Ухвала суду № 74673422, 11.06.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/8245/18

Провадження № 1-кс/638/2291/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Голуб Ю.О.

за участю слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_1, погоджене прокурорм Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 11.05.2018 по 12.05.2018, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_3 перерахувала на карткові рахунки невідомих.

За даним фактом проводиться досудове розслідування, розпочате 15.05.2018 по кримінальному провадженню №12018220480001915, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_3, яка у своїх свідченнях показала, що на початку травня 2018 року, ОСОБА_3 вирішила зайнятися установкою нових меблів у належній останній квартирі, в цей час знайома ОСОБА_3 – ОСОБА_4 порадила чоловіка, що займався реалізацією та встановленням меблів, що останню зацікавило, окрім того ОСОБА_4 повідомила, що попрохає вказаного чоловіка зателефонувати ОСОБА_3

11.05.2018 року ОСОБА_3 зателефонував чоловік з номера 073 176 53 16, який представився ОСОБА_2, який сказав, що він займається продажем меблів з заводу, є приватним підприємцем і виготовляє меблі на замовлення. У розмові з ОСОБА_2, ОСОБА_3 переконалася, що він справді є майстром, останній знав тонкі моменти роботи, вів цікаво розмову, тим більше ціна на товар була низька, так як товариш ОСОБА_2, який займався продажем меблів збанкрутував і меблі потрібно терміново продати до п'ятниці 11.05.2018. Також, Олександр зрозумів в розмові, які меблі бажає придбати ОСОБА_3 та сказав, що як раз у нього є диван і шафа, крім цього переслав фото меблів через Вайбер. У цей же день ОСОБА_2 попрохав ОСОБА_3 перерахувати 3200 гривень за шафу і 3400 гривень за диван, на банківську картку 4149 6293 9176 1210, яка відкрита на ім'я ОСОБА_5. Обов'язкову плату за товар ОСОБА_2 аргументував тим, що без оплати він не зможе вивезти товар зі складу. Також ОСОБА_3 домовилася з ОСОБА_2 про зустріч 13.05.2018 на торговому майданчику «Олексіївської ярмарки», яка розташована біля метро «Перемога» в м. Харкові, щоб обговорити постачання товару і подивитися каталог меблів.

В цей же день о 17:37 годині ОСОБА_3 перебуваючи біля терміналу TS207594 за адресою: м. Харків, пр. Л.Свободи, 43, перерахувала на картку 4149 6293 9176 1210 грошові кошти в сумі 3241 гривню з урахуванням комісії, та об 19: 56 біля терміналу TS207594 за адресою: м. Харків, пр. Л.Свободи, 43, на картку 4149 6293 9176 1210 ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 3441 гривень з урахуванням комісії, про що повідомила ОСОБА_2.

12.05.2018 року ОСОБА_3 перебуваючи в магазині, де остання займається реалізацією товару, розповіла своїй знайомій ОСОБА_6, про те що остання замовила за хорошими цінами собі меблі, та показала фото, ОСОБА_6 сподобався диван і вона попрохала ОСОБА_3 замовити їй теж диван, також ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_2 вимагає 100% оплату, так як вивозить меблі з заводу. Після цього, ОСОБА_3 у телефонній розмові повідомила ОСОБА_2, що бажає замовити собі ще два дивана, кухню та шафу. Про те, що хоче придбати собі диван ОСОБА_6, остання ОСОБА_2 не повідомляла, так як ціна для неї як для клієнта була низькою. У телефонній розмові, ОСОБА_2 погодився і попрохав перевести на банківські карти номера яких він надішле в смс – повідомленні, також товар останній обіцяв поставити до 19:00 годин 12.05.2018 за місцем проживання ОСОБА_3 В цей же день від ОСОБА_2 надійшло смс-повідомлення в яких було вказно номер банківської картки, а саме: 096 060 5106 з номером картки 5168 7572 9785 0960 відкрита на ім'я ОСОБА_7 і номер карти Ощадбанку - 5167 4910 1489 0205, з номера 073 176 53 16 номер банківської карти 4323 3473 0847 4748 на ім'я ОСОБА_8, за словами ОСОБА_2, вказані банківські картки належали його компаньйонам, а ОСОБА_7 - це його дружина, підозри у ОСОБА_3 нічого не викликало. Так, ОСОБА_3 12.05.2018 о 14:45 годин перебуваючи біля терміналу TS207594 за адресою: м.Харків, пр.Л.Свободи, 43, перерахувала на карту 4323 3473 0847 4748 грошові кошти в сумі 4000 гривень з урахуванням комісії, 12.05.2018 о 09:25 годині перебуваючи біля терміналу TS207594 за адресою: м.Харків, пр.Л.Свободи, 43, ОСОБА_3 перерахувала на карту 5168 7572 9785 0960 грошові кошти в сумі 4068, 30 гривень з урахуванням комісії. Так як ОСОБА_6 знала, що ОСОБА_3 йде перераховувати кошти за постачання меблів ОСОБА_2, остання попрохала перерахувати грошові кошти за замовлений нею диван, на що ОСОБА_3 погодилася. Вказані кошти ОСОБА_3 перерахувала разом із своїми коштами о 14:14 годин 12.05.2018 перебуваючи біля терміналу TS207594 за адресою: м.Харків, пр.Л.Свободи, 43, на картковий рахунок 4323 3473 0847 4748 грошові кошти в сумі 6060 гривень з урахуванням комісії . Також 12.05.2018 о 18:28 через термінал К2000004 за адресою: м.Харків, вул. Клочківська, 276-Б на карту 5167 4910 1489 0205 грошові кошти в сумі 4050 гривень. Про переведення грошових коштів, ОСОБА_3 повідомила в цей же день ввечері ОСОБА_2, але так як було пізно за часом, ОСОБА_2 пообіцяв поставити меблі наступного дня.

13.05.2018. 13.05.2018 близько 14:00 годин, ОСОБА_3 зустрілася з ОСОБА_2 в магазині, де вона займається реалізацією товару на Олексіївській ярмарці, щоб ОСОБА_2 показав каталоги з меблями. Перебуваючи в магазині, ОСОБА_2 показав ОСОБА_3 каталог корпусних меблів. Після чого останні попрощалися та ОСОБА_2, повідомив, що він їде на склад за меблями, які пообіцяв доставити після 16:00 години.

Близько 17:00 години 13.05.2018 ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_2 і повідомив, що меблі вже відвантажено та він направляється у бік дому ОСОБА_3, однак меблі в обумовлений час доставлена ОСОБА_3 так і не була. Коли ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_2 поцікавитися, що з доставкою меблів, останній відповів, що у нього неприємності з податковою і у нього вилучили меблі, які він повинен був доставити ОСОБА_3, тоді у розмові, ОСОБА_3 домовилась, що ОСОБА_2 поверне грошові кошти. Весь час ОСОБА_3 телефонувала ОСОБА_2 і цікавилася поверненням коштів, але у нього весь час були якісь відмовки, тоді ОСОБА_3 вирішила звернутися до поліції із заявою за фактом шахрайства та під час допиту надала чеки про перерахування коштів.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на карткові рахунки: №4149 6293 9176 1210, 5168 7572 9785 0960, 4323 3473 0847 4748, реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку №4149 6293 9176 1210, 5168 7572 9785 0960, 4323 3473 0847 4748, за період часу з 01.05.2018 по день отримання банком ухвали, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис (фото) з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

У судове засідання сторони не з’явились, слідчим заявлено клопотання про розгляд за відсутністю осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Суд розглядає клопотання слідчого Лисенко В.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за відсутністю осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

1. Зобов’язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №4149 6293 9176 1210, реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 4149 6293 9176 1210 за період часу з 01.05.2018 по день отримання банком ухвали, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис (фото) з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів);

2. Зобов’язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5168 7572 9785 0960, реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 5168 7572 9785 0960 за період часу з 01.05.2018 по день отримання банком ухвали, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис (фото) з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів);

3. Зобов’язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №4323 3473 0847 4748, реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 4323 3473 0847 4748 за період часу з 01.05.2018 по день отримання банком ухвали, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис (фото) з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів);.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Темін дії ухвали один місяць, до 11 липня 2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишкін О.В