Ухвала суду № 74658727, 30.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/7447/18

Справа 760/13862/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі судових засідань Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Коваленко Л.А., за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Макар О.І. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000592 від 05.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_4 та в якій проживає ОСОБА_4, а саме: мобільний телефон (IMEI НОМЕР_1, IMEI НОМЕР_2) m3 note model L681H Meizu, серійний номер L91HVBQ9224JG; мобільний телефон Iphone (IMEI НОМЕР_3) model A1661; Ноутбук MacBook Air, model A1466, s/n CIMRK4K7H3QF з зарядним пристроєм; Ноутбук Asus, s/n A2NOCHO54304087 з зарядним пристроєм; Ноутбук Dell, model Vostro 1440, №1440-0555) з зарядним пристроєм; Чотири металевих ключі та один магнітний ключ.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 52017000000000592 від 05.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» є підприємством, підвідомчим Міністерству інфраструктури України, засновником якого є Міністерство інфраструктури України. Вказане підприємство є суб'єктом великого підприємництва, основним видом діяльності якого є допоміжне обслуговування водного транспорту.

В.о. директора ДП «МТП «Южний» з грудня 2016 року призначено ОСОБА_5, його першим заступником з січня 2017 року призначено ОСОБА_6, начальником відділу матеріально-технічного забезпечення призначено ОСОБА_7, якого згодом призначено заступником директора ДП «МТП «Южний».

Встановлено, що протягом 2017-2018 р.р., переможцями більшості процедур закупівель ДП «МТП «Южний» є ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП», (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ "ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "Імпорт Партс Трейд" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055) та ін., які контролюються керівництвом ДП «МТП «Южний».

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані товариства пов'язані між собою та контролюються в.о. директора порту ОСОБА_5 (підписант договорів), його першим заступником ОСОБА_6 (підписант договорів), начальником відділу матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_7.(відповідальний за закупівлі, підписант договорів).

Постачання товарів/робіт/послуг в порт координується ОСОБА_6 через колишнього директора ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» ОСОБА_10, давнього партнера ОСОБА_6 по веденню господарської діяльності ОСОБА_11

При цьому за вказівкою ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10 працівники ДП «МТП «Южний» та тендерний комітет готує тендерну документацію під заздалегідь визначений товар та переможця, тобто включає дискримінаційні умови, а також відхиляє цінові пропозиції інших учасників торгів.

Також за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 працівники відділу матеріально-технічного забезпечення порту передають відомості про потреби в закупівлі товарів/робіт/послуг службовим особам вказаних вище суб'єктів господарювання для пошуку реальних постачальників, формування завищеної ціни закупівлі товарів/робіт/послуг через вказані підприємства для ДП «МТП «Южний».

З 10.04.2017 по 23.04.2018 року вказані товариства виграли більше 50 тендерів в ДП «МТП «Южний» на загальну суму 305 943 554,86 грн., сума завищення вартості товарів, робіт, послуг складає більше 152 млн грн. (ціна постачання в порт вище ціни виробника більше, ніж в 2 рази).

Закупівля товарів, робіт, послуг здійснюється з використанням транзитних підприємств ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «СВІТКОРН» (ЄДРПОУ: 41023642), ТОВ «МАКАДАМІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ: 36435056), ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» (ЄДРПОУ: 40369791), ТОВ «ЛЕНДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ 40012818), ТОВ «ЕНІТЕК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «БУДТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39427729) та інших. Різниця між ціною постачання замовнику та ціною закупівлі у реального виробника складає більше 100 %, тобто ціна завищується більше, ніж в 2 рази. На окремі види товарів ціна завищена в 5 разів.

Отже, службові особи ДП «МТП «Южний» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_10, ОСОБА_11, та інші невстановлені особи своїми умисними діями, ймовірно вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191КК України.

Детектив в судове засідання не з'явився, натомість подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без виклику осіб в яких вказані речі вилучалися. Крім того, просив долучити до матеріалів клопотання постанову про визнання речовими доказами вилученого майна під час у обшуку 23.05.2018.

Так, у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання без повідомлення виклику осіб, у яких вказані речі вилучалися, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки із наданих матеріалів вбачається, що процесуальний строк на звернення до суду із клопотанням про накладення арешту майна пропущено з поважної причини.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21.05.2018 було задоволено клопотання детектива та надано йому дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_4 та в якій проживає ОСОБА_4.

23.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21.05.2018 було проведено обшук в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_4 та в якій проживає ОСОБА_4, в ході проведення якого вилучено: мобільний телефон (IMEI НОМЕР_1, IMEI НОМЕР_2) m3 note model L681H Meizu, серійний номер L91HVBQ9224JG; мобільний телефон Iphone (IMEI НОМЕР_3) model A1661; Ноутбук MacBook Air, model A1466, s/n CIMRK4K7H3QF з зарядним пристроєм; Ноутбук Asus, s/n A2NOCHO54304087 з зарядним пристроєм; Ноутбук Dell, model Vostro 1440, №1440-0555) з зарядним пристроєм; Чотири металевих ключі та один магнітний ключ.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя погоджується з заявником в частині того, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у даній статті цього Кодексу, та зокрема забезпечить виконання завдань такого арешту та досягнення його мети передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів.

Внесене детективом клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 52017000000000592 від 05.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому застосування обмеження права власності у виді накладення арешту на вказане майно слідчий суддя вважає таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Тобто, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131,132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 23.05.2018 в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_4 та в якій проживає ОСОБА_4, а саме:

- мобільний телефон (IMEI НОМЕР_1, IMEI НОМЕР_2) m3 note model L681H Meizu, серійний номер L91HVBQ9224JG;

- мобільний телефон Iphone (IMEI НОМЕР_3) model A1661;

- Ноутбук MacBook Air, model A1466, s/n CIMRK4K7H3QF з зарядним пристроєм;

- Ноутбук Asus, s/n A2NOCHO54304087 з зарядним пристроєм;

- Ноутбук Dell, model Vostro 1440, №1440-0555) з зарядним пристроєм;

- Чотири металевих ключі та один магнітний ключ.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін