Ухвала суду № 74655052, 06.06.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2418/18

Провадження № 1-кс/645/855/18

У Х В А Л А

іменем України

06 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П., при секретарі судових засідань – ОСОБА_1, за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 –ОСОБА_2, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 –ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018220460000844 від 20.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України ,-

в с т а н о в и в:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 –ОСОБА_2О звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, в якому просить суд Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ НЕмишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_2, працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Юридична адреса: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; Адреса для кореспонденції: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; офіс в м.Харкові: вул.Свободи, 10, м.Харків, 61000 та ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, 61125,

Підставами для надання доступу прокурор зазначає те, що СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220460000844 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України. Підставою внесення даних до ЄРДР стала постанова прокурора про виділення матеріалів з ЄРДР №12017220460002428 стосовно невстановлених осіб, які 31.01.2017 шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_7 та використали завідомо підроблені документи під час укладання договору купівлі-продажу даної квартири, а також під час реєстрації суб’єктів господарювання на ім’я ОСОБА_8

У кримінальному провадженні № 12018220460000844 допитаний 26.04.2018 як свідок ОСОБА_8 повідомив, що 6 років тому, працюючи прибиральником у ЖКХ смт Козача Лопань Дергачівського району Харківської області він познайомився з хлопцем на прізвисько «Меня», з яким почав товаришувати. Влітку 2016 року «Меня» познайомив ОСОБА_8 з чоловіком на ім’я Михайло, який запропонував останньому роботу з продажу якихось товарів. ОСОБА_8 на дану пропозицію погодився та віддав Михайлові копії свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду. У жовтні 2016 року Михайло подзвонив ОСОБА_8 та попросив його приїхати у м.Харків, де відвіз його до офісу нотаріуса, розташованого на вул.Римарській у м.Харкові. В офісі нотаріуса ОСОБА_8 надав нотаріусу, передані Михайлом якісь документи невідомого походження та підписав документи про те, що він є генеральним директором якоїсь фірми, за що отримав від Михайла 500 гривень. При цьому ОСОБА_8 зазначив, що не читав, щодо якої саме фірми він підписав документи та, в подальшому ніякої участі в господарській діяльності фірми він не приймав, назву фірми він не знає. Крім того, у січні 2017 року особа на ім’я Михайло зателефонував ОСОБА_8 та попросив його приїхати у м.Харків, де познайомив його з чоловіком на ім’я Ігор, який в подальшому в офісі нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 передав ОСОБА_8 підроблені документи про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1, що стали підставою її незаконного відчуження. Таким чином, органом досудового розслідування зібрані дані, які вказують на те, що невстановлені особи на імя Михайло та Ігор неодноразово передавали ОСОБА_8 підроблені документи для оформлення правочинів з чужим майном.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017220460002428, матеріали якого виділені стосовно невстановлених осіб в ЄРДР № 12018220460000844 за ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, отримано інформацію з ГУ ДФС у Харківській області про те, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, п.н. НОМЕР_1 є засновником та директором ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» (п.н. 24124439) та директором ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ» ( п.н. 40626774).

Відповідно до інформаційної довідки міністерства юстиції України -Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_8 значиться керівником ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» з 21.10.2016. Згідно даної довідки, ОСОБА_8 також значиться керівником та засновником ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ» з 05.07.2016.

Згідно інформації ГУ ДФС у Харківській області за ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» відкриті банківські рахунки в АТ «УкрСиббанк» № 26008553990000 з 20.03.2015 та № 26042553990000 з 09.06.2015, за ТОВ «АЙ ТІ Технолоджи» в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» № 26002052221412 з 12.07.2016.

У зв’язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні Деталізованої роздруківки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які зареєстровані за ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» та за ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Юридична адреса: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; Адреса для кореспонденції: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; офіс в м.Харкові: вул.Свободи, 10, м.Харків, 61000 та ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, 61125 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Юридична адреса: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; Адреса для кореспонденції: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; офіс в м.Харкові: вул.Свободи, 10, м.Харків, 61000) та ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, Україна, 61125), а саме:

- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26008553990000, відкритого 20.03.2015 ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ», у ПАТ «УкрСиббанк» з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку №26008553990000, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб – отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб – підприємців – отримувачів грошових коштів;

- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26042553990000, відкритого 09.06.2015 ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ», у ПАТ «УкрСиббанк» з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб – отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб – підприємців – отримувачів грошових коштів;

- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26002052221412, відкритого 12.07.2016 ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ», у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку №26002052221412, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб – отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб – підприємців – отримувачів грошових коштів;

У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.

У судовому засіданні прокурором доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 –ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018220460000844 від 20.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ НЕмишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_2, працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Юридична адреса: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; Адреса для кореспонденції: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; офіс в м.Харкові: вул.Свободи, 10, м.Харків, 61000 та ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, 61125, а саме:

2.- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26008553990000, відкритого 20.03.2015 ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ», у ПАТ «УкрСиббанк» з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку №26008553990000, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб – отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб – підприємців – отримувачів грошових коштів;

3.- Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26042553990000, відкритого 09.06.2015 ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ», у ПАТ «УкрСиббанк» з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб – отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб – підприємців – отримувачів грошових коштів;

4. - Деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26002052221412, відкритого 12.07.2016 ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ», у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку №26002052221412, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб – отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб – підприємців – отримувачів грошових коштів;

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Шарко О.П.