтерської документації, документації щодо оприбуткування і списання відходів від фрезування асфальтобетонних покриттів, документації щодо надання довідок про вартість відходів від фрезування асфальтобетонних покриттів, документів щодо листування ТОВ «Паркінг+» з ТОВ «Інститут «Харківпроект» і ТОВ «Північно-східна консалтингова група», цифрових і електронних носіїв інформації, електронних-інформаційних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, має значення для досудового розслідування і відомості, отримані під час проведення цього заходу, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також слідчим доведено, що зазначені речі і документи можуть знаходитись в указаному в клопотанні приміщенні.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Слідчим не надано доказів, які б свідчили про імовірність наявності в указаній квартирі грошових коштів,здобутих злочиннимшляхом,в зв`язкуз чимклопотання слідчогов ційчастині вважаюнеобгрунтованим і відмовляю в його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 234 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_9 та за її дорученням іншим уповноваженим особам на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів, а саме: фінансово-господарських документів чорнових записів, бухгалтерської документації, документів щодо листування ТОВ «Паркінг+» з ТОВ «Інститут «Харківпроект» і ТОВ «Північно-східна консалтингова група», цифрових і електронних носіїв інформації, електронних-інформаційних систем чи їх частин документації які містять інформацію за період 2016-2018 років щодо оприбуткування і списання відходів від фрезування асфальтобетонних покриттів, документації щодо надання довідок про вартість відходів від фрезування асфальтобетонних покриттів, а також мобільних терміналів систем зв`язку, які використовуються для прикриття незаконної діяльності щодо оприбуткування і списання відходів від фрезування асфальтобетонних покриттів на протязі 2016-2018 років.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1