Ухвала суду № 74665627, 14.06.2018, Доброславський районний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд Одеської області)

Справа № 504/1343/18

Провадження № 1-кс/504/525/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2018 смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області - Барвенко В.К., при секретарі Мельниковій В.М., за участі прокурора – Семко М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду №4, смт. Доброслав, клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, в межах кримінального провадження №12016160330002180 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12016160330002180 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 358 КК України.

У квітні 2018 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в Лиманській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт.Доброслав, пр-т. 40 річчя Визволення, 7.

Зокрема, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в обліковій справі ТОВ «КУРІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40713479), які містять оригінали підписів ОСОБА_2 за 2016 рік.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і послався на таке:

Досудовим розслідування установлено, що відповідно до Державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 458363 та витягу з Державного кадастру № НВ-5103330052016 від 08.09.2016, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, належала земельна ділянка кадастровий номер 5122782200:01:003:0012 площею 3,6990 га.

Вказана земельна ділянка на підставі договірних відносин використовувалася СФГ "Єлена" впродовж близько 16 років.

21.08.2016 між ОСОБА_3 та СФГ "Єлена", у присутності свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5, укладено договір оренди земельної ділянки строком на 7 років, який у наступному передано для реєстрації представником СФГ "Єлена" для реєстрації державному реєстратору Лиманської районної державної адміністрації Одеської області.

Допитані в ході досудового розслідування свідки ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що в жовтні 2016 року їм стало відомо про те, що ОСОБА_3 перед смертю уклала договір оренди з ТОВ «КУРІС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40713479).

ОСОБА_3 проживала разом зі своїм сином ОСОБА_5 та за останніх 2 роки вона з дому не виходила взагалі, так як погано бачила та ходила.

Крім того, з серпня по 26 вересня 2016 року до ОСОБА_3 ніхто додому не приходив, з чужими людьми вона боялась спілкуватися та договір з ТОВ «КУРІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40713479) за тиждень до смерті підписати не могла.

Заступник голови СФГ «Єлена» ОСОБА_7 пояснила, що після підписання договору оренди з ОСОБА_3 вказаний договір було подано до реєстраційної служби для реєстрації. Підтвердження самої реєстрації вона не перевіряла, оскільки неодноразово зверталася з аналогічних питань до реєстраційної служби, та ніколи проблем не виникало.

Однак, через деякий час їй стало відомо про те, що поданий нею договір оренди, укладений з ОСОБА_3 державним реєстратором не зареєстровано, проте проведено державну реєстрацію договору оренди землі з іншим фермерським господарством, який був укладений перед смертю ОСОБА_3

Згідно свідоцтва про смерть серія І-ЖД № 465906 від 04.10.2016, ОСОБА_3 померла 26.09.2016 у віці 91 рік.

04 жовтня 2016 року державним реєстратором Лиманської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером 5122782200:01:003:0012 площею 3,6990 га, укладеного 20.09.2016 між ТОВ «КУРІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40713479) та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, строком на 15 років.

З урахуванням викладеного в діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення офіційного документа, а саме - договору оренди землі від 20.09.2016, укладеного між ТОВ «КУРІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40713479) та ОСОБА_3.

На цій підставі прокурор просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:

- оригінали документів облікової справи ТОВ «КУРІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40713479), які містять підписи ОСОБА_2 за 2016 рік, а саме:

1) заява (для юридичних та відокремлених підрозділів) (Ф № 1-ОПП) від 18.08.2016;

2) лист № 4 від 18.08.2016;

3) повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Ф № 20-ОПП) від 22.08.2016 № б/н;

4) довіреність № б/н від 15.08.2016;

5) реєстраційна заява платника ПДВ (Ф № 1-ПДВ) від 22.08.2016.

В судове засідання представник органу ДФС не з’явився, сповіщений належним чином про дату, час та місце судового розгляду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України (витяг з ЄРДР від 20.04.2018 року), під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, та в яких знаходиться/може знаходитись інформація, яка має істотне значення для цілей та завдань кримінального провадження.

Обгрунтованість необхідності тимчасового доступу повністю підтверджується доданими до клопотання матеріалами, які дослідженні в судовому засіданні.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема перевірки дій посадових (службових) осіб на предмет наявності в їх діях (бездіяльності) ознак кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, що, можливо, причетні до вчинення протиправних дій, які переслідуються кримінальним законом, тощо.

Іншим шляхом отримати ці документи орган досудового розслідування можливості не має.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що посадовими особами органу ДФС відмовлено слідчому (прокурору) у наданні доступу до певних документів та інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що втручання у мирне володіння вищевказаними речами та документами є виправданим метою та завданням кримінального провадження, є пропорційним та розумним.

Враховуючи викладені обставини, наведені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити, та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, в межах кримінального провадження № 12016160330002180 від 28.12.2016 року, - задовольнити.

Надати прокурорам Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, ОСОБА_9, слідчому СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10, тимчасовий доступ до документів облікової справи ТОВ «КУРІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40713479), можливість з ними ознайомитись та, при необхідності, їх вилучити в оригіналах, які перебувають в Лиманській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт.Доброслав, пр-т. 40 річчя Визволення, 7, а саме:

1) заява (для юридичних та відокремлених підрозділів) (Ф № 1-ОПП) від 18.08.2016;

2) лист № 4 від 18.08.2016;

3) повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Ф № 20-ОПП) від 22.08.2016 № б/н;

4) довіреність № б/н від 15.08.2016;

5) реєстраційна заява платника ПДВ (Ф № 1-ПДВ) від 22.08.2016.

Повноважний представник Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14.06.2018 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.07.2018 року.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К. Барвенко