Ухвала суду № 74673061, 14.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6807/18

Провадження № 1-кс/428/3268/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря Чумак Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення почеркознавчої експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

12.06.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення почеркознавчої експертизи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018130000000064 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2017 року Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на інтернет-майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1150000 грн. До участі у відкритих торгах були допущені три учасники: ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), ТОВ «Три-О-сервіс» (код 34596501) та ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» (код 39588481). Найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка», однак незважаючи на вказаний факт, переможцем торгів було визнано ТОВ «Трансспецтех».

В подальшому за результатами проведених торгів, між переможцем - ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) та Чмирівською сільською радою Старобільського району було укладено договір №170 від 21.11.2017 року на поставку сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 вартістю 1149000 грн. Згідно з п. 1.3. розділу 1 Договору – поставка товару здійснюється силами та засобами постачальника та вартість доставки входить до ціни товару. Згідно з розділом 3 Договору розрахунки між сторонами проводяться після отримання товару покупцем, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника з відстрочкою платежу до 5 календарних днів з дати поставки товару та підписання сторонами акту приймання–передачі товару. Згідно з п. 4.1. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений постачальником за адресою: 92740 Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15. Відповідно до п 4.3. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений до 31.12.2017 року. Згідно з п. 5.1 розділу 5 Договору у разі невідповідності товару державним стандартам, технічний характеристикам (умовам) та/або умовам даного Договору, покупець має право відмовитись від прийняття і оплати даного товару.

Також, 21.11.2017 року, між головою Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_3 та заступником директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 до договору №170 від 21.11.2017 року. Згідно даного документу змінено п. 4.2 Договору №170, а саме – товар передається у м. Києві згідно видаткової накладної, яка надається постачальником; днем поставки товару вважається день підписання видаткової накладної (точна адреса, за якою буде здійснена передача товару у документі не зазначена, крім того даним документом не встановлено, за чий рахунок буде здійснюватися доставка товару до Чмирівської сільської ради).

Після підписання зазначених документів, Чмирівською сільською радою Старобільського району, в порушення розділів 1, 3 договору №170 на рахунок ТОВ «Трансспецтех» 21.11.2017 року перераховані грошові кошти у сумі 1149000 грн., за сміттєвоз, який фактично Чмирівській сільській раді в розпорядження не був наданий та не поставлений до зазначеної сільської ради до теперішнього часу.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», заволоділи бюджетними коштами у сумі 1149000 грн., виділеними на придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем.

Під час допиту ОСОБА_3 було встановлено, що договір №170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти сміттєвоза із заднім завантажувачем був укладений між ним та ТОВ «Трансспецтех» в особі заступника директора ОСОБА_5 за результатами проведення відкритих торгів. Додаткову угоду №1 до даного договору, згідно якої було змінено адресу передачі товару, він не підписував. Чому Чмирівською сільською радою не були дотримані умови договору №170 від 21.11.2017 року, він не пам’ятає. До теперішнього часу сміттєвоз із заднім завантажувачем до Чмирівської сільської ради не поставлений.

Допитаний за обставинами кримінального провадження заступник голови ОСОБА_6 повідомив, що проект щодо закупівлі сміттєвоза фінансувався за рахунок Міністерства регіонального розвитку. Договір №170 від 21.11.2017 рокущодо закупівлі за державні кошти сміттєвоза із заднім завантаженням CBG-002 був укладений між Чмирівською сільською радою в особі голови ОСОБА_3 та ТОВ «Трансспецтех» в особі заступника директора ОСОБА_7 Пакет документів щодо укладення зазначеного договору ТОВ «Трансспецтех» до Чмирівської сільської ради був направлений поштою. В даному пакеті документів знаходились оригінали наступних документів: оригінал договору №170 за підписом ОСОБА_7, додаткова угода до договору №170 за умовами якої, місцем передачі сміттєвоза значилось м. Київ, видаткова накладна №2 ЕС (всі вказані документи вже були підписані від імені заступника директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_7 та містили мокрі печаті зазначеного підприємства). Пакет документів надісланий до Чмирівської сільської ради ТОВ «Трансспецтех» був підписаний ОСОБА_3 Після підписання вищевказаних документів ОСОБА_3, зазначені документи були передані до фінансового відділу для проведення оплати за вищевказаний сміттєвоз. В період з 21.11.2017 року по 22.11.2017 року, ОСОБА_6 перебував у м. Києві (до м. Києва останній добирався автобусом, квитків до теперішнього часу не зберіглось, відрядження до міста Києва також оформлено не було). Знаходячись у м. Києві, 21.11.2017 року, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_8, який повідомив, що сміттєвоз знаходиться на автостоянці м. Києва, та забрати сміттєвоз можна буде лише після здійснення оплати. Після цього ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 проїхали до автостоянки м. Києва (точну адресу не вказав) та спільно оглянули вищевказаний транспортний засіб. Жодних документів на вищевказаний транспортний засіб ОСОБА_8 ОСОБА_6 не показував, крім того, зазначений сміттєвоз ОСОБА_6 оглядав візуально тільки ззовні. Чи знаходився вищевказаний сміттєвоз у справному стані, чи відповідав він вимогам, зазначеним у тендерній документації ОСОБА_6 станом на 21.11.2017 року відомо не було. Не зважаючи на вищевказані факти, в телефонному режимі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 про те, що сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 є в наявності та можна проводити оплату за вказаний транспортний засіб. Після проведення оплати за вказаний сміттєвоз, 22.11.2017 року ОСОБА_6 оглянув вищевказаний сміттєвоз, та виявив, що сміттєвоз перебував в несправному стані, а саме: була несправна система навантаження. Після того, як була виявлена несправність сміттєвоза, службові особи ТОВ «Трансспецтех» повідомили, що сміттєвоз буде відремонтований або замінені несправні деталі у 10-денний термін. ОСОБА_6 погодився з останніми та за результатами огляду ОСОБА_8 був складений акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017 року, в якому зазначались ті технічні несправності, які були виявлені під час огляду сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002. Також ОСОБА_8 склав наступні документи: договір відповідального зберігання від 22.11.2017 року та акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017 року. Згідно зазначених документів сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 передавався на зберігання постачальнику ТОВ «Трансспецтех» (строк дії договору до 21.05.2018 року). Договір був укладений між ТОВ «Трансспецтех» в особі директора ОСОБА_7 та Чмирівською сільською радою в особі в.о. голови ОСОБА_9 Після складання даних документів, вони були підписані ОСОБА_4 та передані ОСОБА_6 для подальшої їх передачі ОСОБА_9 для підпису. По прибуттю до с. Чмирівка зазначені документи ОСОБА_6 були передані в.о. голови Чмирівської сільської ради ОСОБА_9 для підпису. ОСОБА_9 підписала вищевказані документи, згідно яких вона начебто передала на зберігання вищевказаний сміттєвоз постачальнику ТОВ «Трансспецтех» (фактично зазначеного сміттєвоза остання не бачила).

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», з метою заволодіння державними коштами, виділеними для закупівлі сміттєвоза, до первинних бухгалтерських документів внесли недостовірні відомості та на підставі зазначених офіційних документів Чмирівською сільською радою Старобільського району Луганської області на рахунок ТОВ «Трансспецтех» перераховані кошти у сумі 1149000 грн., за товар який фактично поставлений не був.

З метою встановлення, ким саме зроблені підписи у документах щодо придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002, а саме: в договорі №170 від 21.11.2017 року, специфікації до договору №170 від 21.11.2017 року, допугоді №1 до договору №170 від 21.11.2017 року, видатковій накладній № 2 ЕС від 21.11.2017 року, акті огляду транспортного засобу від 22.11.2017 року, акті приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017 року, договору відповідального зберігання від 22.11.2017 року на теперішній час виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи.

Під час досудового розслідування від ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_10 відібрані експериментальні зразки підписів, однак ОСОБА_8 та ОСОБА_4 від надання зразків підписів відмовились.

У клопотанні слідчий просить призначити в кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, оскільки для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, проведення експертизи просив доручити експертам Луганського НДЕКЦ МВС України.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, день і час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки участь слідчого під час розгляду клопотання обов’язковою не визнавалась.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно вимог ч.1 ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що слідчим у своєму клопотанні доведено, що для з’ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12018130000000064 від 22.03.2018 року почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Луганському НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: Луганська область, м. Рібіжне, вул. Визволителів, 22.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1. Ким, ОСОБА_3 чи іншою особою, виконані підписи від імені ОСОБА_3 в наступних документах: «Договір №170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Специфікація до договору на закупівлю товару №170 від 21.11.2017», «Допугода №1 до договору №170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Видаткова накладна №2 ЕС від 21.11.2017»?

2. Ким, ОСОБА_6, чи іншою особою, виконані підписи від імені ОСОБА_6 в наступних документах: «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017», «Видаткова накладна №2ЕС від 21.11.2017»?

3. Ким, ОСОБА_6, чи іншою особою виконаний рукописний текст на документі «Видаткова накладна №2 ЕС від 21.11.2017» а саме: «Отримав ОСОБА_6»?

4. Ким, ОСОБА_9, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_10 в наступних документах: «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017», «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»?

5. Ким, ОСОБА_4, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_7 в наступних документах: «Договір №170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Специфікація до договору на закупівлю товару №170 від 21.11.2017», «Допугода №1 до договору №170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Видаткова накладна №2 ЕС від 21.11.2017», «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017», «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017», «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»?

6. Ким, ОСОБА_8, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_7 в наступних документах: «Договір №170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Специфікація до договору на закупівлю товару №170 від 21.11.2017», «Допугода №1 до договору №170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Видаткова накладна №2 ЕС від 21.11.2017», «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017», «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017», «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»?

На дослідження надати експертам наступні об’єкти досліджень:

1. «Договір №170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017» ;

2. «Специфікація до договору на закупівлю товару №170 від 21.11.2017»;

3. «Допугода №1 до договору №170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017»;

4. «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017»;

5. «Видаткова накладна № 2 ЕС від 21.11.2017»;

6. «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017»;

7. «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017».

Для проведення експертизи експертам надати:

1. Експериментальні зразки підписів, виконані ОСОБА_3 на 12 арк.;

2. Експериментальні зразки підписів, виконані ОСОБА_6 на 3 арк.;

3. Експериментальні зразки підписів, виконані ОСОБА_10 на 6 арк.;

4. умовно-вільні зразки підписів, виконані ОСОБА_3, які містяться в наступних документах: постанова про відібрання експериментальних зразків підписів від 23.05.2018 року на 4 арк.; протокол про відібрання експериментальних зразків підписів від 29.05.2018 року на 1 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 27.03.2018 на 2 арк.;

5. умовно-вільні зразки підписів, виконані ОСОБА_10, які містяться в наступних документах: постанова про відібрання експериментальних зразків підписів від 23.05.2018 року на 4 арк.; протокол про відібрання експериментальних зразків підписів від 29.05.2018 року на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 27.03.2018 на 2 арк.;

6. умовно-вільні зразки підписів та почерку виконані ОСОБА_6, які містяться в наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 29.03.2018 року на 5 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 16.05.2018 року на 4 арк., постанова про відібрання експериментальних зразків підписів від 23.05.2018 року на 4 арк.; протокол про відібрання експериментальних зразків підписів від 29.05.2018 року на 1 арк.; заява ОСОБА_6 від 22.05.2018 року на 1 арк.;

7. умовно-вільні зразки підписів виконані ОСОБА_8, які містяться в наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 05.06.2018 року на 2 арк.; корінець повістки про виклик на 3 арк.; ухвала суду (справа №428/5655/18); протокол обшуку від 05.06.2018 року на 3 арк.; постанова про відібрання експериментальних зразків підпису від 30.05.2018 року на 4 арк.; протокол отримання зразків для експертизи від 05.06.2018 року на 1 арк.;

8. умовно-вільні зразки підписів виконані ОСОБА_4, які містяться в наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 05.06.2018 року на 1 арк.; корінець повістки про виклик на 2 арк.; протокол обшуку від 05.06.2018 року на 3 арк.; постанова про відібрання експериментальних зразків підпису від 30.05.2018 року на 4 арк.; протокол отримання зразків для експертизи від 05.06.2018 року на 1 арк.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів без поважних причин обов'язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова