Ухвала суду № 74658592, 18.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2110/18

ун. № 759/7574/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101080000039 від 16.03.2018 року, порушеному за ч. 1,ч.2 ст. 200 КК України,

встановив:

18.05.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцеворї прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в банківській установі ПАТ "Банк Кредит Дніпро".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101080000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,ч.2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "ГРЕЙКОН", ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП", ТОВ "СОЛІД ТОРГ", ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД", ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП", ТОВ "РОСМЕН ЛТД", ТОВ "БЕСТ ЕЙС", ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП", ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД", ТОВ "ТОМІС ВАЙТ", ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ", ТОВ "ПЕЙМЕКС", ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ", ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК", ТОВ "НЕКСІС ЛТД", ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД", ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ", ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ", ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ", ТОВ "РЕЛАНТГЕН", ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "САМСОНН", ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ", ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ", ТОВ "КРЕДЕЙДЖ", ТОВ "СІНЕРІН", ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР", ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ", ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП", ТОВ "СМАРТ ОІЛ", ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ", ТОВ "СТАРЛАДЕР", ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ", ТОВ "МЕДСНАБ 2017", ТОВ "Сайпл", ТОВ "КАРДИС ПЛЮС", ТОВ "Чоколівські м'ясні ряди", ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС", ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "Агросегмент", ТОВ "КОМЕР ПРО", ТОВ "Рейзен", ТОВ "КВАЗАР СОЛО", ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ", ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП", ТОВ «Сайданс», ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ», ТОВ «Біткойнінг», ТОВ «Горизонт-Холдинг», ТОВ «Київ-Житлобуд», ТОВ «Дата Технолоджіс», ТОВ «Меліс Груп», ТОВ «Укрдімбуд ЛТД», ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД», ТОВ «Паладіум Груп», ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН", ТОВ "АСТІКОМ", ТОВ "ХЕЛС АКТИВ", ТОВ «ТРАНС БІЗНЕС ТІМ», ТОВ «ДІДЖИТАЛ ТІМ», ТОВ «ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «ТЕЛІОН ГРУП», ТОВ «ЕВЕЛОН ТРЕЙД», ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ «АДЬЮТОРГ», ТОВ "ПРІНЦЕС", ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ», ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП», ТОВ КАРДИС ПЛЮС ".

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42018101080000039, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцеворї прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу або за його дорученням слідчому/оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "Новел Компані" (код 41519876), ТОВ «Прінтпак ЛТД» (код 41559369), ТОВ «Буролайт» (нова назва ТОВ «Брамтекс» код 39994585), ТОВ «Комер Про» (код 41164261), ТОВ «Тріумф Проджект» (код 41489496), ТОВ «Інтер Софт Груп» (код 41513848), ТОВ «Фактор Прайм» (нова назва ТОВ «Свенс ЛТД» код 41262219), ТОВ «Коінс Груп» (код 41293907) в банківській установі ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) в банківській установі ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова,3,

-відомостей про рух грошових коштів ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "Новел Компані" (код 41519876), ТОВ «Прінтпак ЛТД» (код 41559369), ТОВ «Буролайт» (нова назва ТОВ «Брамтекс» код 39994585), ТОВ «Комер Про» (код 41164261), ТОВ «Тріумф Проджект» (код 41489496), ТОВ «Інтер Софт Груп» (код 41513848), ТОВ «Фактор Прайм» (нова назва ТОВ «Свенс ЛТД» код 41262219), ТОВ «Коінс Груп» (код 41293907) в банківській установі ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) порядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по №2600231354301 (код валюти 980), № 2605731354301 (код валюти 980), № 2605631377101 (код валюти: 980), № 2600131377101(код валюти 980), № 26004000000719 (код валюти 980), №2600331405701 (код валюти 980), № 2600531397101 (код валюти 980), № 2605231377501 (код валюти 980), №2600731377501 (код валюти 980), № 2600731390201 (код валюти 980), № 2600231399601 (код валюти 980), № 2600231316701 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р;

-копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

-копії юридичних справ ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "Новел Компані" (код 41519876), ТОВ «Прінтпак ЛТД» (код 41559369), ТОВ «Буролайт» (нова назва ТОВ «Брамтекс» код 39994585), ТОВ «Комер Про» (код 41164261), ТОВ «Тріумф Проджект» (код 41489496), ТОВ «Інтер Софт Груп» (код 41513848), ТОВ «Фактор Прайм» (нова назва ТОВ «Свенс ЛТД» код 41262219), ТОВ «Коінс Груп» (код 41293907) в банківській установі ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько