Ухвала суду № 74659136, 12.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

12.06.2018 Справа № 756/7546/18

1-кс/756/1498/18 756/7546/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувшиу закритомусудовому засіданнів залісуду клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київськоїмісцевої прокуратури№5 ОСОБА_4 про дозвілна обшукза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових за № 32017100000000010 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво під час створення (придбання) ТОВ «По-Перше Агро» (податковий номер 34613482), ТОВ «Вігол Агро» (податковий номер 38514768), ТОВ «Він агротрейд» (податковий номер 31521339), ТОВ «Флагман Транс Індастрі» (податковий номер 40217280), ТОВ «ВАУ Агротрейд» (податковий номер 39983520) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. При цьому, документально оформлені операції з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) реально діючими підприємствами-вигодонабувачами фактично не відбуваються.

Також, що у ТОВ «По-ПершеАгро»,ТОВ «ВіголАгро»,ТОВ «Вінагротрейд»,ТОВ «ФлагманТранс Індастрі»,ТОВ «ВАУАгротрейд», відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих та не знаходяться за податковими адресами.

ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які причетні незаконної діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам вигодонабувачам, використовують у своїй незаконній діяльності автомобіль (марка та модель MERCEDES-BENZ 500S, державний номер НОМЕР_1 ), який зареєстровано за ОСОБА_6 , тому просить надати дозвіл на обшук у вказаному автомобілі.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю,що клопотання слід задовольнити, але частково.

Слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 32017100000000010 від 27.01.2017 за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205,ч.3ст.212КК України задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100000000010, а саме: начальнику СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві полковнику податкової міліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_8 , начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , по кримінальному провадженню № 32017100000000010 в автомобілі (марка та модель MERCEDES-BENZ 500S, номер та серія знака НОМЕР_1 ), право власності зареєстровано за ОСОБА_6 , який використовуються ОСОБА_5 та іншими невстановленими особи, які причетні до незаконної діяльності, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «По-Перше Агро» (податковий номер 34613482), ТОВ «Вігол Агро» (податковий номер 38514768), ТОВ «Він агротрейд» (податковий номер 31521339), ТОВ «Флагман Транс Індастрі» (податковий номер 40217280), ТОВ «ВАУ Агротрейд» (податковий номер 39983520), первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.06.2018 року по 12.07.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1