Ухвала суду № 74649558, 08.06.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/9008/18

Номер провадження:1-кс/521/3370/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.06.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Колесник Т.В., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017160020000011 від 06.06.2017, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування підакцизних товарів (дизельного палива), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Орловтранс» (ЄДРПОУ 32184811) разом з іншими невстановленими особами на території Одеської області, шляхом переобладнання автотранспортних засобів, встановлення на них ємкостей для перевезення нафтопродуктів, організували незаконну реалізацію підакцизних товарів (дизельного палива), які мають контрафактне походження та не відповідають вимогам ДСТУ.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Орловтранс» організували схему реалізації підакцизних товарів (дизельного палива). З цією метою, самовільно переобладнано автотранспортні засоби шляхом встановлення на них ємкостей для транспортування нафтопродуктів та паливно роздавальної колонки. Реалізація палива відбувається біля селища Холодна балка та інших місць неподалік від автотрас. Покупцями палива являються водії вантажного автотранспорту (тягачів). За отриманими даними оперативного управління, що доби з переобладнаного автотранспорту реалізується приблизно 15 – 20 тон дизельного палива, зберігання якого відбувається в ємкостях на території вищевказаного підприємства.

Крім того, за оперативною інформацію встановлено, що на території автобази за готівкові кошти водіям автотранспортних засобів здійснюється продаж талонів на паливо марок «Вог», «Катрал», «Окко», «Амік» та ін. дані талони службові особи ТОВ «Орловтранс» купують за адресою: м. Одеса,

вул. Колонтаївська, 56 у гр. ОСОБА_2

Так, з метою відшукання доказів, що вказують на факти зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та здійснення реалізації за готівкові кошти паливних талонів службовими особами ТОВ «Орловтранс» та іншими невстановленими особами, 03.04.2018 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 56.

В результаті проведення обшуку виявлено та вилучено ряд речових доказів, а саме: необліковані грошові кошти та талони на палене «Okko», «WOG», «Авіас», «Amic», «Техоіл».

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України на адресу ПІІ «ОСОБА_2 Україна» (ЄДРПОУ 30603572), 04.04.2018 (вих.№333/10/15-52-23) було скеровано запит щодо надання копій документів та інформації (назви підприємства, коду ЄДРПОУ) за штрих-кодами паливних талонів «Амік», що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 03.04.2018. Станом на 25.05.2018 жодної відповіді на запит не отримано.

Також, в ході неодноразового спілкування у телефонному режимі з співробітниками ПІІ «ОСОБА_2 Україна» будь якої інформації щодо надання відповіді на запит не надано.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до належним чином завірених копії документів, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне АМІК, що перебуває у ПІІ «ОСОБА_2 Україна» (ЄДРПОУ 30603572) (м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68), оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на суттєве значення, зазначеної документації, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, слідчий вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне АМІК, що перебуває у ПІІ «ОСОБА_2 Україна» (ЄДРПОУ 30603572) (м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68), мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне АМІК, що перебуває у ПІІ «ОСОБА_2 Україна» (ЄДРПОУ 30603572) (м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68), з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3, а саме тимчасовий доступ до:

- належним чином завірених копії документів, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне АМІК з наступними штрих-кодами:

Талони на пальне ДП (10 л.) з наступними штрихкодами:

05060203060626

05060203060633

05060203060640

05060203060657

05060203060664

05060203060671

05060203060688

05060203060695

05060203060701

05060203060718

05060203060725

05060203060732

05060203060749

05060203060756

05060203060763

05060203060770

05060203060717

05060203060794

05060203060800

05060203061296

05060203057046

05060203057053

05060203061340

05060203061395

Талони на пальне А-95 на (20 л.):

- 3204501345121;

- 3204501345122;

- 3204501345123;

- 3204501345124;

- 3204501345125;

- 3204501345126;

- 3204501345127;

- 3204501345128;

- 3204501345129;

- 3204501345130;

- 3204501345131;

- 3204501345132;

- 3204501345133;

- 3204501345134;

- 3204501345135;

- 3204501345136;

- 3204501345137;

- 3204501345138;

- 3204501345139;

- 3204501345140;

- 3204501345101;

- 3204501345102;

- 3204501345103;

- 3204501345104;

- 3204501345105;

- 3204501345106;

- 3204501345107;

- 3204501345108;

- 3204501345109;

- 3204501345110;

- 3204501345111;

- 3204501345112;

- 3204501345113;

- 3204501345114;

- 3204501345115;

- 3204501345116;

- 3204501345117;

- 3204501345118;

- 3204501345119;

- 3204501345120.

Талони на пальне А-95 ( 10л.):

- 01060234141411;

- 01060234141428;

- 01060234141435;

- 01060234141442;

- 01060234141459;

- 01060234141466;

- 01060234141473;

- 01060234141480;

- 01060234141437;

- 01060234141503;

- 01060234141510;

- 01060234141527;

- 0106023141534;

- 01060234141541;

- 01060234141558;

- 01060234141602;

- 01060234141596;

- 01060234141589;

- 01060234141572;

- 01060234141565.

Талони на пальне ДП (20л.):

- 05100203392809;

- 05160203392793;

- 05160203392796;

- 05160203392779;

- 05160203392762;

- 05160203392717;

- 05160203392724;

- 05160203392731;

- 05160203392748;

- 05160203392755;

- 05160203392700;

- 05160203392694;

- 05160203392687;

- 05160203392670;

- 05160203392663;

- 05160203392649;

- 05160203392656.

Талони на пальне А 95 ( 10 л.):

01060234141121

01060234141138

01060234141145

01060234141152

01060234141176

01060234141183

01060234141190

01060234141206

05060203056865

01060234140919

01060234140926

01060234140933

01060234140940

01060234140957

01060234140964

01060234140971

01060234140988

01060234140995

01060234141008

01060234140421

01060234140438

01060234140445

01060234140483

01060234140490

01060234140537

01060234140544

01060234140643

01060234140650

01060234140698

01060234140704

01060234140735

01060234140742

01060234140759

01060234140780

01060234140797

01060234140803

- Талони на пальне ДП (20 л.):

05160203391628

05160203391635

05160203391673

05160203391680

05160203391727

05160203391734

05160203392410

05160203392427

05160203392434

05160203392441

05160203392458

05160203392465

05160203392472

05160203392489

05160203392496

05160203392502

05160203392519

05160203392526

05160203392533

05160203392540

05160203392557

05160203392564

05160203392571

05160203392588

05160203392595

05160203392601

05160203392014

05160203392021

05160203392038

05160203392045

05160203392052

05160203392069

05160203392076

05160203392083

05160203392090

05160203392106

05160203392113

05160203392120

05160203392137

05160203392144

05160203392151

05160203392168

05160203392175

05160203392182

05160203392199

05160203392205

05060203060619

- копій договорів на підставі яких видавалися вище зазначені паливні талони, що перебуває в ПІІ «ОСОБА_2 Україна» (ЄДРПОУ 30603572) (м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68).

Надати можливість, вищепереліченому колу осіб, вилучити з приміщення ПІІ «ОСОБА_2 Україна» (ЄДРПОУ 30603572) (м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68), вищезазначені копії документів.

Представник ПІІ «ОСОБА_2 Україна» (ЄДРПОУ 30603572) (м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68), зобов’язаний надати вищепереліченому колу осіб тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.06.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.07.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський