Ухвала суду № 74661104, 04.06.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5106/18

1-кс/296/2554/18

УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42018061020000046, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018061020000046 від 14.03.2018 внесеного за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що 29 березня 2017 року комунальним підприємством «Житомирводоканал» Житомирської міської ради за результатами застосування переговорної процедури уклав з ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» договір поставки рідкого хлору №91/17, за умовами якого зобов’язалося прийняти 300 тонн рідкого хлору в контейнерах та сплатити його вартість з розрахунку 1 тонна рідкого хлору в контейнерах – 14250, 00 гривень з ПДВ.

В подальшому між договірними сторонами було укладено чотири додаткові угоди до договору поставки рідкого хлору №91/17 від 29.03.2017, внаслідок чого вартість 1 тонни рідкого хлору збільшено до 19 440, 00 гривень з ПДВ, тобто на 36 відсотків від первісної ціни.

Крім того, 26 липня 2017 року КП «Житомирводоканал» за результатами відкритих торгів з ПП «Науково-виробнича фірма СВК» укладено договір про закупівлю товарів №278, згідно якого приватне підприємство взяло на себе зобов’язання поставити 360 тон коагулянту для очищення води на основі алюмінію (коагулянт SVK-Aqva13/65 TУ 20.1-20257936-031:2013) на загальну суму 2 493 360, 00 гривень.

Надалі, сторонами укладено додаткові угоди від 06.11.2017, від 15.11.2017 та від 29.01.2018 згідно яких обсяг закуповуваного товару зменшено спочатку до 54,250 тонн за умови збереження інших умов договору, в тому числі загальної суми закупівлі.

Наведені обставини свідчать про умисне, всупереч інтересам служби використання службовими особами комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської міської ради при проведенні публічних закупівель №№UA-2017-03-13-001576-b, UA-2017-06-23-000333-b, а також при укладенні договорів про закупівлю та додаткових угод до нього службового становища з метою одержання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам держави, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364 КК України.

Крім цього встановлено, що між КП «Житомирводоканал», в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Інтерпроект GMBH» (код ЄДРПОУ 35402590), в особі директора ОСОБА_4, за результатами проведення тендеру, укладено договір про закупівлю робіт від 30.10.2017 №494 щодо реконструкції водонапірної насосної станції №2 (новий машинний зал) із встановленням частотних перетворювачів по вул. Чуднівська (Черняховського), 120 в м.Житомир (45310000-3 Електромонтажні роботи ДК 021:2015), загальна вартість робіт за яким складає 14 620 808 грн. Відповідно до умов вказаного договору та додаткових угод до нього, термін закінчення виконання таких робіт - 31 грудня 2018 року. На підставі довідки за формою КБ-3 від 07.02.2018 на адресу ТОВ «Інтерпроект GMBH» перераховано грошові кошти в сумі 2 735 019,57 грн. в рахунок оплати за виконанні роботи за вищевказаним договором. Однак встановлено, що фактичне виконання таких робіт здійснювалось працівниками КП «Житомирводоканал», а не ТОВ «Інтерпроект GMBH».

Таким чином, службові особи ТОВ «Інтерпроект GMBH», діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП «Житомирводоканал», вчинили службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів (довідок за формами КБ-2 та КБ-3) завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що Комунальне підприємстви «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065) має відкритий в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112) рахунок №26002000018677.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений в ОВС ОСОБА_5, старший оперуповноважений ОСОБА_6, старший оперуповноважений ОСОБА_7, оперуповноважений ОСОБА_8, оперуповноважений ОСОБА_9, оперуповноважений ОСОБА_10, старший оперуповноважений ОСОБА_11, оперуповноважений ОСОБА_12, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112) документи, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку №26002000018677 відкритого КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065), починаючи з 01.01.2016 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- договорів укладених між банком та КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065);

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065);

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065) отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу – яка здійснювала відкриття рахунку КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344065) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення ПАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ: 00032112) що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23 для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський