Ухвала суду № 74658939, 18.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2100/18

ун. № 759/7564/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101080000039 від 16.03.2018 року, порушеному за ч. 1,ч.2 ст. 200 КК України,

встановив:

18.05.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцеворї прокуратури № 8 Гулійчука С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ БУД ВЕСТ КОМПАНІ" .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101080000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,ч.2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "ГРЕЙКОН", ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП", ТОВ "СОЛІД ТОРГ", ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД", ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП", ТОВ "РОСМЕН ЛТД", ТОВ "БЕСТ ЕЙС", ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП", ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД", ТОВ "ТОМІС ВАЙТ", ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ", ТОВ "ПЕЙМЕКС", ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ", ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК", ТОВ "НЕКСІС ЛТД", ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД", ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ", ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ", ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ", ТОВ "РЕЛАНТГЕН", ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "САМСОНН", ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ", ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ", ТОВ "КРЕДЕЙДЖ", ТОВ "СІНЕРІН", ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР", ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ", ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП", ТОВ "СМАРТ ОІЛ", ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ", ТОВ "СТАРЛАДЕР", ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ", ТОВ "МЕДСНАБ 2017", ТОВ "Сайпл", ТОВ "КАРДИС ПЛЮС", ТОВ "Чоколівські м'ясні ряди", ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС", ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "Агросегмент", ТОВ "КОМЕР ПРО", ТОВ "Рейзен", ТОВ "КВАЗАР СОЛО", ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ", ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП", ТОВ «Сайданс», ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ», ТОВ «Біткойнінг», ТОВ «Горизонт-Холдинг», ТОВ «Київ-Житлобуд», ТОВ «Дата Технолоджіс», ТОВ «Меліс Груп», ТОВ «Укрдімбуд ЛТД», ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД», ТОВ «Паладіум Груп», ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН", ТОВ "АСТІКОМ", ТОВ "ХЕЛС АКТИВ", ТОВ «ТРАНС БІЗНЕС ТІМ», ТОВ «ДІДЖИТАЛ ТІМ», ТОВ «ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «ТЕЛІОН ГРУП», ТОВ «ЕВЕЛОН ТРЕЙД», ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ «АДЬЮТОРГ», ТОВ "ПРІНЦЕС", ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ», ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП», ТОВ КАРДИС ПЛЮС ".

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42018101080000039, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцеворї прокуратури № 8 Гулійчука С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Гулійчуку Сергію Вікторовичу,Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ БУД ВЕСТ КОМПАНІ (код 30952583) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько