Ухвала суду № 74650136, 13.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9787/18

Провадження № 1-«кс»/522/10156/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42018161340000034 від 26.04.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, та можливості її вилучення в електронному вигляді у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл», мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018161340000034 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР є матеріали правоохоронних органів щодо виявлення у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 на підставі ухвал слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області від 27.04.2018 прокурорами місцевої прокуратури проведено обшуки в ході яких виявлено цех з незаконного виробництва тютюнових виробів таких відомих марок іноземного виробництва, як «Military» та «Astru», а також обладнання та сировину для їх виготовлення.

Так, у складських приміщеннях розташованих за адресою: Одеська область, смт. Любашівка, вул. Лєрмонтова 13, будівлями яких володіє та користується гр. ОСОБА_3 – вилучено устаткування для виготовлення сигарет та фасування сигарет в пачки із залишками тютюну та сировина для виготовлення сигарет (тютюн), а також 6 пакетів з тютюновими виробами з надписом Astru 62.

Крім цього, у складському приміщенні розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Кубанка, вул. Новокубанська дорога – вилучено лінію з обробки, сушки та подрібнення листя тютюну, картонні коробки з листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну загальною вагою 157,7 кг., чорнові записи.

Крім цього, у складських та інших спорудах розташованих за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Садове, якими фактично користується громадянин ОСОБА_4 вилучено: цигарки марки «military» 237 коробів, в яких знаходиться 177 750 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова; цигарки марки «astru» - 260 коробів, в яких знаходиться 195 000 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова; 1500 штук картонних пустих коробок в складеному вигляді призначенні для упаковування виготовлених цигарок; 81 бухта папіросного паперу; 738 000 марок акцизного збору республіки Молдова; 81 рулон клейкої стрічки (скотч), на якій міститься надпис «тютюн»; 2500 шт. фасувальних бірок на коробку; 450000 шт пустих пачок в розгорнутому вигляді з надписом «military»; 76 картонних коробок кожна з яких заповнена мілким подрібненим листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну, загальною вагою приблизно 5300 кг.; 300 кг. листя коричневого кольору з характерним запахом тютюну; обладнання для виробництва тютюнових виробів; чорнові записи.

Крім цього, у будівлях на території станції технічного обслуговування автомобілів, якими фактично користується громадянин ОСОБА_5, розташованих за адресою: Одеська область, Лиманський (Комінтернівський) район, с. Іллічівка, вул. Шкільна 15 – вилучено станок для виготовлення-елементів тютюнових виробів та 2 коробки з фільтрами білого кольору.

Крім цього, у складському приміщенні розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна (Мізікевича) 55 – вилучено 400 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що замовлення від фактичних покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також спілкування між особами, які причетні до незаконного виготовлення підакцизних товарів здійснюються через номери мобільних телефонів +380637350401, +380636598448, +380938426222, +380639569277, +380638757814, +380636545618, +380733195709, +380733163203, +380635998106, +380637012323, +380939047826, +380634081475, +380731523555, +380637629215, +380633491205, +380939169628, +380632756399, +380636651566, +380630728249, +380636092629, +380631336486, +380932553889, +380936050800, +380937195689.

У зв’язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператору телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує, просить надати тимчасовий доступ.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку,без їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ «Лайфселл» має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42018161340000034 від 26.04.2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та містять інформацію про з’єднання абонентів мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» в період з 01.01.2017 року по 01.06.2018 року, за номерами мобільних телефонів +380637350401, +380636598448, +380938426222, +380639569277, +380638757814, +380636545618, +380733195709, +380733163203, +380635998106, +380637012323, +380939047826, +380634081475, +380731523555, +380637629215, +380633491205, +380939169628, +380632756399, +380636651566, +380630728249, +380636092629, +380631336486, +380932553889, +380936050800, +380937195689, із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій; типу з’єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з’єднання;- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Відповідальні особи телекомунікаційної мережі ТОВ «Лайфселл», зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення у паперовому та електронному вигляді надати старшому слідчому з ОВС 1ВРКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42018161340000034 від 26.04.2018 року або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовою постановою (дорученням) слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню №42018161340000034 від 26.04.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 13.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

13.06.2018