Ухвала суду № 74659073, 31.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/7490/18

Справа 760/13948/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Садовничого Б.О., погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Макар О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000870 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53) про абонента із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичної (фізичної) адреси надання вказаних IP-адрес (установки кінцевого обладнання та/або його ідентифікаційних ознак - абонентський мобільний номер, IMEI та інше), та які надавалися абонентом при укладенні договору.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000870 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 205-1 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становище, службового підроблення та нецільового використання бюджетних коштів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 08.08.2017 в порядку п.3 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, затримані ОСОБА_3, директор ТОВ «Будцентр Витязь», ОСОБА_4, директор ТОВ «АЗІ», та ОСОБА_5, колишній директор ДП «Чернігівський облавтодор».

08.08.2017 та 09.08.2017 зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

10.08.2017 та 11.08.2017 зазначеним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 років з рахунку 1 ОВКБ ДПСУ перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки в тому числі ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор», які в подальшому були перераховані за нібито виконання робіт по об'єкту шифр 388-21-15-7 на рахунки ТОВ «Ейр Трейд».

Допитаний під час розслідування директор ТОВ «Ейр Трейд» ОСОБА_6 пояснив, що ТОВ «Ейр Трейд» власними силами будь-яких робіт не виконувало, а перерахувало отримані у ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор» кошти на рахунки ТОВ «Тім Констракшн» (39027344), що також підтверджується банківською випискою по рахунку ТОВ «Ейр Трейд».

Як встановлено, ТОВ «Тім Констракшн» зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка 21, офіс 71, а ТОВ «Ейр Трейд» зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Євгена Сверстюка 21, офіс 75, тобто офіси обох цих господарських товариств розташовані на одному поверсі одного будинку.

Окрім цього, директори та засновники ТОВ «Ейр Трейд» та ТОВ «Тім Констракшн» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстровані на території Донецької області, що дає підстави вважати, що вони є пов'язаними особами.

Також, згідно відомостей ДФС України, протягом 2015 року у ТОВ «Тім Констракшн» дохід отримувала одна особа - директор ОСОБА_7, інших працівників ТОВ «Тім Констракшн» не мало.

Таким чином, об'єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування кордону ТОВ «Тім Констракшн» не могло, а ймовірно було задіяне в ланцюгу схеми по заволодінню коштами Державного бюджету України, виділеними для здійснення заходів по облаштуванню кордону.

Зазначене підтверджується висновками експертів за результатами судових будівельно-технічних експертиз від 31.03.2017 № 13216/16-42, від 28.04.2017 № 7198/7199/17-42, якими встановлено завищення (невиконання) вартості робіт за актами виконаних будівельних робіт між 1 ОВКБ ДПСУ та ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівоблавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» по об'єкту шифр 388-21-15-7 на загальну суму 9,2 млн. грн.

Крім того, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України від 31.03.2016 № 07-30/394, за договорами субпідряду від 12.10.2015 № 1210/15, від 20.11.2015 № 2011/15, від 13.11.2015 № 1311/15, укладеними ТОВ «Ейр Трейд» з ТОВ «Тім Констракшн» не підтверджено суму 13176539,73 грн. Крім того, за договорами від 16.09.2015 № 1609/15, та від 12.10.2015 № 1210/15, укладеними ТОВ «Ейр Трейд» з ТОВ «Тім Констракшн» не підтверджено суму 2019355,22 грн.

За результатами проведеного аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних та даних податкової звітності ТОВ "АЗІ", ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, поданих в ДПІ за місцем реєстрації, встановлено, що для ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» у вказаному періоді були виписані та зареєстровані податкові накладні, у тому числі й підприємствами з ознаками фіктивності та/або суб'єктами господарювання, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД" (31212952) у листопаді - грудні 2015 року на загальну суму 1 222 338,00 грн. з номенклатурою товарів (робіт, послуг): роботи з облаштування огорожі кордону та на загальну суму 13 121 220,84 грн. з номенклатурою товарів (робіт, послуг): земляні роботи.

В свою чергу ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД" відобразило у податковій звітності операції з придбання товарів (робіт, послуг) у наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» (39027344) - земляних робіт, монтажних робіт, робіт з монтажу огорожі.

В свою чергу, ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» відобразило у податковій звітності операції з придбання земляних робіт у ТОВ «КЛІМАТ ДІСТРИБЬЮШН» (36062449), яке відобразило у грудні 2015 року придбання цих робіт у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «АПОЛЛО-ІНДАСТРІ» (39557996) на суму 6 631 473,60 грн. (в 2015 році одна особа отримувала заробітну плату), ТОВ «ТД «ЛІДЕР» (37074722) на суму 3 094 027,27 грн. (будь-які особи дохід не отримували) і ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІГ ХАУС» (39287590) на суму 2 323 457,22 грн (будь-які особи дохід не отримували).

Виходячи з викладеного, роботи з інженерно-технічного облаштування кордону повинні були виконуватись ТОВ «Клімат Дістрибьюшн», в якому в 2015 році заробітну плату отримувало 3 особи, з яких дві є жінками, а також ТОВ «АПОЛЛО-ІНДАСТРІ», в якому в 2015 році одна особа отримувала заробітну плату, ТОВ «ТД «ЛІДЕР», в якому в 2015 році будь-які особи дохід не отримували і ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІГ ХАУС», в якому будь-які особи дохід не отримували.

Досудовим слідством встановлено, що подання податкової звітності до Державної фіскальної служби України ТОВ «ТД Лідер.» відбувалось з використанням ІР-адрес НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8.

Встановлена, що вказані ІР-адреси належать ПрАТ «Київстар».

Вказана інформація знаходиться тільки у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53) в зв'язку з чим встановити зазначені обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим способом, окрім тимчасового доступу до цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі Новікова Володимира Геннадійовича, Єршова Павла Анатолійовича, Савкіна Олега Сергійовича, Садовничого Богдана Олександровича, Дмитрієнка Володимира Павловича, Мирка Богдана Миколайовича, Кабаєва Віталія Миколайовича, Дерій Наталії Олександрівни, Кривоспицького Олександра Миколайовича, Аршавіна Тімура Вікторовича, Паутова Вадима Олексійовича, або іншим уповноваженим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53) про абонента із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичної (фізичної) адреси надання вказаних IP-адрес (установки кінцевого обладнання та/або його ідентифікаційних ознак - абонентський мобільний номер, IMEI та інше), та які надавалися абонентом при укладенні договору, якому присвоєно:

1) під час подання податкової звітності ІР-адреси у нижчезазначені дати та час: НОМЕР_1 : 24.12.201613:25:20; 24.12.201613:25:21; 24.12.201613:25:26; 24.12.201613:25:27; 24.12.2016 13:25:32; 24.12.2016 13:25:33; 24.12.2016 13:31:21; 24.12.201613:31:22; 24.12.2016 13:36:20; 24.12.2016 13:36:21; 24.12.2016 13:36:22;24.12.2016 13:52:20; 24.12.2016 13:57:20; 24.12.201613:57:21; 24.12.2016 13:57:22; 24.12.2016 14:02:20; 24.12.2016 14:02:21; 24.12.2016 14:13:20; 24.12.2016 14:13:21; 24.12.2016 14:18:21; 24.12.2016 14:18:22; 24.12.2016 14:18:32; 24.12.201614:18:33; НОМЕР_2: 12.01.201714:31:24; НОМЕР_3: 24.12.2016 16:25:21; 24.12.2016 16:25:22; 24.12.2016 16:36:22; 24.12.2016 16:46:26; 24.12.2016 16:46:27; НОМЕР_4: 24.12.2016 14:18:33; 24.12.2016 14:24:21; 24.12.2016 14:24:22; 24.12.2016 14:34:21; 24.12.2016 14:34:32; 24.12.201614:34:33; 24.12.2016 14:45:21; 24.12.2016 14:45:32; 24.12.2016 14:50:25; 24.12.2016 15:01:21; 24.12.201615:16:20; НОМЕР_5: 19.04.2017 15:57:26; НОМЕР_6: 24.12.2016 11:24:22; НОМЕР_7: 24.12.201615:22:21; 24.12.2016 15:22:22; 24.12.2016 15:27:21; 24.12.2016 15:38:20; 24.12.2016 15:38:21; 24.12.2016 15:38:22; 24.12.2016 15:48:20; 24.12.2016 15:48:21; 24.12.2016 15:59:23; 24.12.201616:09:21; НОМЕР_8: 24.12.2016 12:59:21; 24.12.2016 13:04:21; 24.12.2016 13:10:21; 24.12.2016 13:10:22; 24.12.2016 13:10:32; 24.12.2016 13:10:33; 24.12.2016 13:15:25; 24.12.2016 13:15:26; 24.12.201613:15:27; 24.12.2016 13:20:25; 24.12.2016 13:20:26; 24.12.2016 13:20:27.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін