Ухвала суду № 74661326, 04.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27062/18-к

У Х В А Л А

04 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Батрун А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Батрун А.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113), що розташований за адресою: м. Київ вул. Вавілових, буд. 15-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100060000469 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Батрун А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Батрун А.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100060000469 від 01.02.2018 року, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113), що розташований за адресою: м. Київ вул. Вавілових, буд. 15-А, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569): 260063136601, 261583136601, 261033136601, 261003136602 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) та руху коштів по вказаним рахункам;

- кредитного договору № 15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 укладеного між АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113) та ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) з усіма відповідними додатками які мають відношення до його укладання;

- кредитних справ позичальника ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- рішень наглядових рад щодо надання кредитів ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- протоколів засідання кредитних комітетів та прийнятих рішень щодо надання кредитів ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- висновків служби безпеки та служби ризик менеджменту щодо надання кредитів ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- актів перевірки заставного майна щодо надання кредитів - ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- руху коштів у паперовому вигляді з моменту видачі кредитів ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) 260063136601, 261583136601, 261033136601, 261003136602 (українська гривня) з моменту їх відкриття по 22.02.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) 260063136601, 261583136601, 261033136601, 261003136602 (українська гривня) з моменту їх відкриття по 22.02.2018;

- депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- заяв, листів службових осіб ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договорів застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них) боржника - ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- документи щодо перевірок та моніторингу співробітниками банку стану заставного майна боржника - ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника, службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569);

- документи, що підтверджують платоспроможність боржників - ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників;

- протоколи зборів засновників ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569): договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 22.08.2018;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) 260063136601, 261583136601, 261033136601, 261003136602 (українська гривня) з моменту їх відкриття по 22.02.2018 в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 24.04.2017;

- довідки про стан заборгованості ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) за кредитними договорами на дату постановлення ухвали слідчого судді;

- положення про кредитний комітет;

- посадових інструкції наглядової ради, керівного складу банку, всіх департаментів, управлінь та відділів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/27062/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Батрун А.В.

Копія - АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113)

Слідчий суддя В.В. Підпалий