Ухвала суду № 74672402, 13.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4478/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2279/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Василович Г.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2І погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016130000000023 від 19.07.2016 , відносно службових осіб ТОВ «РСК Восток», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «РСК Восток» (ЄДРПОУ 38681946) у період 2013 року при здійсненні фінансово-господарських та банківських операцій по взаємовідносинам з ТОВ "Востокторгсервіс-групп" (ЄДРПОУ 38414614), ТОВ "Будівельник ІНВ" (ЄДРПОУ 38470988), ТОВ "Оскар МТ" (ЄДРПОУ 38422033) та ТОВ "Ломінвест" (ЄДРПОУ 38210417) можливо ухилились від сплати податків на загальну суму 30 600 000 гривень.

В клопотанні сторона кримінального провадження посилається на те, що в ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів провадження документи, які свідчать про рух грошових коштів, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «РСК Восток» (ЄДРПОУ 38681946). Такі документи мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, за допомогою отримання виписок (реєстрів руху) по банківським рахункам ТОВ «РСК Восток» (ЄДРПОУ 38681946), які використовуються підприємством у період з 01.05.2013 року по 16.05.2017 року, що зберігаються у банківський установі та можуть бути використані як докази, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме банківських рахунків №26000020001515, №26009010001515, які відкриті в ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, документів, які були підставою для його відкриття, у тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, документів, що посвідчують особу клієнта, виписки руху грошових коштів по рахунку за вказаний період, що відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, яка містить інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам ТОВ «РСК Восток» (ЄДРПОУ 38681946) за період часу з 01.05.2013 по 16.05.2017 року, що перебувають у володінні ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424) та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 19.07.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 32016130000000023 від 10.01.2018 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Інтеркредитбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зв’язку з цим, слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), за адресою: 49055, м. Дніпро, вул. Тітова,36, з можливістю їх копіювання , щодо банківських рахунків ТОВ «РСК Восток» (ЄДРПОУ 38681946) №26000020001515, №26009010001515, а саме руху грошових коштів по ним у період з 01.05.2013 року по 16.05.2017 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також документів, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, у тому числі:

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «РСК Восток» (ЄДРПОУ 38681946) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунку ТОВ «РСК Восток» (ЄДРПОУ 38681946) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Бойко