Ухвала суду № 74659637, 04.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17569/18

Провадження № 1-кс/761/11889/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудря В.І., внесене по кримінальному провадженню за №12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ТОВ «ЕТТФ» код ЄДРПОУ 39553436 юридична адреса м. Київ вул. Лукашевича, 15-а фактична адреса м. Київ вул. Польова, 24, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції Кудря В.І., по кримінальному провадженню за №12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ТОВ «ЕТТФ» код ЄДРПОУ 39553436 юридична адреса м. Київ вул. Лукашевича, 15-а фактична адреса м. Київ вул. Польова, 24.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали ЄО № 11987 від 21.06.2017 зі зверненням Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» по факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями площею 1013,7 кв. м. та 1120,6 кв. м. які належать територіальній громаді м. Києва у особі Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

Відповідно до ЗУ «Про столицю України - місто - герой Київ», пункту 4.4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», додатку 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації №80 від 09.02.2011 «Про закріплення майна за комунальним підприємством «Керуюча дирекція», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» є балансоутримувачем нежитлових приміщень за адресою: проспект Перемоги 60, загальною площею 3483,3 кв.м.

В ході опитування начальника відділу оренди Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» ОСОБА_3 стало відомо що жодних договірних відносин щодо оренди вказаних приміщень не укладалось, на підставі чого використовуються приміщення невідомо.

Під час розслідування встановлено, що право власності на вказані приміщення, які перебували на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» зареєстровано за двома підприємствами ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879; ТОВ «Ріфіло ГРУПП» код ЄРДПУО 41214034. Підставою для виникнення права власності є Договір про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_4, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ «Ріфіло ГРУПП» є ОСОБА_5 75% та «РК Траєкторія» 25%, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5. У ТОВ «АніБуд» засновники ОСОБА_5 та ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД" та кінцевим бенефінціаром є ОСОБА_6.

У теперішний час приміщення знаходиться у оренді ТОВ «РК Траєкторія», як здає їх в суборенду ТОВ «Волка Хоум» ЄРДПУО 41046366.

Під час допиту директор ТОВ «РК Траєкторія» яка виступала підписантом договорів оренди приміщення № 1210, та №1211 посвідчених 26.04.2017 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, не змогла пригадати що з себе уявляють нежитлові приміщення площею 1013,7 та 1120,6 кв.м. які винаймає її підприємство.

Крім того вказані приміщення обтяжені договором іпотеки № 1195, виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_4, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879 та договором іпотеки №1192 виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_4, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «РІФІЛО ГРУП» код ЄРДПУО 40911449 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879.

Окрім того під час розслідування було встановлено, що до незаконних реєстраційних дій з вказаними об'єктами нерухомості причетна приватний нотаріус КМНО Познякова Світлана Василівна.Вказаному нотаріусу було надано офіційний запит згідно якого було нею надано довідку про те, що нею 25.04.2013 року було посвідчено договір про поділ майна, що перебуває у спільній частковій власності. В результаті вказаних дій утворився об'єкт нерухомого майна площею 1152,8 м.кв. до складу якого увійшли - нежилі приміщення першого поверху з № 1 по № 5 (група приміщень № 1), другого поверху з та другого поверху № 1 по № 15 (група приміщень № 2) та першого поверху з № 1 по № 11 (група приміщень № 3).

В подальшому державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в м. Києві Приваловою Є.Є. 03.05.2015 року було внесено зміни до Державного реєстру речових прав стосовно площі вищевказаного приміщення до 2 134,5 м.кв.

Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи, шляхом складання та подання неправдивих офіційних документів, шляхом обману заволоділи нежитловим приміщенням по АДРЕСА_1, яке належить територіальній громаді м. Києва.

Проведеними заходами встановити місце знаходження осіб, які шляхом обману заволоділи вказаними приміщеннями не виявилось можливим.

Окрім того під час розслідування кримінального провадження неодноразово було встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 на площах, які незаконно вибули з власності територіальної громади м. Києва знаходиться магазин «Екомаркет». В подальшому було встановлено, що господарську діяльність за вказаною адресою під брендом «Екомаркет» здійснює ТОВ «ЕТТФ» код ЄДРПОУ 39553436 юридична адреса м. Київ вул. Лукашевича, 15-а. Вказаному ТОВ було підготовлено запит з метою отримання документів на підставі яких ТОВ орендуються приміщення за вказаною адресою та кому сплачуються грошові кошти за користування приміщенням. Згідно отриманої відповіді № 206/777 юв від 23.03.2018 ТОВ «ЕТТФ» повідомило, що вказана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді в порядку передбаченому ст. 159 КПК України. Окрім того було допитано в якості свідка директора ТОВ «ЕКО» ОСОБА_9, який повідомив, що він з липня 2015 по грудень 2017 року перебував на посаді директора ТОВ «ЕТТФ». Між ТОВ «ЕТТФ», ТОВ «Народний універмаг», ТОВ «Трейдліз» 15.10.2015 року було укладено договір оренди (суборенди) вказаних приміщень. До цього вказані приміщення орендувались ТОВ «Бімаркет». Оригінал вказаного договору та інших документів, що стосуються оренди вказаних приміщень знаходяться за адресою м. Київ вул.. Польова, 24 в офісі, який ТОВ «ЕТТФ» орендує у ТОВ «ЕКО».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містяться у ТОВ «ЕТТФ» стосовно оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ «ЕТТФ» код ЄДРПОУ 39553436 юридична адреса м. Київ вул. Лукашевича, 15-а фактична адреса м. Київ вул. Польова, 24, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції Кудрі Володимиру Івановичу право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають в ТОВ «ЕТТФ» код ЄДРПОУ 39553436 юридична адреса м. Київ вул. Лукашевича, 15-а фактична адреса м. Київ вул. Польова, 24, а саме:

- оригіналів договорів оренди (суборенди) приміщень за адресою АДРЕСА_1 укладених між ТОВ «ЕТТФ», ТОВ «Народний універмаг», ТОВ «Трейдліз»;

- оригіналів додаткових угод та додатків до вказаних договорів;

- оригіналів актів приймання-передачі приміщень за адресою АДРЕСА_1;

- засвідчених копій бухгалтерсько-фінансових та банківських документів, які підтверджують факт сплати коштів ТОВ «ЕТТФ» за користування приміщенням за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 15.10.2015 по 10.05.2018;

- засвідчених копій виставлених рахунків ТОВ «ЕТТФ» за користування приміщенням за адресою АДРЕСА_1.

Службовим особам ТОВ «ЕТТФ» код ЄДРПОУ 39553436 юридична адреса м. Київ вул. Лукашевича, 15-а фактична адреса м. Київ вул. Польова, 24, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «ЕТТФ» код ЄДРПОУ 39553436 юридична адреса м. Київ вул. Лукашевича, 15-а фактична адреса м. Київ вул. Польова, 24, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «ЕТТФ» код ЄДРПОУ 39553436 юридична адреса м. Київ вул. Лукашевича, 15-а фактична адреса м. Київ вул. Польова, 24 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.