Ухвала суду № 74661322, 08.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28063/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

08.06.2018 Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Андріюк А.А., за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000001580, від 11.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою із службовими особами банків та службовими особами суб'єктів господарської діяльності, в період 2016-2018 років, використовуючи реквізити, ТОВ "ДНЕПР МЕТ", код 40261539, ТОВ "АСАМІР" ЛТД , код 20284608, ТОВ "СТІЛІНВЕСТ", код 41724078, ТОВ "ЦЕСАР", код 41719309, ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", КОД 37455010, ТОВ "АЛКМЕНА", код 34504798, ПП «Промлогистика» код ЄДРПОУ 36340572 ТОВ «СТАЛЬ СТРОНГ», код 41310162,ТОВ "ЧЕВЕР СРЛ", код 41421087, ТОВ "ГЕРМАНІЙ ТА ПРОГРАМИ", код 41447739, ТОВ «МММ-Метал», код 40765108 ТОВ «Промтех-Сталь.Дніпро», код 42071414, отримували на рахунки вказаних суб'єктів господарювання грошові кошти, що надходили від підприємств з реального сектору економіки в тому числі і державних підприємств, перераховували їх на рахунки підконтрольних членам даної групи підставних фізичних осіб-підприємців та отримувалися готівкою в касах або в банкоматах банків. При цьому з метою приховування операцій з легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України, до банків подавались підроблені документи для Державної служби фінансового моніторингу.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" код 24819472, юридична адреса: Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ШИРШОВА, будинок 6А, кімната 10, щодо його фінансово-господарських відносин з вищевказаними товариствами за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Руденку Павлу Олександровичу, Міщенко Олені Петрівні, Мамчуру Олександру Васильовичу, Панову Владиславу Віталійовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Євсюковій Аліні Володимирівні та/або за їх дорученням о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України Ранчукову Дмитру Йосифовичу, Перцевому Андрію Юрійовичу, Гузієнку Сергію Вікторовичу, Кутурзі Максиму Анатолійовичу, Черненку Глібу Олександровичу, Дейнезі Віталію Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" код 24819472, юридична адреса: Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ШИРШОВА, будинок 6А, кімната 10, щодо фінансово-господарських відносин за період з 01.01.2015 по 08.06.2018 з наступними контрагентами: ТОВ "ДНЕПР МЕТ", код 40261539, ТОВ "АСАМІР" ЛТД , код 20284608, ТОВ "СТІЛІНВЕСТ", код 41724078, ТОВ "ЦЕСАР", код 41719309, ТОВ "ОБ "ВТОРСИРОВИНА", код 37455010, ТОВ "АЛКМЕНА", код 34504798, ПП «Промлогистика» код ЄДРПОУ 36340572 ТОВ «СТАЛЬ СТРОНГ», код 41310162,ТОВ "ЧЕВЕР СРЛ", код 41421087, ТОВ "ГЕРМАНІЙ ТА ПРОГРАМИ", код 41447739, ТОВ «МММ-Метал», код 40765108 ТОВ «Промтех-Сталь.Дніпро», код 42071414, а саме: угод, договорів, контрактів з додатками, специфікацій, виписок банку з додатками, платіжних доручень, рахунків - фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт (послуг), довідок, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,7976, документів страхування та надання фінансової допомоги, листування, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання поставлених вказаним підприємством (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово - господарській діяльності та інших документів які в повній мірі відображають фінансово - господарські відносини).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова