Ухвала суду № 74667600, 07.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2195/18

Провадження № 1кс/202/2048/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровський області Ткач Ю.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філь О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12017040000001206 від 02.11.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровський області Ткач Ю.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філь О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Невстановлена особа, використовуючи комп'ютерну техніку та мережу Інтернет, з метою вчинення шахрайських дій, на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 створила оголошення про продаж хутряних виробів, після чого, 17.08.2017 близько 10.37 год. під приводом продажу жіночого пальта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі еквівалентній 185 доларів США які остання перерахувала на ім'я ОСОБА_4, номер перерахування НОМЕР_3 у системі «Western Union», після чого отримала їх готівкою у банківській установі на території міста Кривий Ріг, чим завдала ОСОБА_3 майнових збитків.

Так, ОСОБА_4 17.08.2017 під приводом продажу хутряних виробів, використовуючі сторінку в соціальній мережі «Однокласники» за посиланням «https://ok.ru/», ініціювала перерахування у системі «Western Union», після чого того ж дня, використовуючи паспорт громадянина україни серія НОМЕР_5, особисто обготівковувала вказаний переказ у відділенні ПАТ «СберБанк» за адресою: 50053, Дніпропетровська область, м. Кривій Ріг, вул. Мусоргського, 17, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, що підтверджується отриманими матеріалами тимчасових доступів фінансових установ та банків.

Крім того встановлено, що для отримання платежів від громадян іноземних держав аналогічним чином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуються системи «Western Union», «Золотая корона», «MoneyGram», що підтверджується матеріалами тимчасових доступів та відповідями посадових осіб організацій яким належать вказані платіжні системи.

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаногота аналогічних кримінальних правопорушень встановлені громадяни які використовуючи власні паспорти гр. України обготівковують, у відділеннях фінансових установ та банків, грошові кошти отримані аналогічним шахрайським шляхом: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія НОМЕР_5, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, використовує абоненській номер: НОМЕР_4)ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія НОМЕР_6, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2, використовує абоненській номер: НОМЕР_7.

У зв'язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отримані інформації щодо зв'язків невстановлених на теперішній час осіб, з метою перевірки причетності останніх до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів телекомунікаційних послуг.

У зв'язку із чим, у своєму клопотанні слідчий просив надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ:21673832), розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська,53, та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_8, НОМЕР_7 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.01.2016 по теперішній час з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників абонентських №№ НОМЕР_8,НОМЕР_7, з наданням їх повних анкетних даних. Керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Слідчий у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ:21673832), розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська,53, та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_8, НОМЕР_7 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.01.2016 по дату винесення ухвали з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників абонентських №№ НОМЕР_8,НОМЕР_7, з наданням їх повних анкетних даних є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання слідчому тимчасовий доступ до вище вказаної інформації у період до теперішнього часу, задоволенню не підлягає, оскільки норми КПК України дозволяють вирішити питання про надання доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання, тобто до інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з'явитися у майбутньому чи з'являється в режимі реального часу.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СУ ГУНП України в Дніпропетровський області Ткач Ю.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філь О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12017040000001206 від 02.11.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ:21673832), розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська,53 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні - інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_8, НОМЕР_7 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.01.2016 по 00.00 годин 07.06.2018 з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників абонентських №№ НОМЕР_8,НОМЕР_7, з наданням їх повних анкетних даних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали встановити по 06 липня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.