Ухвала суду № 74673092, 13.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5665/18

Провадження № 1-кс/428/2829/2018

УХВАЛА

іменем України

13 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ СБУ в Донецький та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000150 від 06.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з квітня 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою вчинення терористичних актів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, створили на території України терористичну організацію «Луганська народна республіка», суспільно небезпечна діяльність якої спрямована на порушення громадської безпеки, залякування населення та органів влади, провокацію воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень, вчинення або не вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян.

Також, учасниками терористичної організації, що діють на тимчасово окупованих територіях Луганської області, збройним шляхом встановлено контроль над частиною Луганської області України і визнано підконтрольну їм територію окремою державою – Луганською народною республікою.

Розуміючи протиправний характер дій учасників терористичної організації ЛНР, на початку 2015 року, громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, вирішив створити на території міста Луганська фінансову установу.

Для досягнення злочинного наміру, з метою особистого збагачення ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

У подальшому, в лютому 2015 року, ОСОБА_3, знаючи про проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово окупованій території терористичною організацією «ЛНР» та для власного збагачення, заснував і організував роботу «Основного комерційного центру» під видом компанії по наданню фінансових послуг.

Для забезпечення належної роботи «Основного комерційного центру» ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами створено близько 27 відділень, які розподілені з урахуванням адміністративного поділу населених пунктів на тимчасово окупованій частині Луганської області та здійснено розподіл функцій учасників злочинної групи з метою належної реалізації злочинних намірів.

Відповідно до розподілених функцій ОСОБА_3 здійснює організацію роботи та загальне керівництво всіма відділеннями «Основной комерческий центр», ОСОБА_4 за своїми функціональними обов’язками забезпечує відділення грошовими коштами, ОСОБА_12, за своїми функціональними обов’язками є головним менеджером по роботі з персоналом відділеннями центрів, ОСОБА_6 є головним бухгалтером вказаного центру, ОСОБА_7 є співробітником центрального відділення «Основной комерческий центр» (точні функціональні обов’язки не встановлені), ОСОБА_9 за своїми функціональними обов’язками забезпечує збір грошових коштів отриманих за робочий день з усіх відділень.

Також встановлено, що ОСОБА_3 для незаконного здійснення переказів власних грошових коштів, в публічному акціонерному товаристві комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна), відкрито рахунки та банківські карти, які використовуються фінансовим центром під час здійснення фінансово-господарської діяльності, на наступних осіб, а саме :ОСОБА_10 , ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_13, ОСОБА_14.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо відкритих рахунків та банківських карт, які зареєстровані на вищевказаних осіб, документів про рух грошових коштів по ним у період з початку 2015 року по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за юридичною адресою: м. 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, в порушення вимог п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, стороною кримінального провадження не підтверджені підстави вважати, що ОСОБА_13, ОСОБА_14 мають зареєстровані особисті рахунки та карти, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що позбавляє слідчого суддю виконати вимоги п.1ч.5 ст.164 КПК України.

Отже, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до особистих рахунків та банківських карток на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНН: НОМЕР_1 та ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця РФ, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНН:НОМЕР_2 необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ч.3, ч.5 ст.132, ст. 160, ч.6 ст.163 КПК України

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам Лисичанського МРВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2015 по 21.05.2018.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 010001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з можливістю їх копіювання, а саме до документів, які стали підставою відкриття рахунків на осіб зазначених нижче, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених нижче рахунках та банківських картах, в тому числі пере випущених, зазначених нижче осіб, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період 01.01.2015 року по 21.05.2018; відомостей стосовно зняття грошових коштів з нижче перелічених рахунків та банківських карт осіб, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з 01.01.2015 року по 21.05.2018, наступними особами:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН: НОМЕР_3, паспорт ЕМ768898, виданий 24.10.2000 Артемівським РВ УМВСУ в Луганській області.

Номери банківських карток: 4731 1856 0501 2910; 4405 8858 2174 9238; 5168 7423 0880 9999; 5457 0920 1009 2454.

Особисті рахунки: 26201708196795; 2222221383442514980; 26201708248597978; 26258616231502980.

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН: НОМЕР_4, паспорт МН560517, виданий 16.10.2002 Артемівським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області.

Номер банківської карти: 4149 6053 7516 8747;

Особистий рахунок: 26253612698746980.

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженка м. Луганська, зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНН: НОМЕР_5.

Номери банківських карток: 4731 1856 0547 7915; 4731 1856 0701 7198; 4731 1856 0769 9961; 4731 1856 0769 9995; 5168 7420 1818 5680; 5168 7420 1818 5698; 5168 7420 1818 6670; 5168 7420 2407 8309; 5168 7423 4790 3183; 5168 7423 1438 5943; 5168 7423 2039 9789; 6762 4620 5049 4423; 6762 4680 1921 7292.

Особисті рахунки: 26203708173921; 10000012779816; 2222225370989056980; 6762462050494423840.

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженка м. Луганська, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНН: НОМЕР_6, паспорт ЕН249484, виданий 20.05.2003 Жовтневим РВ УМВСУ в Луганській області.

Номери банківських карток: 4731 2171 0241 2044; 5168 7420 1815 9867; 5168 7423 0337 9626; 5577 2129 1946 8424; 4731 2171 0241 2044; 4627 0850 5120 8342; 4731 2171 0241 2044; 5168 7420 1815 9867; 5168 7423 0337 9626; 5211 5374 0120 9718; 5363 5429 0270 4052; 5577 2127 1472 1837; 5577 2129 1946 8424; 6762 4685 0284 7340.

Особисті рахунки: 26209706491609980; 26356616330974980; 4627085051208342980; 4731217102412044980;5168742018159867810; 168742303379626980;6762468502847340980; 88005603393644980; 26209706491609.

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженка м. Брянки Луганської області, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНН: НОМЕР_7, паспорт ЕН384186, виданий 01.02.2005 Артемівським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області.

Номери банківських карток: 5457 0923 0168 7129; 4731 1856 0792 5556; 5168 7423 0337 9626; 4627 0550 0423 9777; 5168 7420 2367 1534; 5168 7420 2367 2011; 5168 7422 0494 1540; 5218 5722 2024 1819; 4149 6258 1203 2793; 5168 7420 2367 1542; 4731 1856 0792 5572.

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженка м. Луганська, місто реєстрації не відомо, ІНН: НОМЕР_8.

Номери банківських карток: 4627 0550 0419 5987; 4731 1856 0774 5186; 4731 1856 0774 5210; 5168 7420 2367 1864; 5168 7420 2367 1872; 5168 7422 0494 1391; 5168 7427 0744 8340; 5457 0823 9170 9354; 4731 1856 0774 5236; 4627 0551 0014 0747; 8800 4602 0279 6856.

Особисті рахунки: 2222225356186933980; 26259626058734980; 26353622499266980; 88004602796856980.

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_18, зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 16-Лінія, 23а/38, ІНН: НОМЕР_9.

Номери банківських карток: 4627 0551 2513 6647; 4731 2196 1027 1623; 4149 4950 0718 0223; 5168 7427 0405 0842; 5168 7456 0025 8302; 5168 7456 0045 5189; 6762 4683 0284 4224; 6762 4683 0635 9286; 5168 7422 0204 1863; 5221 1911 0013 0268.

Особисті рахунки: 26202606643833840; 26202608784682980; 26203607152872840; 26202608784723840; 26205605171875980; 26207605323739959; 26306609789098980; 26306614925654840; 26357628361275840; 26358629180807840; 6762468302844224980; 6762468306359286980; 1201000169476244980; 26201608817691980; 2620160881721840; 26202606643822980; 26202606643833840; 26202608784682980; 26202608784723840; 26203607152872840; 26205605171875980; 26207605323739959; 26306609789098980; 26306614925654840.

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_20, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНН: НОМЕР_10, паспорт ВВ758052, виданий 09.05.1999 Будьонівським РВ ДМУ УМВСУ в Луганській області.

Номери банківських карток: 5168 7420 2386 1481; 5168 7420 2440 6260; 5577 2129 1492 3423; 4149 6154 0112 2501; 4149 6154 0112 8870; 5577 2129 14923423.

Особисті рахунки: 2222221315764001980; 26050051803392980; 26254612785733980; 26257612757757980; 5577212914923423980.

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_23, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_24, ІНН: НОМЕР_11.

Номери банківських карток: 4627 0551 0543 1620; 5168 7420 2367 1526; 5168 7420 2386 1234; 5218 5722 2024 1835; 4149 6258 1203 2843;4149 6258 1203 2850; 4731 1856 0787 3558; 4731 1856 0787 3566; 5218 5722 2024 1843; 5211 5379 0229 0696.

Особисті рахунки: 5211537902290696980; 2222225343505310980.

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_25, уродженка м. Алчевська, зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНН: НОМЕР_12.

Номери банківських карток: 4627 0550 0423 9827; 5168 7420 2367 0338; 5168 7420 2367 1856; 5218 5722 2024 1793; 4149 6258 1203 2777; 4149 6258 1203 2785; 4731 1856 0776 1050; 4731 1856 0776 1126; 4731 1856 0776 1142; 5168 7420 2367 0353; 5218 5722 2024 1801.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко