Ухвала суду № 74659025, 01.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2308/18

ун. № 759/8431/18

У Х В А Л А

01 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінального провадження №42018101080000039 від 16.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31.05.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій (договорів на абонентське обслуговування та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, яка знаходиться у володінні: ФОП «ОСОБА_1.», стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_1.

В клопотанні прокурор пояснив що, розслідування виявлено діяльність групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, у період 01.01.2018 по даний час, з метою прикриття незаконної діяльності на території Києва та Київської області створили/придбали ряд СГД, а саме: ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "СОЛІД ТОРГ" (код 41234312), ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД" (код 41647560), ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (код 41140339), ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП" (код 41640936), ТОВ "РОСМЕН ЛТД" (код 41723488), ТОВ "БЕСТ ЕЙС" (код 41702981), ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129), ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД" (код 41801089), ТОВ "ТОМІС ВАЙТ" (код 41793754), ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ" (код 41519876), ТОВ "ПЕЙМЕКС" (код 41121097), ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ" (код 41656443), ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД" (код 41112098), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК" (код 41788655), ТОВ "НЕКСІС ЛТД" (код 41801031), ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД" (код 41018040), ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ" (код 41236849), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ" (код 41217522), ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ" (код 41217014), ТОВ "РЕЛАНТГЕН" (код 41208633), ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД" (код 41798553), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143), ТОВ "САМСОНН" (код 41798904), ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ" (код 41556174), ТОВ «БУРОЛАЙТ» (код 39994585), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ" (код 41633096), ТОВ "КРЕДЕЙДЖ" (код 40650634), ТОВ "СІНЕРІН" (код 40544021), ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР" (код 41024431), ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ" (код 41262219), ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код 41535149), ТОВ "СМАРТ ОІЛ" (код 41363188), ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ" (код 41578470), ТОВ "СТАРЛАДЕР" (код 41324374), ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ" (код 40261853), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "Сайпл" (код 41292861), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646), ТОВ "Чоколівські м'ясні ряди (код 41059993), ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС" (код 41293907), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "КОМЕР ПРО" (код 41164261), ТОВ "Рейзен" (код 41620878), ТОВ "КВАЗАР СОЛО" (код 41760032), ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ" (код 41793691), ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП (код 41071790), ТОВ «Сайданс» (код 40359296), ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ» (код 41896579), ТОВ «Біткойнінг» (код 41896673), ТОВ «Горизонт-Холдинг» (код 41884102), ТОВ «Київ-Житлобуд» (код 41880375), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код 41879807), ТОВ «Меліс Груп» (код 417979923), ТОВ «Укрдімбуд ЛТД» (код 41814243), ТОВ «Паладіум Груп» (код 41798380), ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН" (код 41553676), ТОВ "АСТІКОМ" (код 41479708), ТОВ "ХЕЛС АКТИВ" (код 41661500), ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ «АДЬЮТОРГ» (код 41569822), ТОВ "ПРІНЦЕС" (код 41424528), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ» (код 41172225), ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП» (код 41513848), ТОВ КАРДИС ПЛЮС (код 41564646), для вчинення незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення та діяльності спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки шляхом формування штучного (незаконного) податкового кредиту з ПДВ.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України «АІС Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ" (код 41262219), ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС" (код 41293907), ТОВ «БУРОЛАЙТ» (код 39994585), здійснює відправлення податкової звітності та реєстрацію податкових накладних з ІР - адрес - НОМЕР_1 та НОМЕР_2;

Крім того, із зазначених ІР - адрес до територіальних ДПІ надсилали податкову звітність ряд інших підприємств, які пов'язані по ланцюгу постачання ТМЦ та мають ознаками «фіктивності».

У судове засідання прокурор не з'явився, одночасно з клопотанням поданим до суду просив розглядати клопотання без його участі. Одночасно просив розглянути клопотання без виклику службових осіб ФОП «ОСОБА_1.», у володінні яких знаходяться зазначені документи.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд ухвалив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника ФОП «ОСОБА_1.»

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Прокурором не надано доказів щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до документів ФОП «ОСОБА_1.», стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_1., що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий до документів та вилучення їх копій (договорів на абонентське обслуговування та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, яка знаходиться у володінні:ФОП «ОСОБА_1.», стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_1.- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Журибеда